安控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-17
公司名称安控科技
公告日期2019-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-05
公司名称安控科技
公告日期2019-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称安控科技
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》
7.00《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
9.00《关于公司(含下属分公司)及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称安控科技
公告日期2019-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-22
公司名称安控科技
公告日期2018-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于调整2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-07
公司名称安控科技
公告日期2018-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股二级子公司江苏景雄科技有限公司申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-14
公司名称安控科技
公告日期2018-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称安控科技
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8.00 《关于公司及其控股子公司2018年度向银行等金融机构申请新增综合授信额度及相应担保事项暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称安控科技
公告日期2018-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司申请综合授信额度暨公司提供关联担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-19
公司名称安控科技
公告日期2017-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2016年限制性股票的议案》;
2、《关于公司申请办理应收账款保理业务暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》;
3、《关于公司及控股子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》;
4、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称安控科技
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司向相关银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》;
2、《关于公司控股子公司向相关银行申请综合授信额度由公司及公司股东提供关联担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-30
公司名称安控科技
公告日期2017-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》;
2、《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称安控科技
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于全资二级子公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》;
2、《关于全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》;
3、《关于控股二级子公司郑州鑫胜电子科技有限公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》;
4、《关于全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司办理融资租赁业务暨公司及公司控股股东提供关联担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-07
公司名称安控科技
公告日期2017-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司二级子公司陕西安控石油技术有限公司购买实物资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-24
公司名称安控科技
公告日期2017-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》;
2、《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》;
3、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》;
4、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》;
5、《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-23
公司名称安控科技
公告日期2017-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-09
公司名称安控科技
公告日期2017-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各项子议案需逐项表决);
(1)本次发行证券的种类
(2)发行规模
(3)票面金额和发行价格
(4)债券期限
(5)债券利率
(6)付息的期限和方式
(7)担保事项
(8)转股期限
(9)转股股数确定方式
(10)转股价格的确定及其调整
(11)转股价格的向下修正条款
(12)赎回条款
(13)回售条款
(14)转股年度有关股利的归属
(15)发行方式及发行对象
(16)向原股东配售的安排
(17)债券持有人会议相关事项
(18)募集资金用途
(19)募集资金管理及存放账户
(20)本次发行可转债方案的有效期限
3、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
4、《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》;
5、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》;
6、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的承诺的议案》;
8、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
9、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2017-2019年度)>的议案》;
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
11、《关于公司与宁波梅山保税港区广翰投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区乐融投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的<支付现金购买资产协议书>的议案》;
12、《关于批准本次公开发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告等相关报告的议案》(各项子议案需逐项表决);
(1)《宁波市东望智能系统工程有限公司审计报告》(会审字[2017]3281号); (2)《北京安控科技股份有限公司拟收购宁波市东望智能系统工程有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2017]第681号)。
13、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》;
14、《关于公司控股股东、实际控制人及全资子公司为公司拟申请银行综合授信额度提供担保的议案》;
15、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
16、《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司股东提供关联担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称安控科技
公告日期2017-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告及其摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于控股孙公司拟申请银行综合授信暨公司提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-10
公司名称安控科技
公告日期2017-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2017年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》;
2、《关于以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-09
公司名称安控科技
公告日期2017-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》(各项子议案需逐项表决);
(1)发行规模
(2)发行对象及向公司股东配售的安排
(3)债券期限及品种
(4)债券利率及付息方式
(5)增信措施
(6)发行方式
(7)募集资金用途
(8)偿债保障措施
(9)承销方式
(10)债券的挂牌转让
(11)决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称安控科技
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于独立董事辞职的议案》
议案2《关于更换独立董事的议案》
议案3《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-07
公司名称安控科技
公告日期2016-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的案》
1.1选举非独立董事(采用累积投票制)
1.1.1选举俞凌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举董爱民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举庄贵林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举卓明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举张磊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举宋卫红先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举独立董事(采用累积投票制)
1.2.1选举俞鹂女士为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举李量先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举赵斌先生为公司第四届董事会独立董事
