ST乐凯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-18
公司名称乐凯新材
公告日期2020-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司以现金方式收购资产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称乐凯新材
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
7.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
9.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称乐凯新材
公告日期2020-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举为刘洪川先生公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
4.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-31
公司名称乐凯新材
公告日期2019-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于提名张志军为独立董事候选人的议案》
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
8.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
9.00 《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称乐凯新材
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于与成眉石化园区管理委员会签署工业项目投资协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-20
公司名称乐凯新材
公告日期2018-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
4.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
11.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-27
公司名称乐凯新材
公告日期2017-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
4、审议《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
5、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于2016年度财务决算的议案》
8、审议《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于2016年度报告全文及摘要的议案》
11、审议《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》
12、审议《关于启动“热敏磁票生产线扩建项目”的议案》
13、审议《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》
13.1、选举第三届董事会非独立董事
13.1.1、选举张新明先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.2、选举王一宁先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.3、选举王朝辉先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.4、选举王英茹女士为公司第三届董事会非独立董事
13.1.5、选举刘彦峰先生为公司第三届董事会非独立董事
13.1.6、选举王德胜先生为公司第三届董事会非独立董事
13.2、选举第三届董事会独立董事
13.2.1、选举邹应全先生为公司第三届董事会独立董事
13.2.2、选举张洪女士为公司第三届董事会独立董事
13.2.3、选举郭莉莉女生为公司第三届董事会独立董事
14、审议《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
14.1、选举张作泉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.2、选举郝春深先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-07
公司名称乐凯新材
公告日期2016-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称乐凯新材
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2015年度财务决算的议案》;
4、审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》;
7、审议《关于变更募集资金投资项目实施进度的议案》;
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-09
公司名称乐凯新材
公告日期2015-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于增选张新明先生为公司董事的议案》。
审议内容
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