| 股东大会通知 公告日期:2017-05-31 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2017-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请兴业证券股份有限公司为公司进入全国中小企业股份转让系统后主办券商的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2016年度独立董事述职报告》的议案；
4、审议《<2016年度报告>及其摘要》的议案；
5、《2016年度利润分配预案》的议案
6、审议《2016年度财务决算的议案》；
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予总经理相应授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于补选杨月梅女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
议案1中的子议案① 《关于补选刘桂文女士为公司第三届董事会董事的议案》
议案1中的子议案② 《关于补选许成德先生为公司第三届董事会董事的议案》
议案2 《关于补选朱丽华女士为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第三届董事会延期换届的议案》；
2、审议《关于公司第三届监事会延期换届的议案》；
3、审议《关于授权北京大成（郑州）律师事务所及代表律师就公司收到的<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>提出行政复议的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2015年度独立董事述职报告》的议案；
4、审议《<2015年度报告>及其摘要》的议案；
5、审议《2015年度利润分配预案》的议案；
6、审议《2015年度财务决算的议案》；
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止重大资产重组事项的议案》；
2、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选第三届董事会新任董事的议案》；
2、审议《关于股东陈柏超延期履行承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于<丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
4、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
5、审议《关于签署附条件生效的<丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（天逸电器）>与<丹东欣泰电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（博纳电气）>的议案》；
6、审议《关于调整本次交易募集配套资金数量与用途的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》；
2、审议《关于职工监事辞职补选第三届监事会职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《2014年度报告》及其摘要的议案；
4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《2014年度财务决算的议案》；
6、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《2013年度报告》及其摘要的议案；
4、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《2013年度财务决算的议案》；
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》；
8、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》；
9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
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| 公司名称 | 欣泰电气 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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