| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬情况的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬情况的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度申请综合授信等融资额度的议案》
11.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
12.00 《关于日常关联交易的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司拟签订运维合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度申请综合授信等融资额度的议案》
2.00 《关于增加2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举曹路先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举林建伟先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举何文军先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举骆红胜先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举费惠士先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举魏峥先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举余学功先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举张天舒女士为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举周绍志先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举方小明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举张正龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司签订<增资协议%%合资协议补充协议二>暨关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2023年度申请综合授信等融资额度的议案》
4.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
5.00 《关于公司及子公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
2.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司独立董事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司非独立董事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于补选董事的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于增加2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于控股子公司部分长期应收款质押的议案》
3.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外提供质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行的募集资金金额与用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润处置
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补回报措施的议案》
7.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的议案》
10.00 《关于签订年产16GW高效单晶电池智能工厂项目定制厂房协议并由公司提供担保的议案》
11.00 《关于全资孙公司签订借款协议并由公司提供担保的议案》
12.00 《关于签订年产16GW高效单晶电池智能工厂项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司独立董事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司及子公司2021年度预计开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于控股子公司签订合资协议补充协议的议案》
17.00 《关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司部分长期应收款质押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目变更项目实施主体、实施地点、延期及调整投资总额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林建伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举宋轶女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举武飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举邓定兵先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举柳正晞先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举沈文忠先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举蒋文军先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张正龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举龙长铭先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行的募集资金金额与用途
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行决议的有效期限
2.10 上市地点
3.00 《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于批准与本次发行认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准泰州姜堰道得新材料股权投资合伙企业(有限合伙)免于发出要约的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
11.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司签订项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为光伏贷款授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00 《关于公司非独立董事2020年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司独立董事2020年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于补选公司董事的议案》
15.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股孙公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2020-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外融资并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司向银行申请授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟受让产业私募基金份额收益权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《2018年年度报告全文及摘要》
5.00《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6.00《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》
7.00《关于公司独立董事2019年度薪酬方案的议案》
8.00《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
9.00《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
10.00《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00《关于为子公司提供担保的议案》
12.00《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
13.00《关于公司2019年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
14.00《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》
15.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》
16.00《关于核实公司2019年员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施>的议案》
8.00 《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
9.00 《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10.00 《关于制订<苏州中来光伏新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告全文及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司非独立董事2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司独立董事2018年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并修改程>的议案》
15.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2017年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟参与设立集合资金信托计划的议案》；
2、审议《关于公司为信托计划融资方提供差额补足增信及远期受让信托计划优先级信托受益权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.00 选举第三届董事会非独立董事
1.01 选举林建伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张育政女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举夏文进先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举宋轶女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 选举第三届董事会独立董事
2.01 选举柳正晞先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举沈文忠先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张颖雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举龙长铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《2016年年度报告全文及摘要》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于公司董事2017年度薪酬方案的议案》
7.00《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》
8.00《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
9.00《关于修改<公司章程>的议案》
10.00《关于公司与衢州绿色产业集聚区管理委员会签订<投资协议书>的议案》
11.00《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司接受委托贷款的议案》；
2、审议《关于为全资子公司接受委托贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于向江苏银行苏州分行申请综合授信的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2017-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案2 《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
议案4 《关于向银行申请信贷业务的议案》
议案5 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案6 《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案7 《关于全资子公司接受委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司董事2016年度薪酬方案的议案》；
7、审议《关于公司监事2016年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于补选公司董事的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于2016年非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）定价原则和发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）限售期
（7）上市地点
（8）滚存未分配利润安排
（9）发行决议有效期
（10）募集资金投资项目
3、审议《关于2016年非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于2016年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、审议《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》；
9、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
10、审议《关于提请股东大会审议同意林建伟先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；
11、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
12、审议《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2债券品种及期限
2.3债券利率及付息方式
2.4募集资金用途
2.5发行方式及发行对象
2.6担保安排
2.7向公司股东配售的安排
2.8挂牌转让方式
2.9偿债保障措施
2.10本次决议的有效期
3.审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<苏州中来光伏新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理苏州中来光伏新材股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司董事2015年度薪酬方案的议案》；
7、审议《关于公司监事2015年度薪酬方案的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于补选公司监事的议案》；
11、审议《关于公司与锦聚投资发起设立产业投资基金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中来股份 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购FILMCUTTER光伏背板资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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