| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案
8.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
11.00 关于补选公司董事的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2023年度审计机构的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司对外投资建设高效N型单晶硅棒、硅片项目的议案
2.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举欧阳少红女士为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举廖朝晖女士为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举罗锋先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举朱艳春女士为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举贾锐先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举王锡谷先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举邓鹏先生为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举孙高峰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举李卓女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
5.00 关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加募投项目实施主体的议案》
2.00 《关于控股子公司购买单晶炉及配套设备的议案》
3.00 《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购鸿新新能源科技(云南)有限公司80.00%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度及担保的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金的用途
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9.00 关于提请股东大会批准欧阳少红女士免于以要约方式增持公司股份的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
12.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选罗锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于补选朱艳春女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度及担保的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2020-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
8.00 关于补选公司独立董事的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2020-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
2.10 募集资金投向
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于设立2020年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
9.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
10.00 关于提请股东大会批准桃源县湘晖农业投资有限公司及湖南建湘晖鸿产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
12.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年度非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于向银行申请综合授信额度及担保的议案
7.00 关于向控股子公司增资的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于全资子公司投资设立5G产业投资基金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度及担保的议案
8.00 关于资产减值及核销的议案
9 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
9.1选举罗德福先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.2选举卢建之先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.3选举欧阳少红女士为第四届董事会非独立董事的议案
9.4选举熊猛先生为第四届董事会非独立董事的议案
10 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
10.1选举胡宗亥先生为第四届董事会独立董事的议案
10.2选举喻凯先生为第四届董事会独立董事的议案
10.3选举王锡谷先生为第四届董事会独立董事的议案
11 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.1选举贺新强先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
11.2选举许正杰先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于计提资产减值准备的议案
2.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度及担保的议案
8.00 关于终止收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案
9.00 关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案
10.00 关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案
11.00 关于补选监事的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于为控股子公司提供授信担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让募集资金投资项目并将回收资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》
2、《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》
3、《关于现金收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》
4、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.1《选举戴桂中女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.2《选举姜珊女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度董事会工作报告
2.00 2016年度监事会工作报告
3.00 2016年年度报告全文及其摘要
4.00 2016年度财务决算报告
5.00 2016年度利润分配预案
6.00 关于续聘2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司<2016年非公开发行股票方案>的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象
2.4定价原则及发行价格
2.5发行数量、认购方式及限售期
2.6未分配利润安排
2.7上市地点
2.8发行的决议有效期
2.9募集资金用途
3《关于公司<2016年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4《关于公司<2016年非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5《关于公司<2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6《关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7《关于签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
8《关于公司未来三年（2016－2018年）股东回报规划的议案》
9《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
10《关于提请公司股东大会批准朱红玉女士免于以要约方式增持公司股份的议案》
11《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12《公司前次募集资金使用情况的报告》
13《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告全文及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于对子公司提供年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人：
1.1 选举朱红玉女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.2 选举陈杰先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.3 选举隆端华女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.4 选举朱明楚先生为第三届董事会非独立董事的议案
独立董事候选人：
1.5 选举熊政平先生为第三届董事会独立董事的议案
1.6 选举曾江洪先生为第三届董事会独立董事的议案
1.7 选举陈爱文先生为第三届董事会独立董事的议案
2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举万海燕女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
2.2 选举王靖夫先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3 《关于投资设立融资租赁公司的议案》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-26 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2015-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资设立中塔红宇新材料科技有限公司暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司前次募集资金使用情况的报告
2、公司2015年半年度利润分配预案
3、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告全文及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于补选独立董事的议案》
8、审议《关于补选监事的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于四川红宇白云新材料有限公司拟出资股东变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
2、关于调整公司《非公开发行股票方案》发行申请有效期的议案
3、关于公司与认购对象之一湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效认股协议之补充协议》的议案
4、关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金用途投资设立四川红宇白云新材料有限公司的议案
2、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案
3、关于补选独立董事的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修改《股东大会议事规则》的议案
6、关于修改《董事会议事规则》的议案
7、关于修改《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司《非公开发行股票方案》的议案
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量、发行对象和认购方式
2.4、定价基准日、发行价格
2.5、锁定期安排
2.6、上市地点
2.7、募集资金数量及用途
2.8、本次发行前滚存的未分配利润的处臵
2.9、本次发行申请有效期
3、关于公司《非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案
4、关于公司《非公开发行股票预案》的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
8、关于公司与朱明楚、湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）等2名认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9、关于提请公司股东大会批准朱红玉的一致行动人朱明楚免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《公司未来（2014-2016年）分红回报规划》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于补选陈杰先生为第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》（包括2012年度独立董事述职报告）；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度财务预算报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于对募集资金投资项目进行部分调整的议案》；
9、《关于使用超募资金永久性补充流动资金6000万元的议案》；
10、《关于调整董事、监事津贴的议案》；
11、《公司科技创新奖励办法》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
3.1选举朱红玉女士为第二届董事会董事的议案
3.2选举任立军先生为第二届董事会董事的议案
3.3选举蔡怀宁先生为第二届董事会董事的议案
3.4选举隆端华女士为第二届董事会董事的议案
3.5选举樊行健先生为第二届董事会独立董事的议案
3.6选举宋量先生为第二届董事会独立董事的议案
3.7选举魏远先生为第二届董事会独立董事的议案
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举李正荣先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.2选举万海燕女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
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| 公司名称 | 华民股份 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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