| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少公司注册资本及股本的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式及价格区间
1.04 回购资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 本次回购事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选楚越华为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度报告全文及2022年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举刘惠城先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄迎春女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举贾唐丽女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举季久云先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举卫来女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举刘守豹先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李俊峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举卢闯先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 提案3《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举龙宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举石敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
4.00 提案4《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 提案5《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 提案6《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告全文及2021年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告全文及2020年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
11.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
12.00 《关于补选龙宇先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2020-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选卢闯先生为第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选陈昊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《北京掌趣科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度报告全文及2019年度报告摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于聘请2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 (采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘惠城先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄迎春女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王娉女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举贾唐丽女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举尚进先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘志刚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举罗义冰女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举李俊峰先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举崔美玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举吴杨春女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度报告全文及2018年度报告摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于2018年度日常经营性关联交易确认及2019年度日常经营性关联交易预计的议案
7.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
8.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》
2.00 《关于补选刘志刚先生为第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
7.00 《关于补选吴杨春女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度报告全文及2017年度报告摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于聘请2018年审计机构的议案
8.00 关于公司拟回购刘惠城应补偿股份并予注销的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案
10.00 关于减少公司注册资本及股本的议案
11.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于补选尚进先生为第三届董事会非独立董事的议案
5.00 关于补选罗义冰女士为第三届董事会独立董事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举刘惠城先生为第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举程莉女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于日常经营关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2016年度报告全文及2016年度报告摘要
2.00 2016年度董事会工作报告
3.00 2016年度监事会工作报告
4.00 2016年度财务决算报告
5.00 2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6.00 关于2016年度日常经营关联交易确认及2017年度日常经营关联交易预计的议案
7.00 关于聘请2017年审计机构的议案
8.00 关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案
10.00 关于减少公司注册资本及股本的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.1 补选徐大斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
1.2 补选孙娟霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于同意玩蟹科技部分人员进行对外投资事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1 选举邓攀先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举胡斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举姚文哲先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举李好胜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举黄迎春女士为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举吴琳光先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.1 选举李仁玉先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举雷家骕先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举姜照东先生为公司第三届董事会独立董事
3 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.1 选举齐惠敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举喻珑先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4 关于审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》议案
5 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于减少公司注册资本及股本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度报告全文及年度报告摘要》
2、 审议《2015年度董事会工作报告》
3、 审议《2015年度监事会工作报告》
4、 审议《2015年度财务决算报告》
5、 审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、 审议《关于聘请2016年审计机构的议案》
7、 审议《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》
8、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
9、 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于补选姚文哲先生为公司董事的议案》
2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2向公司股东配售安排
2.3债券品种和期限
2.4债券利率和付息方式
2.5发行方式
2.6发行对象
2.7募集资金用途
2.8增信措施
2.9偿债保障措施
2.10承销方式
2.11债券的上市
2.12决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》（国金天吉）
5、审议《关于同意由公司年审机构进行动网先锋专项减值测试的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》（国金天惠） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2 逐项审议《关于调整后本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次交易整体方案
2.2 逐项审议天马时空的收购方案
2.2.1 天马时空80%股权
2.2.2 作价依据及交易对价
2.2.3 对价支付方式
2.2.4 支付期限
