| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》
10.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
11.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
14.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司对外投资及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事离职暨补选董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订<苏州斯莱克精密结构件项目投资协议>的议案》
2.00 《关于拟签订<苏州斯莱克宜宾厂房定购项目合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加部分募投项目投资规模的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度合并报表范围内担保额度的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<第五期员工持股计划（草案）>的议案》
5.00 《关于公司<第五期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第五期员工持股计划工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举安旭先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张琦女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举ChristopherDuncanMcKenzie先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举RichardMoore先生为公司第五届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张秋菊女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗正英女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王贺武先生为公司第五届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举魏徵然先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举钱蕾女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、定价方式和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 决议有效期
2.09 本次发行募集资金投向
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.00 《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于设立本次创业板向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于控股子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订<投资协议>的议案》
9.00 《关于与常州市西太湖管委会签订<补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
8.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第四期员工持股计划(草案)的议案》
2.00 《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理第四期员工持股计划工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2020-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请抵押贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<投资协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>的议案》
2.00 《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于<提请股东大会授权公司董事会全权办理公司第三期员工持股计划工作相关事宜>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<续聘2020年度公司财务报告审计机构>的议案》
6.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
7.00 《关于审议<2019年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<公司2019年股票期权激励计划（草案）>部分条款的议案》
10.00 《关于<前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格的向下修正条款
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司创业板可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7.00 《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于<续聘2019年度公司财务报告审计机构>的议案》
6.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2019-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票的来源、数量和分配
1.05 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.07 激励对象获授权益、行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于制定<公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》—非独立董事
1.01 选举安旭先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举张琦女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举Christopher Duncan McKenzie先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举Richard Moore先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》—独立董事
2.01 选举徐学明先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举周中胜先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举叶茂先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举魏徵然先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈作章先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于回购公司股份的预案》
5.01 回购股份的方式
5.02 回购股份的用途
5.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
5.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
5.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
5.06 回购股份的期限
5.07 与本次回购相关决议的有效期 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与苏州市吴中区胥口镇集体资产经营公司达成投资意向的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
4.00 《关于<公司2017年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于<续聘2018年度公司财务报告审计机构>的议案》
6.00 《关于<变更注册资本及修改公司章程>的议案》
7.00 《关于<调整独立董事薪酬>的议案》
8.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》
1.01股票期权激励计划的目的
1.02本激励计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04股票的来源、数量和分配
1.05激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.06股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.07激励对象获授权益、行权的条件
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09股票期权会计处理
1.10公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司/激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
2.00《关于制定<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：
1.00《公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要（修订稿）的议案；
2.00《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案；
3.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司第二期员工持股计划工作相关事宜的议案》
4.00《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
5.00《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要（修订稿）的议案；
2.00 《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
4、审议《关于<公司2016年年度报告全文及摘要>的议案》；
5、审议《关于续聘2017年度公司财务报告审计机构的议案》；
6、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》；
8、审议《关于修改公司制度的议案》；
8.1、审议《股东大会议事规则》；
8.2、审议《董事会议事规则》；
8.3、审议《对外投资管理制度》；
8.4、审议《关联交易决策制度》；
8.5、审议《独立董事工作制度》；
9、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2017-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》（各子议案需要逐项审议)：
1.1回购股份的方式；
1.2回购股份的用途；
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.4拟用于回购的资金总额以及资金来源；
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.6回购股份的期限；
1.7与本次回购相关决议的有效期；
2、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
3、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份及第一期员工持股计划工作相关事宜的议案》
5、《关于增加公司注册资本的议案》
6、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 股票期权激励计划的目的；
1.2 本激励计划的管理机构；
1.3 激励对象的确定依据和范围；
1.4 股票的来源、数量和分配；
1.5 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.7 激励对象获授权益、行权的条件；
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9 股票期权会计处理；
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.11 公司/激励对象各自的权利义务；
1.12 公司/激励对象发生异动的处理。
2、《关于制定<公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
议案2 《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
议案3 《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
议案4 《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
议案5 《关于<公司2015年年度报告全文及摘要>的议案》
议案6 《关于续聘2016年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
议案7 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案8 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
议案9 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案10 《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.1选举安旭为第三届董事会非独立董事
2.2选举王炳生为第三届董事会非独立董事
2.3选举张琦为第三届董事会非独立董事
2.4选举RichardMoore为第三届董事会非独立董事
2.5选举叶茂为第三届董事会独立董事
2.6选举徐学明为第三届董事会独立董事
2.7选举周中胜为第三届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举魏徵然为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举陈作章为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 上市地点
2.5 定价方式和发行价格
2.6 发行数量
2.7 限售期
2.8 募集资金数额及用途
2.9 发行前滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期
3、《关于公司<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》；
4、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7、《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<公司2014年年度报告全文及摘要>的议案》
6、《关于续聘2015年度公司财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
7、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《关于<公司2014年股票期权激励计划（草案修稿）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及期权数量及涉及标的股票的来源数量
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期和可行权日
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.6 激励对象获授权益、行权的条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理
1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
议案2《关于制定<公司2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
议案3《关于提请股东大会授权董事会办理2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2014-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案
5、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘2014年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 斯莱克 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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