| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2.00 《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于2024年限制性股票激励计划向李明之、朱凡、唐晖授予限制性股票合计超过公司总股本1%的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>》
3.03 《关于修订<关联交易管理办法>》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>》
3.05 《关于修订<募集资金管理制度>》
3.06 《关于修订<对外担保管理办法>》
4.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 非独立董事甘健先生
4.02 非独立董事杜晓敏先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
7.01 《关于修订<股东大会议事规则>》
7.02 《关于修订<董事会议事规则>》
7.03 《关于修订<关联交易管理办法>》
7.04 《关于修订<募集资金管理制度>》
7.05 《关于修订<对外担保管理办法>》
7.06 《关于修订<对外投资管理办法>》
7.07 《关于修订<监事会议事规则>》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行股票决议的有效期
3.00 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
7.00 关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10.00 关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度申请银行授信的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李明之先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举朱凡先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举唐晖先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举田立新先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘庆伟先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举夏明会先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘宏展先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴海贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王朝红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴方案的议案》
5.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组更新财务数据及相关审计报告的议案》
8.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
1.01 本次交易方案概述本次交易的具体方案
重大资产置换
1.02 交易对方
1.03 置出资产和置入资产
1.04 资产置换方案
1.05 定价原则及交易价格
1.06 本次股份转让本次发行股份购买资产
1.07 发行股份的种类、面值及上市地点
1.08 发行方式、发行对象及认购方式
1.09 定价基准日及发行价格
1.10 价格调整机制
1.11 发行股份的数量
1.12 滚存未分配利润安排
1.13 股份锁定期安排本次支付现金购买资产
1.14 支付方式及对象
1.15 支付现金的对价募集配套资金
1.16 发行对象
1.17 发行价格及定价原则
1.18 发行数量
1.19 锁定期交割
1.20 置出资产的交割
1.21 置出资产的人员安排
1.22 置入资产的交割
1.23 新增股份的交割业绩承诺补偿安排
1.24 业绩承诺
1.25 补偿金额/股份数额的计算及补偿方式
1.26 标的资产期末减值的补偿
1.27 补偿上限及补偿金额调整
1.28 过渡期损益安排
1.29 本次重大资产重组决议有效期限
2.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
3.00 《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于与交易对方签署附条件生效的<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议%以及%业绩承诺补偿协议>的议案》
5.00 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于公司本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>第十一条规定的议案》
7.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
8.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11.00 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
12.00 《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺》
13.00 《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15.00 《关于提请股东大会审议同意新余德坤投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17.00 《关于<爱司凯科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
19.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度申请银行授信的议案》
9.00 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
10.00 《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
11.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司对外出租部分自有房产的议案》
14.00 《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 代表以下全部议案
1.00 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司为董监高购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度申请银行授信的议案》
9.00 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
10.00 《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
14.00 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李明之先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举朱凡先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举唐晖先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举田立新先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举蒙红云先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李伯侨先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举黄宁清女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吴海贵先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举王朝红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8.00 《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 代表以下全部议案
1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》；
7.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于公司及子公司2018年度申请银行授信的议案》
10.00 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
11.00 《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
12.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
13.00 《关于拟变更公司名称的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,公司名称更名的议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修改公司<对外投资管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于公司及子公司2017年度申请银行授信的议案》；
7、审议《关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
8、审议《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
9、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》；
11、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《关于公司<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2016-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于拟变更营销服务网络建设募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 爱司凯 |
| 公告日期 | 2016-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本以及修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举蒙红云为公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配