2.2.5 业绩承诺及补偿
2.2.6 奖励对价
2.2.7 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.8 损益归属
2.3 逐项审议上游信息的收购方案
2.3.1 上游信息30%股权
2.3.2 作价依据及交易对价
2.3.3 对价支付方式
2.3.4 支付期限
2.3.5 业绩承诺及补偿
2.3.6 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3.7 损益归属
2.4 逐项审议本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.4.1 发行方式
2.4.2 发行股票种类和面值
2.4.3 定价基准日及发行价格
2.4.4 天马时空相关股东的认购股份数量
2.4.5 上游信息相关股东的认购股份数量
2.4.6 天马时空相关股东取得对价股份的锁定期
2.4.7 上游信息相关股东取得对价股份的锁定期
2.4.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.9 上市安排
2.4.10 决议的有效期
2.5 逐项审议本次交易配套融资的发行方案
2.5.1 发行方式
2.5.2 发行股票种类和面值
2.5.3 发行对象和认购方式
2.5.4 定价基准日及发行价格
2.5.5 配套募集资金金额
2.5.6 发行数量
2.5.7 募集配套资金用途
2.5.8 锁定期安排
2.5.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.5.10 上市安排
2.5.11 决议有效期
3 《关于<北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
4 《关于公司与天马时空的七方股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5 《关于公司与上游信息股东刘智君签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<备考财务报表的审阅报告>及<评估报告>的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
2、审议《关于补选胡斌先生为公司董事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告全文及年度报告摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于聘请2015年审计机构的议案》
7、审议《关于变更超募资金用途的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于补选雷家骕先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选李仁玉先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2014-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2014-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、 审议《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》
3、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于聘请2014年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 《关于审议<北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1. 本计划的目的
1.2. 激励对象的确定依据和范围
1.3. 实行本计划的程序
1.4. 本计划的股票来源和股票数量
1.5. 激励对象的分配情况
1.6. 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.7. 股票期权的行权价格及其确定方法
1.8. 股票期权的获授条件和行权条件
1.9. 本计划的调整方法和程序
1.10. 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11. 公司与激励对象的权利和义务
1.12. 公司、激励对象发生异动时如何实施本计划
1.13. 股票期权激励的会计处理
2. 《关于审议修订后的<北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划考核管理办法的议案>》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司使用超募资金投资欢瑞世纪的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
11、《关于公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司募集资金投资项目的议案》
2、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2013-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
2.1 本次交易整体方案
2.2 玩蟹科技的收购方案
2.2.1 玩蟹科技100%股权
2.2.2 作价依据及交易对价
2.2.3 对价支付方式
2.2.4 支付期限
2.2.5 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.6 损益归属
2.3 上游信息的收购方案
2.3.1 上游信息70%股权
2.3.2 作价依据及交易对价
2.3.3 对价支付方式
2.3.4 支付期限
2.3.5 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3.6 损益归属
2.3.7 剩余30%股权的后续安排
2.4 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.4.1 发行方式
2.4.2 发行股票种类和面值
2.4.3 定价基准日及发行价格
2.4.4 玩蟹科技相关股东的认购股份数量
2.4.5 上游信息相关股东的认购股份数量
2.4.6 玩蟹科技相关股东取得对价股份的锁定期
2.4.7 上游信息相关股东取得对价股份的锁定期
2.4.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.9 上市安排
2.4.10 决议的有效期
2.5 本次交易配套融资的发行方案
2.5.1 发行方式
2.5.2 发行股票种类和面值
2.5.3 发行对象和认购方式
2.5.4 定价基准日及发行价格
2.5.5 配套募集资金金额
2.5.6 发行数量
2.5.7 募集配套资金用途
2.5.8 锁定期安排
2.5.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.5.10 上市安排
2.5.11 决议有效期
3、《关于<北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于公司与玩蟹科技的八名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5、《关于公司与上游信息的五名股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
非独立董事选举：
（1）选举姚文彬先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举叶颖涛先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举邓攀先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4）选举何佳先生为公司第二届董事会非独立董事；
（5）选举宋海波先生为公司第二届董事会非独立董事；
（6）选举黄迎春女士为公司第二届董事会非独立董事；
独立董事选举：
（1）选举楼珊珊女士为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举李晓龙先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举张英海先生为公司第二届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
（1）选举齐惠敏先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
（2）选举喻珑先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
3、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2012年度董事会工作报告》
2、 审议《2012年度监事会工作报告》
3、 审议《2012年年度报告全文及年度报告摘要》
4、 审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
5、 审议《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2013-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于北京掌趣科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
（1） 购买资产的情况
1） 标的资产
2） 标的资产的价格及定价依据
3） 动网先锋100%股权权属转移的合同义务
4） 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
（2） 本次交易的现金支付
1） 本次交易的现金对价
2） 以超募资金支付部分现金对价
（3） 本次发行股份的方案
1） 本次交易涉及的股份发行
A. 发行股份购买资产
B. 发行股份募集配套资金
2） 发行种类和面值
3） 发行方式及发行对象
A. 发行股份购买资产
B. 发行股份募集配套资金
4） 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
A. 发行股份购买资产
B. 发行股份募集配套资金
5） 发行数量
A. 发行股份购买资产
B. 发行股份募集配套资金
6） 上市地点
7） 本次发行股份锁定期
A. 发行股份购买资产
B. 发行股份募集配套资金
8） 期间损益
9） 标的资产滚存未分配利润的安排
10） 上市公司滚存未分配利润安排
11） 配套募集资金用途
（4） 决议有效期
3、审议《关于公司使用超募资金支付海南动网先锋网络科技有限公司部分收购款项的议案》
4、审议《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
6、审议《关于北京掌趣科技股份有限公司与广州联动商务咨询服务有限公司、广州肯瑞企业投资咨询有限公司、澄迈锐杰科技咨询服务中心（有限合伙）、王贵青、李智超、宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于<北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》
8、审议《关于对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权的议案》
9、审议《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2012年半年度利润分配预案的议案》
2、 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 掌趣科技 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《聘请2012年度审计机构的议案》
2、 审议《关于修改公司章程的议案》
3、 审议《关于修订公司<重大投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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