| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 2024年度董事薪酬(津贴)绩效方案
8.00 2024年度监事薪酬绩效方案
9.00 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
14.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类与面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案
7.00 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于提高为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本暨修订公司章程的议案
2.00 关于拟签订进区协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 2023年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案
8.00 2023年度监事薪酬绩效方案
9.00 关于为子公司提供担保额度的议案
10.00 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
12.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
13.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
13.01 发行股票种类与面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
13.05 发行数量
13.06 限售期
13.07 上市地点
13.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
13.09 本次向特定对象发行决议的有效期
13.10 募集资金金额及用途
14.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
15.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
16.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
17.00 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案
18.00 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
19.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
20.00 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 2022年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
8.00 2022年度监事薪酬绩效方案
9.00 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
15.00 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
16.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
17.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
19.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
20.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
21.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举马晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举冯智勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举张逾良先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举周龙先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举王首相先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举孙孝峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举李彩桥女士为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举司建龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举姚洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度财务决算报告
3.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况的专项报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案
8.00 关于西安霍威电源有限公司2020年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案
9.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案
17.00 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
18.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理业绩承诺方股份回购及注销相关事宜的议案
19.00 2020年度监事会工作报告
20.00 2021年度监事薪酬绩效方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签订项目投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类与面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期
2.10 募集资金金额及用途
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
9.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度财务决算报告
3.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案
7.00 2019年度监事会工作报告
8.00 2020年度监事薪酬绩效方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度财务决算报告
3.00 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案
7.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁及未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的的议案
8.00 关于减少注册资本暨修订公司章程的议案
9.00 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
10.00 关于计提资产减值准备的议案
11.00 关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
12.00 2018年度监事会工作报告
13.00 2019年度监事薪酬绩效方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举马晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举董顺忠先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举张逾良先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举祝佳霖先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王润梅女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王首相先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举孙孝峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李彩桥女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举范冬兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姚洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
5.00 关于减少注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2018-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 交易内容发行股份购买资产的具体方案
2.02 交易方式
2.03 交易标的
2.04 交易对方
2.05 标的资产的定价依据及交易价格
2.06 标的资产对价的支付方式及支付进度
2.07 相关资产评估基准日至交割日期间损益的归属
2.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 发行股票的种类和面值
2.10 发行方式、发行对象及认购方式
2.11 发行股份的定价原则及发行价格
2.12 发行股份的数量
2.13 限售期安排
2.14 拟上市地点
2.15 业绩承诺及补偿、奖励安排募集配套资金的具体方案
2.16 发行股票的种类和面值
2.17 发行方式、发行对象及认购方式
2.18 发行股份的定价原则及发行价格
2.19 募集资金金额
2.20 发行股份的数量
2.21 募集资金用途
2.22 限售期安排
2.23 拟上市地点
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 决议有效期
3.00 《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签订附生效条件的<石家庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公司股东关于发行股份购买资产协议>的议案》
5.00 《关于签订附生效条件的<石家庄通合电子科技股份有限公司与西安霍威电源有限公司股东关于发行股份购买资产的利润补偿及业绩奖励协议>的议案》
6.00 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次重组不构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12.00 《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》
14.00 《关于本次重组对即期回报影响、填补即期回报措施以及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度财务决算报告
3.00 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 2018年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案
7.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁及未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的的议案
8.00 关于减少注册资本暨修订公司章程的议案
9.00 2017年度监事会工作报告
10.00 2018年度监事薪酬绩效方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于减少注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度财务决算报告
3 关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
5 2016年度利润分配预案
6 2017年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
7 2016年度监事会工作报告
8 2017年度监事薪酬绩效方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1本激励计划的目的与原则
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、数量和分配
1.5本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序
1.11公司/激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.14限制性股票回购注销原则
2《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
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| 公司名称 | 通合科技 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
5《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
6《2015年度利润分配预案》
7《2016年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》
8《2016年度监事薪酬绩效方案》
9《关于变更公司经营范围、住所及修改<公司章程>的议案》
10《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》
13《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
14《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
15《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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