| 股东大会通知 公告日期:2024-04-14 |
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| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2024-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》全文及摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度财务报表审计报告》
6.00 《2023年度财务决算报告》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信及担保事项的议案》
11.00 《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
13.00 关于修订公司<独立董事制度>等相关制度的议案
13.01 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
13.02 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
13.03 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
13.04 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13.05 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2023-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》全文及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信及担保事项的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于2023年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》
12.00 《未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2023-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>等相关制度的议案》
2.01 《募集资金管理制度》
2.02 《对外担保决策制度》
2.03 《股东大会议事规则》
2.04 《董事会议事规则》
2.05 《独立董事制度》
2.06 《关联交易制度》
2.07 《累积投票制度实施细则》
2.08 《股东大会网络投票实施细则》
3.00 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2022-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信及担保事项的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于2022年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李大鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举王军华先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举朱晓宁先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举郑洪伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举吴翔先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举黄青琴女士为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举张汉玉女士为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举杨雄先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举沙辉先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举胡成春先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举钟小萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2021年第一季度报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度申请综合授信及担保事项的议案》
9.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2021年度董监高薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于公司第四届董事会换届延期的议案》
13.00 《关于公司第四届监事会换届延期的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于补充确认公司与贵阳小湾河生态环境有限公司关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3.00 《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司与广州珠江实业集团有限公司签署附生效条件的<向特定对象发行股票股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司引入广州珠江实业集团有限公司为战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于未来三年(2020年-2022年度)股东分红回报规划(修订稿)的议案》
11.00 《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》
12.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2020-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2020年度申请综合授信及担保事项的议案》
8.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于补选董事的议案》
13.00 《关于2020年度董监高薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度申请综合授信及担保事项的议案》
8.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第3期员工持股计划)(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第3期员工持股计划)管理办法》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理苏交科事业伙伴计划(第3期员工持股计划)相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》全文及其摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2018年度申请综合授信及担保事项的议案》
9.00 《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、法定代表人及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
13.00 《关于<苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第2期员工持股计划)(草案)>的议案》
14.00 《苏交科集团股份有限公司事业伙伴计划(第2期员工持股计划)管理办法》
15.00 《关于授权董事会办理苏交科事业伙伴计划(第2期员工持股计划)相关事宜的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举符冠华先生为公司第四届董事会非独立董事
16.02 选举王军华先生为公司第四届董事会非独立董事
16.03 选举李大鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举赵曙明先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举李文智先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举朱增进先生为公司第四届董事会独立董事
17.04 选举Liu,JamesXiaodong先生为公司第四届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
18.02 选举胡成春先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
2.1本次发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定及其调整
2.9转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次可转债发行方案决议的有效期
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、《关于授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》全文及其摘要
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2017年度申请综合授信及担保事项的议案》
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于制定公司股东分红回报规划（2017-2019年度）的议案》
10、《关于增加公司注册资本的议案》
11、《关于修改公司经营范围的议案》
12、《关于调整公司董事会部分专门委员会设置的议案》
13、《关于提名李大鹏先生为公司第三届董事会董事会董事候选人的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2017-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于调整授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案1中子议案① 《发行对象调整（符冠华直接参与认购及王军华不参与认购）》 议案1中子议案② 《发行数量调整》
议案1中子议案③ 《募集资金总额调整》
议案2 《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》
议案3 《关于修订公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
议案4 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案5 《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
议案6 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
议案7 《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
议案8 《关于与中信建投证券股份有限公司签订非公开发行股票股份认购协议之终止协议，同时与符冠华签订附条件生效的股份认购协议的的议案》
议案9 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案10 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2.1《交易标的及交易价格》
2.2《交易对方》
2.3《定价方式及依据》
3、《关于本次重大资产重组事项审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》；
4、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
5、《关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》；
6、《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》；
7、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于<重大资产购买报告书>及其摘要的议案》；
10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12、《关于同意公司与美国TESTAMERICA ENVIRONMENTAL SERVICES LLC签署<合并协议和计划书>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2016-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2.1《交易标的及交易价格》
2.2《交易对方》
2.3《定价方式及依据》
