| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案》
3.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案的议案》
4.00 《关于所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5.00 《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于浙江美晶新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10.00 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》
12.00 《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曹建伟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举邱敏秀女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举何俊先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举毛全林先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举朱亮先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举周子学先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵骏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举傅颀女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举庞保平先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李世伦先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李伟先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更前次募集资金部分投资项目实施主体和实施地点的议案》
2.00 《关于增加银行综合授信额度的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目实施方式的议案》
2.00 《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<浙江晶盛机电股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年利润分配预案》
6.00 《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于为控股子公司申请银行授信追加担保额度的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3.00 《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<浙江晶盛机电股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于<浙江晶盛机电股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募投项目“年产30台/套高效晶硅电池装备项目”的议案》
2.00 《关于变更募投项目“年产2,500万mm蓝宝石晶棒生产项目扩产项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年利润分配预案》
6.00 《关于选举非独立董事的议案》
7.00 《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》
8.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
10.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案
9.00 关于向参股子公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举曹建伟为第四届董事会非独立董事
1.02 选举邱敏秀为第四届董事会非独立董事
1.03 选举何俊为第四届董事会非独立董事
1.04 选举毛全林为第四届董事会非独立董事
1.05 选举朱亮为第四届董事会非独立董事
1.06 选举阮雪梅为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨德仁为第四届董事会独立董事
2.02 选举傅颀为第四届董事会独立董事
2.03 选举周剑峰为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案
3.01 选举李世伦为第四届监事会监事
3.02 选举陈俏巧为第四届监事会监事非累计投票议案
4.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向参股子公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告全文及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 关于为下属子公司申请银行授信提供担保额度的议案
8.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
9.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案
10.00 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订重大合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告全文及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
7.00 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
8.00 关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案
9.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制定《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案
2.00未来三年（2017-2019年度）股东回报规划 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告全文及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
7、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》；
9、《关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于调整盈利补偿承诺暨公司受让杭州中为光电技术股份有限公司部分股权的议案》
11、《关于计提商誉减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
议案1.1 非独立董事候选人—邱敏秀
议案1.2 非独立董事候选人—曹建伟
议案1.3 非独立董事候选人—何俊
议案1.4 非独立董事候选人—毛全林
议案1.5 非独立董事候选人—朱亮
议案1.6 非独立董事候选人—阮雪梅
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
议案2.1 独立董事候选人—杨德仁
议案2.2 独立董事候选人—杨鹰彪
议案2.3 独立董事候选人—王秋潮
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
议案3.1 非职工代表监事—陶莹
议案3.2 非职工代表监事—沈伯伟
4、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2016-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度报告全文及其摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
7《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
10《关于补选第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2015-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价原则及发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8滚存利润安排
2.9决议有效期
2.10上市地点
3、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）本次股东大会审议的议案：《关于变更部分募集资金用途增资内蒙古晶环电子材料有限公司的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权》的议案；
2.审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期银行保本理财产品》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2.审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3.审议关于《2014年度报告全文及摘要》的议案
4.审议关于《2014年度财务决算报告》的议案
5.审议关于《2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案
6.审议关于《修改<公司章程>部分条款》的议案
7.审议关于《聘任公司2015年度审计机构》的议案
8.审议关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.审议关于《补选公司第二届董事会独立董事》的议案
10.审议关于《补选公司第二届董事会董事》的议案
11.审议关于《补选公司第二届监事会非职工监事》的议案
12.审议《关于浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
12.01激励计划的目的
12.02限制性股票的来源、种类和数量
12.03激励对象的确定依据和范围
12.04激励对象获授权的限制性股票的分配情况
12.05激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
12.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
12.07限制性股票的授予和解锁条件
12.08限制性股票回购注销的原则
12.09限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标
12.10公司授予权益、激励对象解锁的程序
12.11公司与激励对象各自的权利与义务
12.12激励计划的变更和终止
13.审议《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于使用部分超募资金增资子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2) 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》；
3) 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1)审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2)审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3)审议关于《2013年度报告全文及摘要》的议案；
4)审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5)审议关于《2013年度利润分配及资本公积转增股本》的议案；
6)审议关于《修改<公司章程>部分条款》的议案；
7)审议关于《未来三年（2014-2016年度）股东回报规划》的议案；
8)审议关于《聘任公司2014年度审计机构》的议案；
9)审议关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
10)公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
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| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会成员的议案》；
非独立董事候选人
邱敏秀
曹建伟
李世伦
何俊
毛全林
洪方磊
独立董事候选人
袁桐
陶久华
杨鹰彪
2、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》。
非职工监事候选人
石刚
傅菁菁 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
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| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于通过《2012年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于通过《2012年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于通过《2012年度报告全文及摘要》的议案；
4.审议关于通过《2012年度财务决算报告》的议案；
5.审议关于通过《2012年度利润分配及资本公积转增股本》的议案；
6.审议关于通过《修改<公司章程>部分条款》的议案；
7.审议关于通过《聘任公司2013年度审计机构》的议案；
8.审议关于通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
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| 公司名称 | 晶盛机电 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2012年半年度利润分配方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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