| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年经审计的财务报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《全通教育集团(广东)股份有限公司独立董事工作制度》
2.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及其摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年经审计的财务报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司2019年股票期权激励计划第二个行权期期满未行权股票期权的议案》
2.00 《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜的议案》
5.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于政府有偿收回土地使用权的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年经审计的财务报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
16.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
16.01 非独立董事候选人：毛剑波先生
16.02 非独立董事候选人：周倩女士 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及其摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年经审计的财务报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于注销部分股票期权的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理注销相关事宜的议案》
12.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于转让投资基金份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事候选人：庄文瑀先生
1.02 非独立董事候选人：谭冰先生
1.03 非独立董事候选人：徐艇先生
1.04 非独立董事候选人：刘玉明先生
1.05 非独立董事候选人：杨帆先生
1.06 非独立董事候选人：卢诗雨先生
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事候选人：余勇义先生
2.02 独立董事候选人：陈甲先生
2.03 独立董事候选人：杨志盛先生
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜的议案》
7.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及其摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年经审计的财务报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《股东未来分红回报规划(2020-2022年)》
11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2019年审计机构的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于注销部分股票期权的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜的议案》
5.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年经审计的财务报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于制度<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
10.00 《关于<全通教育集团(广东)股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<全通教育集团(广东)股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于补选第三届非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年经审计的财务报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告》及其摘要；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年经审计的财务报告》；
6、《2016年度利润分配预案》；
7、《股东未来分红回报规划（2017-2019年）》；
8、《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
9、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举陈炽昌先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举万坚军先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举林小雅女士为第三届董事会非独立董事
1.4 选举汪凌女士为第三届董事会非独立董事
1.5 选举杨帆先生为第三届董事会非独立董事
1.6 选举刘玉明先生为第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举罗军先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举叶伟明先生为第三届董事会独立董事
2.3 选举赵敏女士为第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2016-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《2015年度董事会工作报告》
议案2、《2015年度监事会工作报告》
议案3、《2015年年度报告》及其摘要
议案4、《2015年度财务决算报告》
议案5、《2015年经审计的财务报告》
议案6、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案7、《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
议案8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
议案9、《关于变更注册资本以及修改<公司章程>的议案》
议案10、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
议案11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
议案12、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.1 补选刘玉明先生为公司第二届董事会非独立董事
2、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2.1 补选叶伟明先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东及高级管理人员向公司提供无息借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2015-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
3、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2．《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
3．《关于<广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4．《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5．《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
6．《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
7．《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
8．《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
9．《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》；
10．《关于公司与孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、莫剑斌、喻进、民生稳赢3号集合资产管理计划签署附条件生效的<广东全通教育股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案》；
11．《关于公司与孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢3 号集合资产管理计划、喻进、莫剑斌签署附条件生效的<广东全通教育股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议>及公司与陈炽昌签署附条件生效的<广东全通教育股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》；
12．《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》；
13．《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
14．《关于本次交易履行法律程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告》及其摘要；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；
8、《关于变更公司名称、注册地址和注册资本并修改<公司章程>的议案》；
9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立教育产业并购基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2014-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 全通教育 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年年度报告》及其摘要；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》 ；
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、《关于修改<公司章程>并在工商部门办理相关手续的议案》；
8、《2013年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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