3、《关于本次重大资产重组事项审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》；
4、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
5、《关于本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》；
6、《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》；
7、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于<重大资产购买报告书>及其摘要的议案》；
10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12、《关于同意公司与美国TESTAMERICAENVIRONMENTALSERVICESLLC签署<合并协议和计划书>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2016-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告》全文及其摘要
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2016年度申请综合授信及担保事项的议案》
8、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》
11、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于发行中期票据的议案》
13、《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
2、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》；
3、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于修订公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
5、《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司为其全资子公司西安燕宁秦王二桥管理有限公司提供融资担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式及发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4发行数量；
2.5定价方式及发行价格；
2.6限售期；
2.7募集资金投向；
2.8未分配利润的安排；
2.9上市地点；
2.10本次非公开发行决议的有效期；
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于公司分别与六安信实资产管理有限公司、太仓铭源投资中心（有限合伙）、宁波协慧投资合伙企业（有限合伙）、李威签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》；
9、《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》；
10、《关于批准实际控制人符冠华、王军华免于发出股份收购要约的议案》；
11、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告》及其摘要
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
8、审议《关于2015年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
9、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
10.1 选举符冠华先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.2 选举王军华先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.3 选举朱绍玮先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.4 选举黄剑平先生为公司第三届董事会非独立董事。
11、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议》
11.1 选举赵曙明先生为公司第三届董事会独立董事；
11.2 选举李文智先生为公司第三届董事会独立董事；
11.3 选举朱增进先生为公司第三届董事会独立董事。
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1 选举刘辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
12.2 选举丁志军先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
13、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<江苏省交通科学研究院股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式及发行时间
3.3 定价方式及发行价格
3.4 发行股份的数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 限售期
3.7 募集资金投向
3.8 未分配利润的安排
3.9 上市地点
3.10 本次非公开发行决议的有效期
4、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
8、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
9、《关于公司与符冠华签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》；
10、《关于公司与王军华签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》；
11、《关于公司与苏交科第1期员工持股计划签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》；
12、《关于批准实际控制人符冠华、王军华免于发出股份收购要约的议案》；
13、《关于修改<公司章程>条款的议案》；
14、《关于修改<股东大会议事规则>条款的议案》；
15、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
16、《关于授权董事会办理苏交科第1期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年年度报告》及其摘要；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于2014年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》；
8、审议公司《关于2014年度日常关联交易的议案》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议公司《关于制定公司股东分红回报规划（2014-2016年度）的议案》；
11、审议公司《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》；
12、审议公司《关于拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》
13、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》；
14、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；
14.1本次交易总体方案
14.2发行股份的种类和面值
14.3发行方式及发行对象
14.4发行股份的价格及定价原则
14.5发行数量
14.6上市地点
14.7业绩承诺及补偿安排
14.8发行股份的锁定期
14.9奖励对价安排
14.10过渡期间损益
14.11任职期限及竞业限制
14.12本次交易后标的公司治理结构安排
14.13本次非公开发行股份前滚存未分配利润的安排
14.14本次发行决议有效期限
15、审议《关于<江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
16、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产不属于关联交易的议案》
18、审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》
19、审议《关于公司与陈大庆等33名交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
20、审议公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
21、审议公司《关于批准本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
22、审议公司《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
23、公司独立董事在会议上做《2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更部分募集资金项目内容的议案》；
（2）审议《关于变更部分募集资金投资用途的议案》；
（3）审议《关于修改公司章程的议案》；
（4）审议《关联交易决策制度》；
（5）审议《对外投资管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年年度报告》及其摘要
（4）审议《2012年度财务决算报告》
（5）审议《2012年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于2013年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
（8）审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
（9）审议《关于以超募资金偿还银行借款的议案》
（10）审议《关于增加母公司申请综合授信额度的议案》
（11）审议《关于发行短期融资券的议案》
（12）审议《关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》
（13）关于选举第二届监事会非职工代表监事事项
13.1 审议《关于提名刘辉为第二届监事会非职工代表监事的议案》
13.2 审议《关于提名丁志军为第二届监事会非职工代表监事的议案》
（14）《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
14.1 实施激励计划的目的
14.2 激励对象的确定依据和范围
14.3 股票期权来源和总量
14.4 激励对象的股票期权分配情况
14.5 本《激励计划》的有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期
14.6 股票期权的行权价格及其确定方法
14.7 授予股票期权的条件
14.8 股票期权的行权安排、行权条件
14.9 股票期权的授予程序及激励对象行权程序
14.10 公司与激励对象的权利与义务
14.11 本《激励计划》的变更和终止
14.12 股票期权调整的原则
14.13 本《激励计划》与重大事件的间隔期
14.14 股票期权激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
（15）《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
（16）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司拟购买土地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
（2）审议《关于变更部分募集资金项目内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 苏交科 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年年度报告》及其摘要；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
（8）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（9）审议《关于2012年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》
（10）审议《关于以超募资金偿还银行借款的议案》
（11）审议《募集资金管理制度》
（12）审议《累积投票制度实施细则》
（13）审议《股东大会网络投票实施细则》
（14）审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
（15）审议《关于授权公司总经理办理2012年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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