| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件的说明
1.03 回购股份的方式和价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举付红玲女士为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举蔡承儒先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举李成忠先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举张晶女士为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举闫瑞女士为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举薛锦达先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举祝伟先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举赵春祥先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举李亚超先生为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举孔令峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于投资新建总部及研发中心建设项目的议案》
9.00 《关于投资新建新能源功率模块研发及产业化项目的议案》
10.00 《关于投资新建半导体分立器件研发机产业化项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期（2021年-2023年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举付红玲女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举蔡承儒先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张晶女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李成忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举闫瑞女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举梁超先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邢敏先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举束哲民先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李亚超先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举孔令峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于终止第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金(含超募)购买理财产品的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资新能源车用核心部件智能化生产线建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》；
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金(含超募)购买理财产品的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：以下所有提案
1.00《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下各子议案需逐项表决）
1.01
实施限制性股票激励计划的目的
1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序
1.09限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票激励计划的会计处理
1.11公司与激励对象的权利、义务
1.12限制性股票激励计划的变更、终止
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2.00《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告及其摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议 案》；
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1《关于选举付红玲女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.2《关于选举蔡承儒先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.3《关于选举李成忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.4《关于选举张晶女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.5《关于选举杨庄生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.6《关于选举闫瑞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1《关于选举袁孟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.2《关于选举祝伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.3《关于选举束哲民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》，
3.1《关于选举王训峰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》；
3.2《关于选举李亚超先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2016-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更非公开发行募投项目实施主体和实施地点的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于本次公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期限
3、审议《江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于江苏云意电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议如下议案：
1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
（二）听取独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于节余募集资金结转至公司经营性资金账户的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议如下议案：
1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
（二）听取独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事成员的议案》
1.1《关于选举付红玲女士为公司第二届董事会非独立董事成员的议案》；
1.2《关于选举蔡承儒先生为公司第二届董事会非独立董事成员的议案》；
1.3《关于选举常征先生为公司第二届董事会非独立董事成员的议案》；
1.4《关于选举李成忠先生为公司第二届董事会非独立董事成员的议案》；
1.5《关于选举林臻蔚先生为公司第二届董事会非独立董事成员的议案》；
1.6《关于选举张晶女士为公司第二届董事会非独立董事成员的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事成员的议案》
2.1《关于选举邢敏先生为公司第二届董事会独立董事成员的议案》；
2.2《关于选举肖菲先生为公司第二届董事会独立董事成员的议案》；
2.3《关于选举王卫东先生为公司第二届董事会独立董事成员的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事成员的议案》
3.1《关于选举蒋魁先生为公司第二届监事会非职工监事成员的议案》；
3.2《关于选举王训峰先生为公司第二届监事会非职工监事成员的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
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| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事2013年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分超募资金投资智能电机及控制系统的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司 2012 年半年度利润分配的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 云意电气 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 ；
2．审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》 ；
3．审议《关于公司独立董事薪酬调整的议案》 ；
4. 审议《关于公司部分高级管理人员薪酬调整的议案》 ；
5. 审议《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》；
6．审议《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》 ；
7. 审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 ；
8．审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 ； |
| 审议内容 | |
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