| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
7.00 《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
10.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
16.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<公司累积投票制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-04 |
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| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2024-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举邱凯先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举梁小明先生为非独立董事的议案
1.03 关于选举梁化成先生为非独立董事的议案
1.04 关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案
1.05 关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案
1.06 关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举章卫东先生为独立董事的议案
2.02 关于选举赵利先生为独立董事的议案
2.03 关于选举黄华生先生为独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案
3.02 关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》
2.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
3.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于制订<公司融资担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 关于选举邱凯为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2023-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于预计2023年度与关联方日常性关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》
2.00 《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬的议案》
8.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
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| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈博雅生物制药集团股份有限公司章程〉的议案》
2.00 《关于补增公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 关于选举陶然为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举梁化成为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举孟庆胜为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举李兴发为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举唐娜为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于董事薪酬的议案》
9.00 《关于独立董事津贴的议案》
10.00 《关于监事津贴的议案》
11.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举廖昕晰为非独立董事的议案
1.02 关于选举梁小明为非独立董事的议案
1.03 关于选举朱士尧为非独立董事的议案
1.04 关于选举周漪军为非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举章卫东为独立董事的议案
2.02 关于选举黄华生为独立董事的议案
2.03 关于选举赵利为独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举欧阳平凯为非职工代表监事的议案
3.02 关于选举谭贵陵为非职工代表监事的议案
4.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
8.00 《关于预计2021年度与华润医药控股有限公司日常性关联交易的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于公司<股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》
11.00 《关于提请股东大会审议同意华润医药控股有限公司免于发出收购要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2020-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<委托管理经营框架协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理<委托管理经营框架协议>相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将首次公开发行股票募集资金的剩余资金及2015年重大资产重组募集配套资金剩余资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司<股东分红回报规划（2020-2022年）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2020-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东延长解决丹霞生物与博雅生物同业竞争事项承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》
2.01 本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的整体方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产交易价格及支付方式
2.05 种类、面值及上市地点
2.06 发行对象和认购方式
2.07 发行价格及定价依据
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 发行可转换公司债券的种类与面值
2.11 发行方式
2.12 发行对象和认购方式
2.13 发行数量
2.14 转股价格
2.15 转股股份来源
2.16 债券期限
2.17 转股期限
2.18 锁定期安排
2.19 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.20 本息偿付
2.21 有条件强制转股条款
2.22 回售条款
2.23 转股价格向下修正条款
2.24 转股价格向上修正条款
2.25 担保与评级
2.26 债券利率
2.27 其他事项
2.28 业绩承诺及补偿安排
2.29 超额业绩奖励
2.30 期间损益
2.31 滚存未分配利润安排
2.32 标的资产交割及违约责任
2.33 决议有效期
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于<公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
7.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
12.00 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
14.00 《关于公司与交易对方签署相关交易协议补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》
4 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
7 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司董事薪酬的议案》
8.1 《关于董事长廖昕晰薪酬的议案》
8.2 《关于董事范一沁薪酬的议案》
9 《关于公司独立董事、监事津贴的议案》
9.1 《关于独立董事吴晓明津贴的议案》
9.2 《关于独立董事宋瑞霖津贴的议案》
9.3 《关于独立董事赵焕琪津贴的议案》
9.4 《关于监事欧阳平凯津贴的议案》
10 《关于公司购买董监高责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于采购广东丹霞生物制药有限公司原料血浆暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 决议的有效期 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2017-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2017-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于采购调拨广东丹霞生物制药有限公司血浆及血浆组分暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行定价基准日
2.5发行价格及定价方式
2.6发行数量
2.7限售期
2.8上市地点
2.9本次发行前滚存的未分配利润安排
2.10募集资金投向
2.11本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《公司公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于公司<股东分红回报规划（2017-2019年）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2016年度报告全文及摘要>的议案》
4、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于公司2017年度续聘审计机构的议案》
8、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于调整公司于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》
