| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2023年度财务决算报告》
6.00 《关于聘任审计机构的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
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| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任审计机构的议案 》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
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| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举候选人胡建民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人杨建平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人汪崇标先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人顾正义先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举候选人虞佳新先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举候选人高用贵先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举候选人徐宏斌先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人潘永祥先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人周辉先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举候选人蒋建春先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人董艳红女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于拟变更审计机构的议案》
9.00 《关于公司第五届监事成员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-10 |
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| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2023-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签署<关于无锡江丰资源再生有限公司之委托管理协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟签署<关于马鞍山绿鑫环保科技有限公司之委托管理协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2022年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于联合体拟签订重大合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人葛志明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举候选人高用贵先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方签署委托管理合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举候选人曹国伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举候选人顾正义先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2020年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于调整闲置自有资金进行委托理财的授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举候选人胡建民先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举候选人杨建平先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举候选人汪崇标先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举候选人陈卓成先生为公司第四届董事会非独立董事
5.05 选举候选人周立峰先生为公司第四届董事会非独立董事
5.06 选举候选人高用贵先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
6.01 选举候选人祝祥军先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举候选人孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举候选人周辉先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
7.01 选举候选人蒋建春先生为公司第四届监事会非职工代表监事
7.02 选举候选人董艳红女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司进行重大资产重组的议案》
2.01 本次交易整体方案
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 标的资产的定价原则及交易对价
2.05 对价形式
2.06 价款支付
2.07 交割
2.08 业绩补偿
2.09 期间损益归属
2.10 违约责任
2.11 决议的有效期
3.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
4.00 《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5.00 《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
7.00 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
9.00 《关于公司签署<股权出售与购买协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司签署<股权收购协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
13.00 《重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及摘要》
14.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15.00 《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买事宜的议案》
17.00 《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《公司2019年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于拟签署<附生效期限的财产份额转让协议之补充协议>的议案》
11.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
4.00 《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举候选人胡建民先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举候选人马国平先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免股东自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《公司2018年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于收购南京卓越环保科技有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司终止参与设立环保产业并购基金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2017年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟签署<附生效期限的财产份额转让协议>的议案》
3.00 《关于公司全资子公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的议案》
4.00 《关于拟签署<财产份额转让及差额补足协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
2、审议《关于公司填补即期回报措施及相关承诺主体承诺（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2017-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.审议《2016年度监事会工作报告》
3.审议《2016年度报告全文及摘要》
4.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
5.审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于续聘审计机构的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于独立董事薪酬方案的议案》
9.审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
9.1 选举公司第三届董事会非独立董事
9.1.1 选举候选人杨建平先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.2 选举候选人许惠芬女士为公司第三届董事会非独立董事
9.1.3 选举候选人汪崇标先生为公司第三届董事会非独立董事
9.1.4 选举候选人周国忠先生为公司第三届董事会非独立董事
9.2 选举公司第三届董事会独立董事
9.2.1 选举候选人祝祥军先生为公司第三届董事会独立董事
9.2.2 选举候选人沈同仙女士为公司第三届董事会独立董事
9.2.3 选举候选人周新宏先生为公司第三届董事会独立董事
10.审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
10.1 选举候选人陈宇先生为公司第三届监事会监事
10.2 选举候选人丁晴女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2016-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
（四）发行数量
（五）发行对象和认购方式
（六）限售期
（七）募集资金总额及其用途
（八）上市地点
（九）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（十）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、审议《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
11、审议《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》
12、审议《关于公司填补即期回报措施及相关承诺主体承诺的议案》
13、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于增加公司非公开发行股票价格调整机制的议案》
15、审议《关于增加公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告相关条款的议案》
16、审议《关于增加公司非公开发行股票预案相关条款的议案》
17、审议《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
18、审议《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
19、审议《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度报告全文及摘要》
4.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
5.审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司豁免履行相关承诺的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2014年度董事会工作报告》
议案二 《2014年度监事会工作报告》
议案三 《2014年度报告全文及摘要》
议案四 《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
议案五 《公司2014年度财务决算报告的议案》
议案六 《关于续聘审计机构的议案》
议案七 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 雪浪环境 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更部分募投项目实施主体与实施地点的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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