| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>暨关联交易的议案》
9.00 《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
11.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举张兆洪先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举刘榕先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举杨安乐先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举刘毅先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举畲晓敏先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举谢浩先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举林金桐先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举钟瑞庆先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举祁卫红女士为公司第六届董事会独立董事
5.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举岳占秋先生为公司第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举俞信华先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于预计2023年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2.00 《关于2023年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存利润安排
2.08 募集资金数额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行决议有效期限
3.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<华灿光电股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司与本次发行对象签署<附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)>的议案》
11.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配的预案>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2022年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》
9.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2022年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2.00 《关于2022年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司新增授信及增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度利润分配的预案>的议案》
5.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于<续聘公司2021年度审计机构>的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
8.00《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.00《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
10.00《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01关于选举李光宁先生为非独立董事的议案
10.02关于选举郭瑾女士为非独立董事的议案
10.03关于选举俞信华先生为非独立董事的议案
10.04关于选举JianhuiZhou（周建会）先生为非独立董事的议案
10.05关于选举胡正然先生为非独立董事的议案
10.06关于选举刘飞虹女士为非独立董事的议案
11.00《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
11.01关于选举林金桐先生为独立董事的议案
11.02关于选举钟瑞庆先生为独立董事的议案
11.03关于选举祁卫红女士为独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2021年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
2.00 《关于2021年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
4.00 《关于制定管理制度>的议案》
5.00 《关于华灿光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
6.00 《关于华灿光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请项目贷款并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2020-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项审议)
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式和发行时间
8.03 定价基准日、发行价格和定价原则
8.04 发行数量
8.05 发行对象及认购方式
8.06 限售期
8.07 本次发行前滚存利润安排
8.08 募集资金数额及用途
8.09 上市地点
8.10 本次非公开发行决议有效期限
9.00 《关于<华灿光电股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
10.00 《关于<华灿光电股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
11.00 《关于<华灿光电股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
12.00 《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
13.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
14.00 《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
17.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
18.00 《关于修改公司章程的议案》
19.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20.00 《关于对全资子公司增资的议案》
21.00 《关于补充确认关联交易的议案》
22.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
22.01 关于选举周福云为非独立董事的议案
22.02 关于选举俞信华为非独立董事的议案
22.03 关于选举周建会为非独立董事的议案
22.04 关于选举吴龙驹为非独立董事的议案
23.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
23.01 关于选举韩洪灵为独立董事的议案
23.02 关于选举林金桐为独立董事的议案
23.03 关于选举钟瑞庆为独立董事的议案
24.00 《关于监事会换届暨提名第四届监事会成员的议案》
24.01 关于选举杨忠东为监事的议案
24.02 关于选举黄发连为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于资产出售终止募集资金投资项目并将募集资金永久补流的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司及子公司2020年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
4.00 《关于2020年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
5.00 《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
6.00 《关于全资子公司与玉溪红塔村镇银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
7.00 《关于银行承兑汇票质押权限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于对全资子公司增资的议案》
3.00 《关于公司资产出售的议案》
4.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向中国进出口银行江苏省分行、中国银行张家港开发区分行和中国光大银行苏州张家港支行申请项目贷款并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于云南蓝晶科技有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于云南蓝晶科技有限公司拟与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务及公司、子公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于终止2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于公司及子公司2019年度向金融机构续申请年度综合授信及新增综合授信的议案》
3.00 《关于2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
4.00 《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
5.00 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
6.00 《关于全资子公司与玉溪红塔区兴和村镇银行开展业务合作暨关联交易的议案》
7.00 《关于银行承兑汇票质押权限的议案》
8.00 《关于公司向光大银行股份有限公司申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金数额及用途
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期限
3.00 《关于<华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<华灿光电股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于新增2018年度公司及子公司为合并范围内子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向国家开发银行苏州分行或国家开发银行苏州分行牵头的银团申请项目贷款并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于银行承兑汇票质押权限的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于董事、高级管理人员薪资调整的议案》
10.00 《关于监事薪资调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于开展保值型汇率风险管理业务的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于华灿光电股份有限公司拟发行中期票据的议案》；