议案2《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》(采用累积投票制)
2.1选举刘晓良先生为公司第四届监事会监事
2.2选举吴宏伟先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-14
公司名称安控科技
公告日期2016-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于<北京安控科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决);
1.1本激励计划的目的与原则
1.2本激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、数量和分配
1.5本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序
1.11公司/激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
2、《关于〈北京安控科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
4、《关于调整公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保有关事项的议案》;
5、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-19
公司名称安控科技
公告日期2016-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的议案》
2、《关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》
3、《关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-26
公司名称安控科技
公告日期2016-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-06
公司名称安控科技
公告日期2016-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;
(1)发行规模;
(2)发行对象及向公司股东配售的安排;
(3)债券品种和期限;
(4)债券利率及付息方式;
(5)增信措施;
(6)发行方式;
(7)募集资金用途;
(8)偿债保障措施;
(9)承销方式;
(10)债券的上市;
(11)决议的有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》;
4、《关于全资子公司拟申请银行综合授信额度暨公司股东及公司提供关联担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称安控科技
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告及其摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
7、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-19
公司名称安控科技
公告日期2016-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
2、《关于2016年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-29
公司名称安控科技
公告日期2016-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于前次募集资金使用(首次公开发行股票)情况的报告》;
2、《关于前次募集资金使用(发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金)情况的报告》;
3、《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-28
公司名称安控科技
公告日期2015-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于与关联方共同发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》;
(二)《关于向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-30
公司名称安控科技
公告日期2015-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日及定价原则
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途及金额
9、本次发行前公司滚存利润的安排
10、本次发行前公司滚存利润的安排
(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(四)《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》;
(五)《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
(六)《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(八)《关于调整以资产抵押向银行申请贷款的议案》;
(九)《关于公司与克拉玛依市三达新技术股份有限公司交易对方及该公司现任董事、监事和高级管理人员签订附条件生效的<支付现金购买资产协议书>的议案》;
(十)《关于公司<未来三年股东回报规划(2015年-2017年度)>的议案》;
(十一)《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等相关报告的议案》;
1、《克拉玛依市三达新技术股份有限公司审计报告》(会审字【2015】3828号)
2、《北京安控科技股份有限公司拟非公开发行股份收购克拉玛依市三达新技术股份有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字【2015】第1695号)
(十二)《关于公司本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-10
公司名称安控科技
公告日期2015-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称安控科技
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于独立董事辞职的议案》;
(二)《关于更换独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-12
公司名称安控科技
公告日期2015-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(一)《关于<公司股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》(各子议案需要逐项审议);
1.1股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权激励计划的股票来源和数量
1.4激励对象获授的股票期权分配情况
1.5股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7激励对象的授予、行权条件与行权安排
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理与公允价值的测算
1.10公司实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司、激励对象发生异动的处理
(二)《关于<北京安控科技股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
(四)《关于调整公司股票期权激励计划授予激励对象及授予数量的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-23
公司名称安控科技
公告日期2015-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于变更以资产抵押向银行申请贷款的议案》;
(二)《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-20
公司名称安控科技
公告日期2015-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》;
(二)《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-24
公司名称安控科技
公告日期2015-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》;
(四)《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
(六)《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》;
(七)《关于2015年度银行综合授信的议案》;
(八)《关于2015年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-10
公司名称安控科技
公告日期2015-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于北京安控科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
1、资产购买方案
(1)交易方式
(2)交易对方
(3)交易标的
(4)交易价格及支付方式
(5)对价股份的种类、面值
(6)对价股份的上市地点
(7)支付现金的金额
(8)对价股份的发行价格
(9)对价股份的发行数量
(10)锁定期安排
(11)目标公司过渡期损益安排
(12)定向发行股票前滚存未分配利润的安排
(13)决议有效期
2、募集配套资金
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象
(4)发行价格
(5)发行数量
(6)认购方式
(7)公司滚存未分配利润的处理
(8)募集资金的用途
(9)锁定期安排
(10)拟上市地点
(11)决议有效期
议案3《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案4《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
议案5《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
议案6《关于签订附生效条件的<北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
议案7《关于签订附生效条件的北京安控科技股份有限公司与林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民8名自然人之<盈利预测补偿协议>的议案》
议案8《关于<北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>(草案)及其摘要的议案》
议案9《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
议案10《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》
议案11《关于变更公司英文名称、英文简称等基本信息的议案》
议案12《关于变更公司LOGO的议案》
议案13《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
