康跃科技

- 300391

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称康跃科技
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案;
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案;
3.00 关于2018年度报告与摘要的议案;
4.00 关于2018年度财务决算报告的议案;
5.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
6.00 关于续聘2019年度会计师事务所的议案;
7.00 关于选举陈慧勇先生为第三届董事会非独立董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称康跃科技
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案;
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案;
3.00 关于2017年度报告与摘要的议案;
4.00 关于2017年度财务决算报告的议案;
5.00 关于2017年度利润分配的议案;
6.00 关于续聘2018年度会计师事务所的议案;
7.00 关于修订公司章程的议案;
8.00 关于选举冯军智先生为第三届董事会非独立董事的议案。
审议内容利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-30
公司名称康跃科技
公告日期2017-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为全资子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称康跃科技
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举张涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2、关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-14
公司名称康跃科技
公告日期2017-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-20
公司名称康跃科技
公告日期2017-02-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2016年度董事会工作报告的议案;
2、关于2016年度监事会工作报告的议案;
3、关于2016年度报告与摘要的议案;
4、关于2016年度财务决算报告的议案;
5、关于2016年度利润分配的议案;
6、关于续聘2017年度会计师事务所的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-15
公司名称康跃科技
公告日期2016-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的议案
2.01(1)交易对方
2.02(2)标的资产
2.03(3)标的资产的交易对价及定价依据
2.04(4)支付方式
2.05(5)现金支付期限
2.06(6)发行股票的种类和面值
2.07(7)发行方式
2.08(8)发行对象和认购方式
2.09(9)发行价格及定价依据
2.10(10)发行价格调整方案
2.11(11)发行数量
2.12(12)业绩承诺及补偿安排
2.13(13)评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.14(14)标的资产的交割及股份发行
2.15(15)违约责任
2.16(16)限售期
2.17(17)上市地点
2.18(18)发行前滚存未分配利润安排
2.19(19)决议有效期
3关于公司进行配套融资的议案
3.01(1)发行股票的种类和面值
3.02(2)发行方式和发行时间
3.03(3)发行对象和认购方式
3.04(4)配套融资金额
3.05(5)定价基准日、发行价格及定价方式
3.06(6)发行数量
3.07(7)限售期
3.08(8)募集资金用途
3.09(9)上市地点
3.10(10)滚存利润安排
3.11(11)决议有效期
4关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
5关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
6关于《康跃科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案
9关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
10关于公司签署附生效条件之《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
11关于公司签署附生效条件之《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
12关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
13关于公司本次重组的相关审计报告、资产评估报告、审阅报告、备考合并审阅报告的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称康跃科技
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)
1.1 选举郭晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.2 选举杨金玉先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.3 选举郭伦海先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.4 选举宗军先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.5 选举孙金辉先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.6 选举郑树峰先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)
2.1 选举张扬军先生为公司第三届董事会独立董事;
2.2 选举路江涌先生为公司第三届董事会独立董事;
2.3 选举秦学昌先生为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》(适用累积投票制进行表决)
3.1 选举郭宗利先生为公司第三届监事会股东代表监事;
3.2 选举郭锡平先生为公司第三届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-18
公司名称康跃科技
公告日期2016-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2015年度董事会工作报告的议案;
2、关于2015年度监事会工作报告的议案;
3、关于2015年度报告与摘要的议案;
4、关于2015年度财务决算报告的议案;
5、关于2015年度利润分配的议案;
6、关于续聘2016年度会计师事务所的议案;
7、关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称康跃科技
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2014年度董事会工作报告的议案;
2、关于2014年度监事会工作报告的议案;
3、关于2014年年度报告及摘要的议案;
4、关于2014年度财务决算报告的议案;
5、关于2014年度利润分配及公积金转增股本的议案;
6、关于聘任会计师事务所的议案;
7、关于独立董事2014年度述职报告的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称康跃科技
公告日期2015-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于投资建设汽油机涡轮增压器研发及关键零部件制造技术改造项目的议案;
2、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-02
公司名称康跃科技
公告日期2014-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为全资子公司贷款综合授信提供担保的议案
审议内容
返回页顶