| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会2022年度工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
5.00 《关于计提资产减值准备的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
8.00 《关于监事会2022年度工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况进行专项审计的议案》
2.00 《提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举田炳信先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举徐树政先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举王大璋先生为第五届董事会非独立董事
2.04 选举卫民娜女士为第五届董事会非独立董事
2.05 选举党国峻先生为第五届董事会非独立董事
2.06 选举张少华先生为第五届董事会非独立董事
2.07 选举李霖女士为第五届董事会非独立董事
3.00 《提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举侯济军先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举沈倩女士为第五届董事会独立董事
3.03 选举蔡国升先生为第五届董事会独立董事
3.04 选举胡付国先生为第五届董事会独立董事
4.00 《提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举陈文卓先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举周丽佳女士为第五届监事会非职工代表监事
4.03 选举许志飞先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会2021年度工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》
7.00 《关于监事会2021年度工作报告的议案》
8.00 《关于建立<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会2020年度工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
5.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》
8.00 《 关于监事会 2020 年度工作报告的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举颜远志先生为第四届董事会独立董事
1.02 选举任洁女士为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举党国峻先生为第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟与专业机构合作投资设立并购基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会2019年度工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》
8.00 《关于监事会2019年度工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘勋先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举田炳信先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举中山国庆先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举史实先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐卓慧女士为第四届董事会非独立董事
1.06 选举吴智烽先生为第四届董事会非独立董事
1.07 选举于晨山先生为第四届董事会非独立董事
1.08 选举于扬利先生为第四届董事会非独立董事
1.09 选举张少华先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘树艳女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举伍刚先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举孙玉亮先生为第四届董事会独立董事
2.04 选举胡斌先生为第四届董事会独立董事
2.05 选举沈艳秋女士为第四届董事会独立董事
3.00 《提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李鑫先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘扬先生为第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举珠兰格日勒女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司向关联方申请借款的议案
2.00 《关于2020年向股东申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方申请借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司向银行申请借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度及贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补充确认向非关联方提供临时资金借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方申请借款延期暨接受关联人提供无偿担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会2018年度工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
5.00 《关于2018年年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
6.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于监事会2018年度工作报告的议案》
12.00 《关于2019年为子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于归还委托贷款并向关联方申请借款暨接受关联人提供无偿担保的议案
2.00 关于向关联方申请借款暨接受关联人提供无偿担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方提前归还借款暨向关联方申请借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘勋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举徐卓慧女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱金丽女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举孙玉亮先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘树艳女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举监事候选人的议案
4.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方申请续贷暨接受关联人提供无偿担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于董事会2017年度工作报告的议案》
3.00 《关于监事会2017年度工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订独立董事制度的议案》
11.00 《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于提名王冉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于提名黄天友先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于提名李鑫先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.《关于修订章程的议案》
5.《关于申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2.《关于选举古原广行为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 听取并审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
2. 听取并审议《关于董事会2016年度工作报告的议案 》
3. 听取并审议《关于监事会2016年度工作报告的议案 》
4. 听取并审议《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》
5. 听取并审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
6. 听取并审议《关于2017年度财务预算报告的议案》
7. 听取并审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
8. 听取并审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
9. 听取并审议《关于信永中和事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年年度审计报告的议案》
10. 听取并审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11. 听取并审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
12. 听取并审议《关于2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2017-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
（1）选举田炳信为第三届董事会非独立董事
（2）选举中山国庆为第三届董事会非独立董事
（3）选举陈晓荣为第三届董事会非独立董事
（4）选举史实为第三届董事会非独立董事
（5）选举林志海为第三届董事会非独立董事
（6）选举高毅东为第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
（1）选举伍刚为第三届董事会独立董事
（2）选举齐岳为第三届董事会独立董事
（3）选举曲凯为第三届董事会独立董事
2.《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会进行换届改选暨推荐监事人选的议案》
（1）选举中岛祥介为第三届监事会监事候选人
（2）选举黄祥欣为第三届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于董事会2015年度工作报告的议案》
2. 《关于独立董事2015年度述职报告的议案》
3. 《关于监事会2015年度工作报告的议案》
4. 《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》
5. 《关于2015年度财务决算报告的议案》
6. 《关于2015年度利润分配方案的议案》
7. 《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8. 《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2016-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订公司章程的议案》
2. 《关于补选非独立董事的议案》
3. 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改公司经营范围的议案》
2. 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2015年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司更换董事的议案》；
2. 《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于董事会2014年度工作报告的议案》；
2. 《关于独立董事2014年度述职报告的议案》；
3. 《关于监事会2014年度工作报告的议案》；
4. 《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》；
5. 《关于2014年度财务决算报告的议案》；
6. 《关于2014年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8. 《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
9. 《关于2015年战略投资项目的议案》；
10.《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 腾信股份 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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