2、审议《关于华灿光电（苏州）有限公司LED 外延片、芯片四期项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
3、审议《关于追加2017年预计日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（一）发行股份购买资产的具体方案
2.01交易概况
2.02交易对方
2.03交易标的
2.04标的资产定价及支付方式
2.05定价方式与定价依据
2.06过渡期内损益安排
2.07标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08发行股份的种类和面值
2.09发行对象及认购方式
2.10发行数量
2.11发行股份的锁定期
2.12业绩承诺及补偿
2.13上市地点
2.14关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.15本次发行决议有效期限
（二）本次发行股份募集配套资金的具体方案
2.16发行股份的种类和面值
2.17发行数量
2.18发行对象及认购方式
2.19定价方式与定价依据
2.20发行股份的锁定期
2.21上市地点
2.22关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.23募集配套资金用途
2.24本次发行决议有效期限
2.25本次交易方案调整不构成重大调整
3、审议《关于本次发股购买资产构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5、审议《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
6、审议《关于发股购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》；
8、审议《关于公司与本次重组相关各方签署附条件生效的交易协议之补充协议的议案》；
9、审议《关于签订本次发股购买资产事项相关协议及解除协议的议案》；
10、审议《关于<华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13、审议《关于批准本次发股购买资产相关审计、评估报告的议案》
14、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16、审议《关于<本次交易摊薄公司即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施>的议案》
17、审议《关于调整董事会人数并修改公司章程的议案》
18、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
非独立董事选举
18、审议《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
18.01选举周福云为第三届董事会非独立董事
18.02选举俞信华为第三届董事会非独立董事
18.03选举刘榕为第三届董事会非独立董事
18.04选举吴龙驹为第三届董事会非独立董事
19、审议《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
19.01选举吴玲为第三届董事会独立董事
19.02选举徐科为第三届董事会独立董事
19.03选举韩洪灵为第三届董事会独立董事
20、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
20.01、选举杨忠东为第三届监事会非职工监事
20.02、选举童惠芬为第三届监事会非职工监事
21、审议《关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要》：
（2）《关于华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告及其摘要》
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》
7、《关于银行承兑汇票质押权限的议案》
8、《关于2017年年度流动资金贷款的银行授信额度及抵押担保的议案》
9、《关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案》
10、《关于董事、高级管理人员薪资调整的议案》
11、《关于监事薪资调整的议案》
12、《关于2017年度日常关联交易预计的议案交易》
13、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟接受关联公司财务资助的关联交易议案；
2、关于义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为华灿光电股份有限公司及其控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案；
3、关于开展保值型汇率风险管理业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2016-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案；
2、关于2016年9-12月银行综合授信的议案；
3、关于向工商银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案；
4、关于向浦发银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案；
5、关于补选公司监事的议案。
6、关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《董事会工作报告》
2、 《监事会工作报告》
3、 《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
4、 《2015年度财务决算报告》
5、 《2015年度利润分配预案》
6、 《2015年度报告及其摘要》
7、 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》
8、 《关于义乌LED外延芯片和蓝宝石材料项目的议案》
9、 《关于董事辞职及提名补选候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事、独立董事辞职及提名补选候选人的议案》
1.1 董事候选人俞信华先生
1.2 独立董事候选人韩洪灵先生
2 《关于收购义乌睿景光电科技有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、华灿光电股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案；
2、华灿光电股份有限公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易填补回报措施得以切实履行的承诺的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于向国家开发银行苏州分行申请综合授信并提供担保的议案；
5、关于向中国工商银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案；
6、关于向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信并提供担保的议案；
7、关于向建设银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案；
8、关于开展保值型汇率风险管理业务的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案；
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
⑴交易概况
⑵交易对方
⑶交易标的
⑷标的资产定价及支付方式
⑸定价方式与定价依据
⑹评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
⑺标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
⑻发行股份的种类和面值
⑼发行对象及认购方式
⑽发行数量
⑾发行股份的锁定期
⑿业绩承诺及补偿
⒀上市地点
⒁关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
⒂募集配套资金用途
⒃本次发行决议有效期限
⒄发行价格调整方案
3、关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4、关于签订本次重大资产重组相关协议的议案
5、关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案
6、关于<华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于<华灿光电股份有限公司章程修正案（草案）>的议案
10、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2014年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
7、《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
3、《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
4、《关于修改非公开发行公司债券相关议案的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于聘任2014年半年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于华灿光电（苏州）有限公司LED外延片芯片三期项目的议案》
7、《公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
(1)选举周福云先生为第二届董事会董事
(2)选举刘榕先生为第二届董事会董事
(3)选举叶爱民先生为第二届董事会董事
(4)选举章苏阳先生为第二届董事会董事
(5)选举边迪斐先生为第二届董事会董事
(6)选举陈海辉先生为第二届董事会董事
(7)选举关白玉女士为第二届董事会独立董事
(8)选举谢获宝先生为第二届董事会独立董事
(9)选举叶志镇先生为第二届董事会独立董事
8、《公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
(1)选举俞信华先生为第二届监事会监事
(2)选举杨忠东先生为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2013-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于华灿光电（苏州）有限公司LED外延片芯片建设二期项目的议案；
2、关于部分变更募投项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2013-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《董事会工作报告》；
2、 《监事会工作报告》；
3、 《2012年年度报告及其摘要》；
4、 《2012年度财务决算报告》；
5、 《2012年度利润分预案》；
6、 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司向交通银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
2、《关于向汉口银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
3、《关于全资子公司向国家开发银行苏州分行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华灿光电 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改和完善华灿光电股份有限公司章程的议案》
2、《关于设立全资子公司和部分变更募投项目的议案》；
3、《关于调整人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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