议案14《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-21
公司名称安控科技
公告日期2014-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2014年度向银行申请综合授信额度由公司股东提供关联担保的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-09
公司名称安控科技
公告日期2014-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度报告全文及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于2014年度银行综合授信的议案》
8、《关于与杭州经济技术开发区管委会签订<投资协议>并授权经营层办理有关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-04
公司名称安控科技
公告日期2014-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-02
公司名称安控科技
公告日期2013-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》;
二、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》;
三、审议通过《公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》;
1.拟发行股票的种类
2.拟发行股票的面值
3.发行数量
4.发行对象
5.定价方式
6.发行方式
7.拟上市地点
8.募集资金用途
9.发行与上市时间
10.决议有效期
11.2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于北京安控科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》废止,以本次决议为准
四、审议通过《稳定公司股价的预案》;
五、审议通过《关于公司控股股东、持有股份的董事和高级管理人员减持的议案》;
六、审议通过《对披露事项的承诺及赔偿措施》;
七、审议通过《利润分配政策及上市后分红规划》;
八、审议通过《关于修改章程(草案)》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-06
公司名称安控科技
公告日期2013-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会换届选举的议案
1.1 选举俞凌先生为第三届董事会董事
1.2 选举成波先生为第三届董事会董事
1.3 选举庄贵林先生为第三届董事会董事
1.4 选举斯一鸣先生为第三届董事会董事
1.5 选举董爱民先生为第三届董事会董事
1.6 选举卓明先生为第三届董事会董事
1.7 选举俞鹂女士为第三届董事会独立董事
1.8 选举周东华先生为第三届董事会独立董事
1.9 选举赵斌先生为第三届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
2.1 选举刘晓良先生为第三届监事会监事
2.2 选举张建平先生为第三届监事会监事
3、《关于修改公司章程及章程(草案)的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-26
公司名称安控科技
公告日期2013-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增补公司独立董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-15
公司名称安控科技
公告日期2013-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于增加经营范围暨修改公司<章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称安控科技
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2012年度报告》全文和摘要;
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2012年度决算报告》;
5、审议《2012年度利润不予分配的议案》;
6、审议公司《2013年度经营计划》;
7、审议《关于续聘财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-26
公司名称安控科技
公告日期2013-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》;
2、审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-15
公司名称安控科技
公告日期2012-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
2、审议《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》;
3、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-06
公司名称安控科技
公告日期2012-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2011年度报告》;
2、审议公司《2011年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2011年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2011年度决算报告》;
5、审议《2011年度利润不予分配的议案》;
6、审议公司《2012年度经营计划》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-20
公司名称安控科技
公告日期2012-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施的<公司章程(草案)>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-30
公司名称安控科技
公告日期2011-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施的<公司章程(草案)>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-16
公司名称安控科技
公告日期2011-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》;
2、审议《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-23
公司名称安控科技
公告日期2011-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于对北京安控科技股份有限公司自2008 年以来的关联交易进行审查和确认的议案》;
(2)审议《关于与北京实创环保发展有限公司签订<定制合作框架协议之补充协议>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称安控科技
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)公司《2010年度报告》;
(2)公司《2010年度决算报告》;
(3)公司《2010年度董事会工作报告》;
(4)公司《2010年度监事会工作报告》;
(5)公司《2010年度利润不予分配的议案》;
(6)公司《2011年度经营计划》;
(7)《关于续聘财务审计机构的议案》;
(8)《关于向工商银行地安门支行申请2000万元贷款的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-01
公司名称安控科技
公告日期2011-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于向杭州银行北京中关村支行申请综合授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-11-23
公司名称安控科技
公告日期2010-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)逐项审议《关于北京安控科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》;
(2)审议《关于授权董事会办理北京安控科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜的议案》;
(3)逐项审议《关于北京安控科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目可行性的议案》;
(4)审议《关于北京安控科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》;
(5)审议《北京安控科技股份有限公司章程(草案)》;
(6)审议《北京安控科技股份有限公司募集资金使用管理办法(草案)》;
(7)审议《北京安控科技股份有限公司累积投票制实施细则(草案)》;
(8)审议《北京安控科技股份有限公司内部控制管理制度》;
(9)审议《北京安控科技股份有限公司投资者关系管理制度(草案)》;
(10)审议《北京安控科技股份有限公司内部审计制度》;
(11)审议《北京安控科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-10-20
公司名称安控科技
公告日期2010-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于与北京实创环保发展有限公司签订厂房定制合作框架协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-13
公司名称安控科技
公告日期2010-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案;
(2)审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案;
(3)审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案;
(4)审议关于制定《独立董事工作制度》的议案;
(5)审议关于全面修订《关联交易决策制度》的议案;
(6)审议关于制定《对外投资管理办法》的议案;
(7)审议关于制定《对外担保决策制度》的议案;
(8)审议关于董事会换届选举的议案;
(9)审议关于监事会换届选举的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-20
公司名称安控科技
公告日期2010-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2009年度报告》;
(2)《2009年度董事会工作报告》;
(3)《2009年度监事会工作报告》;
(4)《2009年度决算报告》;
(5)《2009年度利润不予分配的议案》;
(6)《2010年度经营计划》;
(7)《关于续聘财务审计机构的议案》;
(8)《关于选举周东华为独立董事的议案》;
(9)《关于选举吴惕华为独立董事的议案》;
(10)《关于选举赵斌为独立董事的议案》;
(11)《关于公司独立董事津贴的议案》
(12)《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-10
公司名称安控科技
公告日期2009-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘请华普天健会计师事务所有限公司进行2009年度审计服务的议案》。
审议内容
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