| 股东大会通知 公告日期:2024-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2024-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于解聘深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计机构的议案
3.00 关于聘用北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2022年度报告全文与摘要的议案
6.00 关于2022年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2023-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2022年度审计机构的议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 选举戴德斌先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举张锦贵先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事薪酬及津贴的议案
2.00 关于公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举林荣滨先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举唐自然先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举齐孝喜先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举谭柱中先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举董仁周先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于提前换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举刘凤民先生为公司第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举曾艺君女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度报告全文和摘要的议案
2.00 公司2021年董事会工作报告
3.00 公司2021年监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
7.00 关于公司董事2022年薪酬及津贴的议案
8.00 关于2021年度计提资产减值准备的议案
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举林荣滨先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举李霖先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举牛大铭先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举张锦贵先生为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举齐孝喜先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举陈金山先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举刘胤宏先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举林炜先生为公司第五届董事会独立董事
4.04 选举刘峰先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举熊艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举曾艺君女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度报告全文和摘要的议案
2.00 公司2020年董事会工作报告
3.00 公司2020年监事会工作报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7.00 关于公司董事2021年薪酬及津贴的的议案
8.00 关于2020年度计提资产减值准备的议案
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司《股权收购协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
2.00 关于补选公司监事的议案
3.00 关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案；
4.00 关于减少公司注册资本的议案；
5.00 关于修订《公司章程》的议案；
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案；
8.00 关于公司购买董监高责任险的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司2019年度报告全文和摘要的议案
2.00 议案2：公司2019年董事会工作报告
3.00 议案3：公司2019年监事会工作报告
4.00 议案4：公司2019年度财务决算报告
5.00 议案5：关于公司2019年度利润分配方案的议案
6.00 议案6：关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
7.00 议案7：关于2019年度计提商誉减值准备的议案
8.00 议案8：关于增补独立董事的议案
9.00 议案9：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
10.00 议案10：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案
11.00 议案11：关于从山东三品恒大教育科技股份有限公司退出的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案；
2.00 关于修改《公司章程》的议案；
3.00 关于增补公司董事的议案；
4.00 关于增补公司监事的议案；
5.00 关于公司董事2020年薪酬及津贴的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的案
2.00 关于《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司2018年度报告全文和摘要的议案
2.00 议案2：公司2018年董事会工作报告
3.00 议案3：公司2018年监事会工作报告
4.00 议案4：公司2018年度财务决算报告
5.00 议案5：关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 议案6：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
7.00 议案7：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
8.00 议案8：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 议案9：关于增补独立董事的议案
10.00 议案10：关于修改《公司章程》的议案
11.00 议案11：关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案；
3.00 关于终止执行《公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
5.01 选举林荣滨先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举梁川先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举张昌楠先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举张辉先生为公司第四届董事会非独立董事
5.05 选举王昕女士为公司第四届董事会非独立董事
5.06 选举张锦贵先生为公司第四届董事会非独立董事
5.07 选举齐孝喜先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
6.01 选举陈金山先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举刘胤宏先生为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举任毅人先生为公司第四届董事会独立董事
6.04 选举林炜先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
7.01 选举周金林先生为公司第四届董事会非职工监事
7.02 选举牛大铭先生为公司第四届董事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：关于公司2017年度报告全文和摘要的议案
2.00 议案2：公司2017年董事会工作报告
3.00 议案3：公司2017年监事会工作报告
4.00 议案4：公司2017年度财务决算报告
5.00 议案5：关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 议案6：关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
7.00 议案7：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 议案8：关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于制定《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01选举林荣滨先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举梁川先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
议案2：关于本次重大资产出售构成关联交易、不构成重组上市的议案
议案3：关于公司本次重大资产出售方案的议案
议案4：关于《北京汇冠新技术股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及修订稿的议案
议案5：关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案6：关于北京汇冠新技术股份有限公司与福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）签订的附生效条件的《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司之股权转让协议》及《补充协议》的议案
议案7：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案8：关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
议案9：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
议案10：关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案
议案11：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于增补公司董事的议案
议案2：关于增补公司监事的议案
议案3：关于聘任会计师事务所的议案
议案4：关于修改公司经营范围的议案
议案5：关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司2016年度报告全文和摘要的议案
议案2：公司2016年董事会工作报告
议案3：公司2016年监事会工作报告
议案4：公司2016年度财务决算报告
议案5：关于公司2016年度利润分配方案的议案
议案6：关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
议案7：关于定向划转旺鑫精密原股东2016年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案
议案8：关于2017年度日常关联交易预计的议案
议案9：于变更公司注册地址的议案
议案10：关于变更公司注册资本的议案
议案11：关于修改《公司章程》的议案
议案12：关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 关于《北京汇冠新技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权的股票来源、数量和分配
1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、限售期
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理
1.9 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10 公司、激励对象各自的权利与义务
1.11 公司、激励对象发生变化情形的处理
议案2 关于《北京汇冠新技术股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》的议案
