| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于聘请2024年度审计机构的议案
7.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
8.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
8.00 关于公司第五届董事会董事薪酬(津贴)方案的议案
9.00 关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案
10.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12.00 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
13.00 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
14.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 本次发行方式和时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、发行价格和定价原则
14.05 发行数量
14.06 本次发行股票的限售期
14.07 募集资金金额及用途
14.08 上市地点
14.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
14.10 本次发行决议的有效期
15.00 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
16.00 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
17.00 关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
18.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
19.00 关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案
20.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
21.01 非独立董事王季文
21.02 非独立董事陈叶滔
21.03 非独立董事改敬思
21.04 非独立董事王一妮
22.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
22.01 独立董事王仁平
22.02 独立董事邹寿彬
22.03 独立董事盛毅
23.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
23.01 非职工代表监事廖倩
23.02 非职工代表监事王铭 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8.00 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》的议案
10.00 关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司全称的议案
2.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增预计2021年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
8.00 关于提名增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 非独立董事刘锡君先生
8.02 非独立董事罗碧云先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 募集资金数额及用途
2.05 发行对象、发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
4.00 关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案
5.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
6.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
7.00 关于公司向特定对象发行股票方案募集资金使用可行性分析报告的议案
8.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
10.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案
13.00 关于全资子公司对外设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于为全资子公司提供担保的议案
8.00 关于使用自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于公司董事2020年度薪酬(津贴)方案的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12、《关于公司第四届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》
13、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》
15.01选举王季文先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02选举黄耀辉女士为公司第四届董事会非独立董事
15.03选举钟骁先生为公司第四届董事会非独立董事
16、《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
16.01选举吴越先生为公司第四届董事会独立董事
16.02选举郭东超先生为公司第四届董事会独立董事
17、《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》
17.01选举吴军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
17.02选举任大章先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司全称并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于2019年向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司董事2019年度薪酬(津贴)绩效方案的议案
10.00 关于修改《公司章程》及三会议事规则的议案
11.00 关于应收账款转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名增补公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于提名增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 提名王季文先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 提名黄耀辉女士为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于2018年度财务预算报告的议案
6.00 关于2017年度利润分配方案的议案
7.00 关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司2018年向银行申请综合授信融资额度的议案
9.00 关于为子公司提供担保的议案
10.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
11.00 关于2017年度董事薪酬的议案
12.00 关于制定2018年度董事薪酬方案的议案
13.00 关于2017年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案
14.00 关于减少注册资本并修订公司章程的议案
15.00 关于全资子公司对外设立合资公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2018-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整页岩气综合利用项目合作方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2.00《关于修改<公司章程>的议案》
3.00《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信融资额度的议案》
4.00《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于2016年年度报告全文及摘要的议案
4.00关于2016年度财务决算报告的议案
5.00关于2017年度财务预算报告的议案
6.00关于2016年度利润分配方案的议案
7.00关于公司2017年向银行申请综合授信融资额度的议案
8.00关于续聘2017年度审计机构的议案
9.00关于2016年度募集资金存放与使用专项报告的议案
10.00关于修改《公司章程》的议案
11.00关于公司《未来三年股东分红规划（2017年-2019年）》的议案
12.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12.01选举江涛为公司第三届董事会非独立董事
12.02选举敬志坚为公司第三届董事会非独立董事
12.03选举廖进兵为公司第三届董事会非独立董事
12.04选举夏沧澜为公司第三届董事会非独立董事
12.05选举钟骁为公司第三届董事会非独立董事
13.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13.01选举王仁平为公司第三届董事会独立董事
13.02选举吴越为公司第三届董事会独立董事
13.03选举李锦为公司第三届董事会独立董事
14.00关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
14.01选举吴军为公司第三届监事会股东代表监事
14.02选举孔晶晶为公司第三届监事会股东代表监事
15.00关于全资子公司申请综合授信及公司为全资子公司提供担保的议案
16.00关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
17.00关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18.00关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（二）《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；
（四）《关于2015年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于2016年度财务预算报告的议案》；
（六）《关于2015年度利润分配方案的议案》；
（七）《关于公司2016年向银行申请综合授信融资额度的议案》；
（八）《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
（九）《关于确认公司2015年度关联交易及预计2016年度关联交易的议案》；
（十）《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年上半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 厚普股份 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.4 限制性股票的分配情况；
1.5 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.6 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；
1.7 限制性股票的调整方法和程序；
1.8 限制性股票回购注销；
1.9 限制性股票会计处理与业绩影响；
1.10 限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序；
1.11 公司与激励对象的权利和义务；
1.12 激励计划的变更、终止和其他事项。
2、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于将控股股东、实际控制人江涛先生及其配偶作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
5、《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
6、《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配