| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于调整公司2019年度董监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于调整公司2018年度董监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举汤同奎先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02 选举郑之开先生为公司第三届董事会非独立董事
10.03 选举牟凤林先生为公司第三届董事会非独立董事
10.04 选举宋秀龙先生为公司第三届董事会非独立董事
10.05 选举张艳丽女士为公司第三届董事会非独立董事
10.06 选举景梓森先生为公司第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举任建标先生为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举顾煜东先生为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举刘梅玲女士为公司第三届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
12.01 选举张珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举谢皓女士为公司第三届监事会非职工代表监事
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案一：《关于调整证券投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
提案二：《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
提案三：《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》；
提案四：《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
提案五：《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》；
提案六：《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》；
提案七：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
提案八：《关于调整公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2017-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2．《2015年度董事会工作报告》；
3．《2015年度监事会工作报告》；
4．《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》；
5．《2015年度财务决算报告》；
6．《2015年度利润分配预案》；
7．《关于调整公司2016年度董事、监事薪酬方案的议案》；
8．《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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