议案3 关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2016-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案
议案2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.1、发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1、交易对方
2.1.2、标的资产
2.1.3、作价依据及交易对价
2.1.4、对价支付方式
2.1.5、现金对价支付期限
2.1.6、盈利预测及补偿安排
2.1.7、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.1.8、标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
2.1.9、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2、本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.2.1、发行方式
2.2.2、发行股票种类和面值
2.2.3、发行对象和认购方式
2.2.4、定价基准日及发行价格
2.2.5、发行价格调整
2.2.6、发行数量
2.2.7、锁定期安排
2.2.8上市安排
2.2.9、决议有效期
2.3、本次交易募集配套资金的发行方案
2.3.1、发行方式
2.3.2、发行股票种类和面值
2.3.3、发行对象和认购方式
2.3.4、发行价格
2.3.5、配套募集资金金额
2.3.6、发行数量
2.3.7、募集配套资金用途
2.3.8、锁定期安排
2.3.9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.3.10、上市安排
2.3.11、决议有效期
议案3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金使用可行性研究报告
议案4、关于《北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
议案5、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》的议案
议案6、关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
议案7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
议案9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
议案10、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案
议案11、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
议案12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案13、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
议案14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
议案15、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案
议案16、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于公司2015年度报告全文和摘要的议案
议案2：公司2015年董事会工作报告
议案3：公司2015年监事会工作报告
议案4：公司2015年度财务决算报告
议案5：关于公司2015年度利润分配预案的议案
议案6：关于续聘2016年度审计机构的议案
议案7：关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
议案8：关于增补公司董事的议案
议案9：关于公司计提资产减值准备的议案
议案10：关于深圳市旺鑫精密工业有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的议案
议案11：关于深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东拟进行2015年度业绩补偿的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于变更公司注册资本的议案》
议案2：《关于变更公司经营宗旨及经营范围的议案》
议案3：《关于修改<公司章程>的议案》
议案4：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案5：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案6：《关于变更会计师事务所的议案》
议案7：《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2015年半年度利润分配方案》
议案2 关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于推选解浩然先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.02 关于推选王文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.03 关于推选陆文臣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.04 关于推选张辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案3 关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于推选罗炜先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.02 关于推选赵国栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.03 关于推选陈赛芝女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
议案4 关于推选公司第三届监事会非职工监事候选人的议案
4.01 关于推选张昌楠先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案
4.02 关于推选赵栋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于调整2014年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会2014年度工作报告的议案》
2、《监事会2014年度工作报告的议案》
3、《<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
4、《2014年年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》
6、《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》
7、《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于深圳市旺鑫精密工业有限公司2014年度业绩承诺未实现情况的议案》
9、《关于定向划转深圳市旺鑫精密工业有限公司原股东福万方实业、汇众成投资及王文清2014年度应补偿股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
1.1选举张婉秋女士为公司第二届监事会监事
1.2选举陈仕江先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2014-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王文清先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举杨龙勇先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司深圳旺鑫精密工业有限公司贷款提供担保的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《董事会2013年度工作报告》
2.审议《监事会2013年度工作报告》
3.审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
4.审议《2013年年度利润分配预案》
5.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6.审议《公司董事、监事2013年度薪酬》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 本次重组的整体方案
2.1.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.2 发行股份募集配套资金
2.2 发行股份及支付现金购买资产具体方案
2.2.1 交易对方
2.2.2 标的资产
2.2.3 交易价格
2.2.4 支付方式
2.2.5 交易期间损益归属和承担
2.2.6 标的资产交割的合同义务和违约责任
2.2.7 发行股票的种类
2.2.8 发行方式
2.2.9 发行价格
2.2.10 发行数量
2.2.11 发行对象及认购方式
2.2.12 滚存未分配利润的处理
2.2.13 锁定期安排
2.2.14 拟上市地点
2.2.15 决议有效期
2.3 发行股份募集配套资金具体方案
2.3.1 发行股票的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行价格
2.3.4 发行数量
2.3.5 发行对象及认购方式
2.3.6 滚存未分配利润的处理
2.3.7 募集资金用途
2.3.8 锁定期安排
2.3.9 拟上市地点
2.3.10 决议有效期
3、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于本次重组构成关联交易的议案》
5、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>和<任职期限及竞业限制协议>的议案》
6、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
7、《关于<北京汇冠新技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8、《关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《使用超募资金永久补充流动资金及对红外及研发中心募集资金投资项目增加投资的议案》
2. 审议《使用光学项目结余募集资金对红外募集资金投资项目增加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《董事会2012年度工作报告》
2. 审议《监事会2012年度工作报告》
3. 审议《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》
4. 审议《2012年年度利润分配预案》
5. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6. 审议《公司董事、监事2012年度薪酬及2013年度调整计划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1选举刘新斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.2 选举邹国宝先生为公司第二届董事会非独立董事
2.3 选举千翼奎先生为公司第二届董事会非独立董事
2.4 选举吴兴晚先生为公司第二届董事会非独立董事
3. 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.1选举熊璋先生为公司第二届董事会独立董事
3.2 选举游有仙女士为公司第二届董事会独立董事
3.3选举任勇先生为公司第二届董事会独立董事
4. 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.1选举肖世枢女士为公司第二届监事会监事
4.1选举蒋念先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
3. 审议《董事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 三盛教育 |
| 公告日期 | 2012-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《第一届董事会2011年度工作报告》
2.审议《第一届监事会2011年度工作报告》
3.审议《独立董事2011年度述职报告》
4.审议《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》
5.审议《关于修改公司章程的议案》
6.审议《公司上市后分红回报规划和2011-2013年具体分红计划》
7.审议《2011年年度利润分配预案》
8.审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
9.审议《对外担保管理制度》的议案
10.审议《股东大会网络投票实施细则》的议案
11.审议《累积投票实施细则》的议案
12.审议《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配