| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年年度财务决算报告》
5.00 《2023年年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2024年度薪酬方案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举谭炜樑先生为公司第七届董事会非独立董事》
1.02 《选举乔建荣女士为公司第七届董事会非独立董事》
1.03 《选举何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》
2.01 《选举夏明会先生为公司第七届董事会独立董事》
2.02 《选举谭骅先生为公司第七届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举陈凤英女士为公司第七届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举黄艳筠女士为公司第七届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让深圳市联动精准科技有限公司股权的议案》
2.00 《关于转让北京爱普新媒体科技有限公司股权的议案》
3.00 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于出售下属子公司后被动形成对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年年度财务决算报告》
5.00 《2022年年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2023年度薪酬方案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为董监高购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举谭炜樑先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举乔建荣女士为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
2.01 选举陈凤英女士为第六届监事会非职工代表监事
2.02 选举黄艳筠女士为第六届监事会非职工代表监事
3.00 《关于补选独立董事的议案》
4.00 《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《 关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售深圳湾部分房产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年年度财务决算报告》
5.00 《2021年年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2022年度薪酬方案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于调整西安绿一传媒有限公司<投资协议解除协议书>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2021年度审计机构议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》
2.00 《关于为全资孙公司原料采购货款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年年度财务决算报告》
5.00 《2020年年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2021年度薪酬方案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于北京爱普新媒体科技有限公司未实现业绩的补偿方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于回购注销部分股份的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理上海友拓公关顾问有限公司原股东回购注销股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王刚先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举凌君建女士为第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘逸丰先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举夏明会先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举刘茂林先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吕晓强先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举许宇辉女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于解除原<投资协议书>暨转让子公司西安绿一传媒有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2020-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整上海成光广告有限公司和解方案的议案》
2.00 《关于拟出售部分房产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年年度财务决算报告》
5.00 《2019年年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2020年度薪酬方案》
7.00 《关于为银行综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2020-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与子公司上海励唐营销管理有限公司原股东达成诉讼和解方案》
2.00 《关于拟与子公司山西华瀚文化传播有限公司原股东达成诉讼和解的方案》
3.00 《关于补选公司独立董事的议案》
3.01 选举夏明会先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举刘茂林先生为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与子公司上海成光广告有限公司原股东达成诉讼和解的方案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司股权暨变更业绩承诺的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司深圳市易事达电子有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
2.00 《关于子公司上海励唐营销管理有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
3.00 《关于子公司上海成光广告有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
4.00 《关于子公司西安绿一传媒有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2019-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年年度财务决算报告》
5.00 《2018年年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2019年度薪酬方案》
7.00 《关于为银行综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于子公司深圳市易事达电子有限公司涉及业绩
11.00 《关于子公司深圳市易事达电子有限公司涉及业绩承诺补偿事项的说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司部分股权暨关联交易的的议案》
2.00 《内部借款管理规定》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司部分股权暨变更业绩承诺的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2018-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘虎军先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举熊瑾玉女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴铮先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李伟东先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举谢志明先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭秋平女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年年度财务决算报告》
5 《2017年年度利润分配预案》
6 《董事、监事2018年度薪酬方案》
7 《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
8 《深圳市力玛网络科技有限公司2017年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》
9 《山西华瀚文化传播有限公司2017年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》
10 《上海励唐营销管理有限公司承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》
11 《北京远洋林格文化传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》
12 《深圳市精准分众传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》
13 《西安绿一传媒有限公司2017年度未实现业绩承诺的补偿方案》
14 《上海成光广告有限公司2017年度未实现业绩承诺的补偿方案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜》
16 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
17 《关于与深圳市力玛网络科技有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>暨关联交易的议案》
18 《关于与山西华瀚文化传播有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>的议案》
19 《关于与上海励唐营销管理有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>的议案》
20 《四川分时广告传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2017年度审计机构的议案》
2.00 《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1： 《关于2017年第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
议案2： 《关于制定<2017年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
议案3： 《关于授权董事会办理公司2017年第二期员工持股计划相关事宜的议案》
议案4： 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于选举秦敏聪先生为公司非独立董事的议案》
议案2：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案3：《关于2017年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
议案4：《关于制定<2017年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
议案5：《关于授权董事会办理公司2017年第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
议案2：《2016年度董事会工作报告》
议案3：《2016年度监事会工作报告》
议案4：《2016年年度财务决算报告》
议案5：《2016年年度利润分配预案》
议案6：《董事、监事2017年度薪酬方案》
议案7：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于回购公司股份的议案》
1) 拟回购公司股份的方式
2) 拟回购公司股份的用途
3) 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
4) 拟回购公司股份的种类、数量及占总股本的比例
5) 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
6) 拟回购股份的期限
7) 决议的有效期
8) 办理本次回购股份事宜的具体授权
（二）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
（三）《关于公开发行公司债券的议案》
1) 发行规模
2) 向公司股东配售安排
