| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及2023年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8.00 《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及2022年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9.00 《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
11.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
12.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
13.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价方式
14.05 发行数量
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金金额及用途
14.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
14.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
15.00 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》
16.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
17.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
21.00 《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚、 采取监管措施及整改情况的议案》
22.00 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
24.00 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
25.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选股东代表监事的议案》
2.00 《关于回购注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王长春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举李劲松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举赵伟宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举郑康先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 选举魏锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 选举徐亚丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵一方女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举张苏彤先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举宫兴华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人
3.02 选举熊琳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告及2021年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8.00 《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及2020年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易确认的议案》
9.00 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作制度》
3.04 修订《关联交易管理制度》
4.00 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于发行股份购买资产并募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于增加2020年度日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告及2019年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王长春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举李劲松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举赵伟宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举王慧星先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 选举郑康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 选举魏锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举彭和平先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举柳木华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举陈乘贝先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举宫兴华先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
3.02 选举石甘德先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2019-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和修正
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 募集资金用途
2.17 担保事项
2.18 债券持有人及债券持有人会议
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划(2019-2023)》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于补选股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于减少注册资本的议案》
3.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更关联交易方案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》
3.00 《关于与控股股东共同设立合伙企业并受让上海明大100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资涉及关联交易与对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
2.00《关于修订<子公司创业团队持股计划框架方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 《关于修订<公司章程>的议案》
3. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》的议案
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案
5、关于《2016年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
2．审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改<公司章程>的议案》。
2．审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
议案1.01 选举王长春先生为第三届董事会非独立董事
议案1.02 选举肖映辉先生为第三届董事会非独立董事
议案1.03 选举魏锋先生为第三届董事会非独立董事
议案1.04 选举郑康先生为第三届董事会非独立董事
议案1.05 选举徐江先生为第三届董事会非独立董事
议案1.06 选举赵伟宏先生为第三届董事会非独立董事
议案2 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
议案2.01 选举陈乘贝先生为第三届董事会独立董事
议案2.02 选举柳木华先生为第三届董事会独立董事
议案2.03 选举彭和平先生为第三届董事会独立董事
议案3 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3.01 选举屈鸿京先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案3.02 选举石甘德先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案4 审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
议案5 审议《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
2．审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3．审议《关于首次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于转让上海银商资讯有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3 审议《关于<2015年年度报告及2015年年度报告摘要>的议案》
4 审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7 审议《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补充确认关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
2 审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
3 审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
4 审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）>的议案》
5 审议《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2-1 发行股票的种类
2-2 发行方式及发行时间
2-3 定价方式和发行价格
2-4 发行数量
2-5 限售期
2-6 未分配利润的安排
2-7 上市地点
2-8 本次非公开发行股票决议的有效期
2-9 募集资金数额及用途
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》
8、审议《关于签署乾坤烛有限公司的<附条件生效的股份收购协议>的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于签署参股产业投资基金合伙协议与补充文件暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》
2 审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
3 审议《关于利用自有资金增加深圳总部基地购房项目预算的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于<子公司创业团队持股计划框架方案>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
2 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2-1 发行股份及支付现金购买资产
（1） 交易对方、标的资产、对价支付方式
（2） 交易价格及定价依据
（3） 发行股票的种类及面值、对象、价格、股数、拟上市交易所
1) 种类与面值
2) 发行方式
3) 发行对象
4) 发行价格与定价依据
5) 发行数量
6) 拟上市交易所
（4） 所发行股份的锁定期安排
（5） 评估基准日至股份发行日的期间损益归属
（6） 上市公司滚存未分配利润安排
（7） 标的公司滚存未分配利润安排
（8） 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
2-2 发行股份募集配套资金
（1） 种类及面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象
（4） 发行价格及定价原则
1) 发行股份的定价基准日
2) 发行股份的定价依据、发行价格
（5） 发行股份数量
（6） 上市地点
（7） 本次用于募集配套资金所发行的股份锁定期
（8） 上市公司滚存未分配利润安排
（9） 募集资金用途
（10） 本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
3 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4 审议《关于〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
5 审议《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》；
6 审议《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
7 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》；
8 审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
9 审议《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议〉的议案》；
10 审议《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议之补充协议〉的议案》；
11 审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》；
12 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
14 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》；
15 审议《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2016-2020）》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、 审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、 审议《关于<2014年年度报告及2014年年度报告摘要>的议案》；
4、 审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
5、 审议《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于购买深圳总部基地用房的议案》
2 审议《关于使用超募资金及其利息和部分项目节余募集资金购买深圳总部基地用房的议案》；
3 审议《关于向银行申请深圳总部基地用房购房贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3、 审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举彭和平先生为第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量、分配情况；
1.3 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.4 限制性股票的授予价格；
1.5 限制性股票的授予与解锁条件；
1.6 本计划的调整方法和程序；
1.7 限制性股票会计处理；
1.8 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.9 预留权益的处理；
1.10 公司与激励对象各自的权利和义务；
1.11 公司、激励对象发生异动的处理；
1.12 限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议：
1. 审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2013年年度报告及2013年年度报告摘要>的议案》；
3. 审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4. 审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
5. 审议《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
6. 审议《关于制定<内部问责制度>的议案》；
7. 审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
特别决议：
8. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议
1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；
普通决议
2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；
2.1 选举王长春先生为公司第二届董事会董事；
2.2 选举肖映辉先生为公司第二届董事会董事；
2.3 选举魏锋先生为公司第二届董事会董事；
2.4 选举郑康先生为公司第二届董事会董事；
2.5 选举徐江先生为公司第二届董事会董事；
2.6 选举赵伟宏先生为公司第二届董事会董事；
2.7 选举陈治民先生为公司第二届董事会独立董事；
2.8 选举苏洋先生为公司第二届董事会独立董事；
2.9 选举张学斌先生为公司第二届董事会独立董事。
3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》；
3.1 选举屈鸿京先生为公司第二届监事会股东代表监事；
3.2 选举石甘德先生为公司第二届监事会股东代表监事；
4. 审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
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| 公司名称 | 长亮科技 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2. 审议《关于<2012年年度报告及2012年年度报告摘要>的议案》；
3. 审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4. 审议《关于<2012年度利润分配预案>的议案》；
5. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
6. 审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配