| 股东大会通知 公告日期:2024-06-24 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2024-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 (1)《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 (2)《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 (3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于出租自有闲置房产的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》
8.00 《关于调整公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于调整公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》
12.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》(需逐项表决)
12.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<募集资金使用制度>的议案》
12.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》(需逐项表决)
13.01 选举汤同奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
13.02 选举赵东京先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
13.03 选举宋秀龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
13.04 选举景梓森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
13.05 选举高茂刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
13.06 选举赵东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》(需逐项表决)
14.01 选举徐立云先生为公司第五届董事会独立董事候选人
14.02 选举胡宗亥先生为公司第五届董事会独立董事候选人
14.03 选举王霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》(需逐项表决)
15.01 选举武蕴静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
15.02 选举赵志浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 (1)《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 (2)《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 (3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》
7.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于调整公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于调整公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
11.00 《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于修订公司部分制度的议案》
7.01 《股东大会议事规则》
7.02 《董事会议事规则》
7.03 《监事会议事规则》
7.04 《关联交易管理制度》
7.05 《对外担保管理制度》
7.06 《募集资金使用管理制度》
7.07 《独立董事工作制度》
8.00 《关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》
11.00 《关于<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》；
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》；
6.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
7.00 《关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案》；
8.00 《关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案》；
9.00 《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》；
10 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
10.01 选举汤同奎先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举郑之开先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举牟凤林先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举赵东京先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举张艳丽女士为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举景梓森先生为公司第四届董事会非独立董事
11 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
11.01 选举刘梅玲女士为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举顾煜东先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举徐立云先生为公司第四届董事会独立董事
12 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举张珊珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举谢皓女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
8.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》
9.00 《关于调整公司2020年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于调整公司2020年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司购买土地投资建设智能制造产业园的议案》
2.00 《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于调整公司2019年度董监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于调整公司2018年度董监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举汤同奎先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02 选举郑之开先生为公司第三届董事会非独立董事
10.03 选举牟凤林先生为公司第三届董事会非独立董事
10.04 选举宋秀龙先生为公司第三届董事会非独立董事
10.05 选举张艳丽女士为公司第三届董事会非独立董事
10.06 选举景梓森先生为公司第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举任建标先生为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举顾煜东先生为公司第三届董事会独立董事
11.03 选举刘梅玲女士为公司第三届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
12.01 选举张珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举谢皓女士为公司第三届监事会非职工代表监事
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案一：《关于调整证券投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
提案二：《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
提案三：《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》；
提案四：《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
提案五：《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》；
提案六：《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》；
提案七：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
提案八：《关于调整公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2017-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
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| 公司名称 | 维宏股份 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2．《2015年度董事会工作报告》；
3．《2015年度监事会工作报告》；
4．《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》；
5．《2015年度财务决算报告》；
6．《2015年度利润分配预案》；
7．《关于调整公司2016年度董事、监事薪酬方案的议案》；
8．《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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