11、审议《关于公司董事薪酬的议案》
12、审议《关于独立董事、监事津贴的议案》
13、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2017-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1关于选举徐建新先生为非独立董事的议案
1.2关于选举廖昕晰先生为非独立董事的议案
1.3关于选举范一沁女士为非独立董事的议案
1.4关于选举曾小军先生为非独立董事的议案
议案2《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1关于选举吴晓明先生为独立董事的议案
2.2关于选举宋瑞霖先生为独立董事的议案
2.3关于选举赵焕琪先生为独立董事的议案
议案3《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1关于选举欧阳平凯先生为非职工代表监事的议案
3.2关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2016-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
议案二：《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
议案三：《关于公司<2015年度报告全文及摘要>的议案》；
议案四：《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
议案五：《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》；
议案六：《关于公司2016年度续聘审计机构的议案》；
议案七：《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
议案八：《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于<江西博雅生物制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》；
2.审议《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
3.审议《关于补选公司董事的议案》；
4.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
5.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
(一)发行股份及支付现金购买资产
1)交易对方
2)标的资产
3)标的资产定价原则及交易价格
4)现金支付
5)发行股份
A.发行股份种类和面值
B.发行对象及发行方式
C.定价基准日、市场参考价的选择依据及发行价格
D.发行数量
E.锁定期安排
F.上市地点
6)过渡期损益
7)滚存利润分配
8)盈利承诺补偿
9)资产交割
10)决议有效期
(二)募集配套资金
1)股票发行种类和面值
2)发行方式及发行对象
3)定价基准日及发行价格
4)发行数量
5)募集配套资金用途
6)锁定期安排
7)上市地点
8)滚存利润分配
9)决议有效期
6.审议《关于资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7.审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
8.审议《关于〈江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》；
9.审议《关于签署附条件生效的〈江西博雅生物制药股份有限公司与上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产协议〉的议案》；
10.审议《关于签署附条件生效的〈江西博雅生物制药股份有限公司与王民雨支付现金购买资产协议〉的议案》；
11.审议《关于签署附条件生效的〈江西博雅生物制药股份有限公司与上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产盈利承诺补偿协议〉的议案》；
12.审议《关于公司与抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、财通资产-博雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划签署〈江西博雅生物制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书〉的议案》；
13.审议《关于上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、中信建投-高特佳-博雅定增定向资产管理计划认购本次非公开发行股票暨关联交易的议案》；
14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；
15.审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、资产评估报告书等的议案》；
16.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
17.审议《关于退出上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；
18.审议《关于豁免深圳市高特佳投资集团有限公司及其一致行动人要约收购义务的议案》；
19.审议《关于修改〈江西博雅生物制药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》；
议案二：审议《关于<章程修正案>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
议案二：《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
议案三：《关于公司<2014年度报告全文及摘要>的议案》；
议案四：《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
议案五：《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》；
议案六：《关于公司2015年度续聘审计机构的议案》；
议案七：《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
议案八：《关于使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品生产研发大楼的议案》；
议案九：《关于公司董事薪酬的议案》；
议案十：《关于公司<股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2014-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的议案》；
议案二：审议《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2014-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
议案二、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》；
（四）《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
（五）《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》；
（六）《关于公司2014年度续聘审计机构的议案》；
（七）《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（八）《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》；
（九）《关于制定公司<累积投票制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2014-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的议案》；
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》。
1.1 关于选举徐建新先生为董事的议案；
1.2 关于选举黄煜先生为董事的议案；
1.3 关于选举洪大诚先生为董事的议案；
1.4 关于选举范一沁女士为董事的议案；
1.5 关于选举程信和先生为独立董事的议案；
1.6 关于选举高基民先生为独立董事的议案；
1.7 关于选举沈建林先生为独立董事的议案。
(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》。
2.1 关于选举段永宽先生为监事的议案；
2.2 关于选举邵少卿先生为监事的议案。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2013-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《关于审议公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于审议公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于审议公司<2012年度报告全文及摘要>的议案》；
（四）《关于审议公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
（五）《关于审议公司<2012年度利润分配预案>的议案》；
（六）《关于审议2013年度续聘审计机构的议案》；
（七）《关于审议公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（八）《关于审议公司董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
（九）《关于制定公司〈股东大会网络投票管理制度>的议案》；
（十）《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（十一）《关于制定公司<董事、监事津贴制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 博雅生物 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<江西博雅生物制药股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于审议<江西博雅生物制药股份有限公司2011年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于审议〈江西博雅生物制药股份有限公司2011年度财务决算报告〉的议案》。
4、《关于审议〈江西博雅生物制药股份有限公司2011年度利润分配预案〉的议案》。
5、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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