| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确认2023年度董事、高级管理人员年度薪酬及2024年度董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》
10.01 《关于确认王继华女士2023年度薪酬的议案》
10.02 《关于确认李文美先生2023年度薪酬的议案》
10.03 《关于确认何小维先生2023年度薪酬的议案》
10.04 《关于确认彭仲雄先生2023年度薪酬的议案》
10.05 《关于确认陈锦棋先生2023年度薪酬的议案》
10.06 《关于确认李从东先生2023年度薪酬的议案》
10.07 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于确认2023年度监事年度薪酬及2024年度监事薪酬标准方案的议案》
11.01 《关于确认宋庆梅女士2023年度薪酬的议案》
11.02 《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的议案》
13.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2022年度创业板向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2022年度创业板向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确认2022年度董事、高级管理人员年度薪酬及2023董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》
10.01 《关于确认王继华女士2022年度薪酬的议案》
10.02 《关于确认李文美先生2022年度薪酬的议案》
10.03 《关于确认何小维先生2022年度薪酬的议案》
10.04 《关于确认彭仲雄先生2022年度薪酬的议案》
10.05 《关于确认陈锦棋先生2022年度薪酬的议案》
10.06 《关于确认李从东先生2022年度薪酬的议案》
10.07 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于确认2022年度监事年度薪酬及2023监事薪酬标准方案的议案》
11.01 《关于确认宋庆梅女士2022年度薪酬的议案》
11.02 《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司部分制度的议案》
16.01 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
16.02 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
16.03 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
16.04 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
16.05 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
16.06 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
17.00 《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的议案》
18.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
提案编码 提案名称
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润归属
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年创业板度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确认2021年度董事、高级管理人员年度薪酬及2022董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》
10.01 《关于确认王继华女士2021年度薪酬的议案》
10.02 《关于确认李文美先生2021年度薪酬的议案》
10.03 《关于确认何小维先生2021年度薪酬的议案》
10.04 《关于确认彭仲雄先生2021年度薪酬的议案》
10.05 《关于确认陈锦棋先生2021年度薪酬的议案》
10.06 《关于确认李从东先生2021年度薪酬的议案》
10.07 《关于确认段朝晖先生2021年度薪酬的议案》
10.08 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬标准的议案》
11.00 《关于确认2021年度监事年度薪酬及2022监事薪酬标准方案的议案》
11.01 《关于确认宋庆梅女士2021年度薪酬的议案》
11.02 《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的议案》
13.00 《关于授权公司授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于确认关联方共同对外投资及新增对外投资关联交易的议案》
15.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销／作废部分限制性股票的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订2020年限制性股票激励计划的议案》
4.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订2020年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王继华女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李文美先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举何小维先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈志杰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈锦棋先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李从东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举段朝晖先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴翠玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举匡丽军女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
13.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文》及其摘要
6.00 《关于2019年度募集资金存放和使用情况专项报告》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司控股子公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告全文》及其摘要
6.00 《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》
7.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司控股子公司2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单融资提供担保的议案》
11.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
3.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为孙公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王继华女士为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李文美先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举何小维先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘志军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举匡丽军女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举董铸剑先生为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举田利辉先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举栗建伟先生为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举陈锦棋先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告全文》及其摘要
6 《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》
8 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
9 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
10 《关于公司控股子公司2017年度关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》
（2）《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
（3）《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
议案2 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1） 发行股票种类及面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象和认购方式
（4） 定价基准日、定价原则及发行价格
（5） 发行数量
（6） 限售期
（7） 未分配利润的安排
（8） 上市安排
（9） 募集资金投向
（10） 发行决议有效期
议案3 《关于<广州万孚生物技术股份有限公司2017年度非公开发行股票预案>的议案》
议案4 《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
议案5 《关于<广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告>的议案》
议案6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案7 《关于与王继华女士签署附条件生效的股份认购协议的议案》
议案8 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案9 《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
议案10 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2016年董事会工作报告》。
（2）《2016年监事会工作报告》
（3）《2016年财务决算报告》
（4）《2016年度利润分配预案》
（5）《2016年年度报告全文》及其摘要
（6）《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》
（7）《关于2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》
（8）《关于续聘2017年度审计机构的议案》
（9）《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
（10）《关于制定<内幕信息管理制度>的议案》
（11）《关于2017年度公司控股子公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2015年董事会工作报告》
独立董事将在公司2015年年度股东大会作述职报告。
（2）《2015年监事会工作报告》
（3）《2015年财务决算报告》
（4）《2015年度利润分配的预案》
（5）《2015年年度报告全文》及其摘要
（6）《关于2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》
（7）《关于续聘2016年度审计机构的议案》
（8）《关于补选非独立董事的议案》
（9）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（10）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（11）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（12）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（13）《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于制定<广州万孚生物技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
（2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（4）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
（5）《关于补选非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
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| 公司名称 | 万孚生物 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2015年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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