3) 债券品种和期限
4) 债券利率和付息方式
5) 发行方式
6) 发行对象
7) 募集资金用途
8) 增信措施
9) 偿债保障措施
10) 承销方式
11) 债券的赎回及回售
12) 债券的上市
13) 决议的有效期
（四）《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举肖志兴先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于选举詹伟哉先生为公司独立董事的议案》
（二）《关于选举苑晓雷先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司收购西安绿一传媒有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于全资子公司向上海成光广告有限公司增资并购买剩余股权的议案》
3、审议《关于对杭州树熊网络有限公司增资并收购其部分股权暨关联交易的议案》
4、审议《关于转让新余市德塔投资管理合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》
5、审议《关于转让西藏斯为美股权投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》
6、审议《关于拟增加深圳湾科技生态园办公楼认购面积的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
议案2：《2015年度董事会工作报告》
议案3：《2015年度监事会工作报告》
议案4：《2015年年度财务决算报告》
议案5：《2015年年度利润分配预案》
议案6：《董事、监事2016年度薪酬方案》
议案7：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
议案8：《关于修订<公司章程>的议案》
议案9：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案10：《关于修订<独立董事制度>的议案》
议案11：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案12：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
议案13：《关于选举蒋皓、马伟晋为公司非独立董事的议案》
议案13子议案①选举蒋皓先生为公司第四届董事会非独立董事
议案13子议案②选举马伟晋先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>》（各子议案需逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源和种类
1.3 激励对象获授的股票期权和限制性股票分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期和限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法和限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件
1.7 股票期权和限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权和限制性股票回购注销的原则
1.9 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
（二）《关于<公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2．审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
3．审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）方案概况
（2）发行股票种类和面值
（3）标的资产价格
（4）发行对象及支付方式
（5）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（6）发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
（7）募集配套资金的发行对象和发行方式
（8）募集配套资金的股份发行的定价原则和发行价格
（9）募集配套资金股份发行数量
（10）募集资金用途
（11）上市地点
（12）本次发行股份锁定期
（13）过渡期损益归属及滚存未分配利润安排
（14）盈利预测补偿
（15）决议有效期
4．审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
5．审议《关于公司与山西华瀚股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
6．审议《关于公司与北京远洋股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
7．审议《关于公司与励唐营销股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
8．审议《关于公司与深圳力玛股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》；
10．审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
11．审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
12．审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
13．审议《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》；
14．审议《关于拟认购深圳湾科技生态园办公楼的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于董事会换届选举的议案》
子议案1.1 选举刘虎军先生为第四届董事会董事
子议案1.2 选举熊瑾玉女士为第四届董事会董事
子议案1.3 选举朱贤洲先生为第四届董事会董事
子议案1.4 选举段武杰先生为第四届董事会董事
子议案1.5 选举姚太平先生为第四届董事会董事
议案2 选举第四届董事会独立董事
子议案2.1 选举邓鸿先生为第四届董事会独立董事
子议案2.2 选举唐应元先生为第四届董事会独立董事
子议案2.3 选举李小芬女士为第四届董事会独立董事
子议案2.4 选举王成义先生为第四届董事会独立董事
议案3 《关于监事会换届选举的议案》
子议案3.1 选举谢志明先生为公司第四届监事会监事
子议案3.2 选举张爱明女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于与控股股东刘虎军共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》
2. 《关于与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增加公司经营范围的议案》
2.《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
2、审议《2014年度董事会工作报告》。
3、审议《2014年度监事会工作报告》。
4、审议《2014年度财务决算报告》。
5、审议《2014年年度利润分配预案》。
6、审议《董事、监事2015年度薪酬方案》。
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）方案概况
（2）发行股票种类和面值
（3）标的资产价格
（4）发行对象及支付方式
（5）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（6）发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
（7）募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（8）募集配套资金股份发行数量及认购方式
（9）募集资金用途
（10）上市地点
（11）本次发行股份锁定期
（12）过渡期损益归属及滚存未分配利润安排
（13）盈利预测补偿
（14）决议有效期
4、审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
5、审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）及摘要（非公开发行方式认购）>的议案》
6、审议《关于公司与友拓公关三名股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》
7、审议《关于公司与易事达六名股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》
8、审议《关于公司与友拓公关三名股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
9、审议《关于公司与易事达六名股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
10、审议《关于公司与刘虎军、何吉远、员工持股计划管理人建信基金签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
11、审议《关于同意刘虎军在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》
12、审议《关于公司与员工持股计划管理人建信基金签署<资产管理合同>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》
15、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
16、审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
17、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
2.《2013年度董事会工作报告》
3.《2013年度监事会工作报告》
4.《2013年度财务决算报告》
5.《2013年度利润分配预案》
6.《董事、监事2014年度薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2013-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件议案》
2、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）方案概况
（2）发行股票种类和面值
（3）标的资产价格
（4）发行对象及支付方式
（5）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（6）发行股份购买资产股份发行数量及现金支付金额
（7）募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
（8）募集配套资金股份发行数量及认购方式
（9）募集资金用途
（10）上市地点
（11）本次发行股份锁定期
（12）过渡期损益归属及滚存未分配利润安排
（13）盈利预测补偿
（14）决议有效期
4、审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、审议《关于同意刘虎军在本次交易中免于发出要约收购的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
10、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
11、审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
3.《关于向平安银行股份有限公司深圳创业路支行申请综合授信额度8000万元的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
2.《2012年度董事会工作报告》
3.《2012年度监事会工作报告》
4.《2012年度财务决算报告》
5.《2012年度利润分配预案》
6.《关于修订<公司章程>的议案》
7.《董事、监事2013年度薪酬方案》
8.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2.《关于修订公司<章程>的议案》
3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4.《关于董事会换届选举的议案》
5.《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2012-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于使用部分超募资金设立联动文化有限公司的议案》
2.《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
2.《2011年度董事会工作报告》
3.《2011年度监事会工作报告》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2011年度利润分配预案》
6.《董事、监事2012年度薪酬方案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《会计师事务所选聘制度》
9.《股东大会网络投票实施细则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 联建光电 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向中国工商银行深圳南山支行申请综合授信额度人民币1.8亿元的议案》
2、审议《关于向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度人民币8000万元的议案》。 |
| 审议内容 | |
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