兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-24
公司名称兴源环境
公告日期2019-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案
2.00 关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-10
公司名称兴源环境
公告日期2019-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案
2.00 关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-20
公司名称兴源环境
公告日期2019-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案
2.00 关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案
3.00 关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的议案
4.00 关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称兴源环境
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2019年度审计机构选聘>的议案》
7.00 《关于<2019年度董事、监事薪酬>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举李建雄先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举张明贵先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举方强先生为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举盛子夏先生为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举王宇航先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举李丹女士为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举汪光宇女士为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举路加先生为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
10.01 选举李红顺女士为公司第四届监事会监事
10.02 选举张彦先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称兴源环境
公告日期2019-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案
2.00 关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的议案
3.00 关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司融资提供担保的议案
4.00 关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案
5.00 关于与新希望(天津)商业保理有限公司进行关联交易的议案
6.00 关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标PPP项目暨关联交易的议案
7.00 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称兴源环境
公告日期2019-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于子公司为母公司提供担保的议案
2.00 关于浙江水美为中艺生态提供担保的议案
3.00 关于中艺生态为浙江水美提供担保的议案
4.00 关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-30
公司名称兴源环境
公告日期2019-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为嘉兴兴禾水利开发建设有限公司提供担保的议案
2.00 关于为阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供反担保的议案
3.00 关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案
4.00 关于子公司为母公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称兴源环境
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案
2.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-28
公司名称兴源环境
公告日期2018-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为子公司浙江源态环保科技服务有限公司提供担保的议案
2.00 关于为贵州源黔水务有限公司提供担保的议案
3.00 关于董事长辞职暨增补董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称兴源环境
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案
2.00 关于追加2018年度公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案
3.00 关于公司为子公司梧州兴源水美水务有限公司提供担保的议案
4.00 关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保的议案
5.00 关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供追加担保的议案
6.00 关于变更非独立董事的议案
7.00 关于变更独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称兴源环境
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
6.00 《关于<2018年度审计机构选聘>的议案》
7.00 《关于<2018年度董事、监事薪酬>的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于2018年度公司为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》
10.00 《关于2018年度公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于2018年度公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称兴源环境
公告日期2018-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称兴源环境
公告日期2018-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的议案
2.00 关于公司发行定向债务融资工具的议案
3.00 关于修订公司治理制度的议案
3.01 股东大会议事规则
3.02 募集资金管理和使用办法
3.03 对外担保管理制度
3.04 关联交易管理制度
3.05 董事会议事规则
3.06 独立董事工作制度
3.07 会计师事务所选聘制度
3.08 监事会议事规则
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-27
公司名称兴源环境
公告日期2017-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04可转债存续期限
2.05票面利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07担保事项
2.08转股期限
2.09转股价格的确定和调整
2.10转股价格的向下修正条款
2.11转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股后的股利分配
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债券持有人会议相关事项
2.18本次募集资金用途
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次决议的有效期
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施以及相关承诺的议案
8关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的议案
9关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10关于公司未来三年(2018—2020 年度)股东回报规划的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称兴源环境
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-09
公司名称兴源环境
公告日期2017-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于变更公司部分董事的议案
2.00关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-03
公司名称兴源环境
公告日期2017-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为控股子公司大悟县兴源水务有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-24
公司名称兴源环境
公告日期2017-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》
(1) 本次发行股份购买资产总体方案
(2) 标的资产
(3) 本次交易标的评估值
(4) 发行价格及定价原则
(5)发行数量
(6) 拟发行股份的种类、每股面值
(7)发行方式
(8)发行对象
(9)股份锁定期
(10) 业绩承诺、补偿安排及减值测试
(11)上市地点
(12) 本次发行前公司滚存未分配利润安排
(13) 资产交割
(14) 标的公司过渡期损益安排
(15)决议的有效期
3.审议《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
4.审议《关于<兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)及摘要>的议案》
5.审议《关于签署本次发行股份购买资产相关协议及补充协议的议案》
6.审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
7.审议《关于本次发行股份购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》
8.审议《关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》
9.审议《关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三规定的议案》
10.审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.审议《关于公司本次发行股份购买资产摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
13.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称兴源环境
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于公司发行中期票据的议案》
3.00 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
8.00 《关于<2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<2017年度审计机构选聘>的议案》
10.00 《关于<2017年度董事、监事薪酬>的议案》
11.00 《关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的议案》
13.00 《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称兴源环境
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于<转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业(有限合伙)部分出资份额>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称兴源环境
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-11
公司名称兴源环境
公告日期2016-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于全资子公司对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-30
公司名称兴源环境
公告日期2016-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于变更公司部分董事的议案》
2. 审议《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称兴源环境
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
4. 审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5. 审议《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
6. 审议《关于<2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7. 审议《关于<2016年度审计机构选聘>的议案》
8. 审议《关于<2016年度董事、监事薪酬>的议案》
9. 审议《关于〈公司为控股子公司提供担保〉的议案》
10. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
11.审议《关于〈为全资子公司杭州兴源环保设备有限公司提供担保〉的议案》
12.审议《关于〈为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-14
公司名称兴源环境
公告日期2015-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
1.1 选举周立武先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举沈少鸿先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举钟伟尧先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举任永平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举高岩先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6 选举夏丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事
1.7 选举杭世珺女士为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举任丽萍女士为公司第三届董事会独立董事
2. 审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》
2.1选举张正洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举范建国先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-19
公司名称兴源环境
公告日期2015-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(1)交易方案
(2)发行种类和面值
(3)发行方式及发行对象
(4)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
(5)发行数量
(6)上市地点
(7)本次发行股份锁定期
(8)配套募集资金用途
(9)交易价格及定价依据
(10)交易对价的支付方式
(11)标的资产交付或过户的时间安排
(12)标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
(13)本次发行前的滚存利润安排
(14)盈利预测补偿与超额利润奖励
(15)中艺生态管理层股东承诺
(16)违约责任
(17)决议的有效期
3.审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三规定的议案》。
4.审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。
5.审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》。
6.审议《关于签署<兴源环境科技股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》。
7.审议《关于签署<兴源环境科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》。
8.审议《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》。
9.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
10.审议《关于<兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》。
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-19
公司名称兴源环境
公告日期2015-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称兴源环境
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
4. 审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
5. 审议《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》
6. 审议《关于<2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
7. 审议《关于<2015年度审计机构选聘>的议案》
8. 审议《关于<2015年度董事、监事薪酬>的议案》
9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
10 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11 审议《关于〈补选第二届董事会部分董事〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-05
公司名称兴源环境
公告日期2014-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司部分董事的议案》
2、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-01
公司名称兴源环境
公告日期2014-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(1)交易方式、交易标的和交易对方
(2)发行种类和面值
(3)发行方式及发行对象
(4)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
(5)发行数量
(6)上市地点
(7)本次发行股份锁定期
(8)配套募集资金用途
(9)交易价格及定价依据
(10)交易对价的支付方式
(11)标的资产交付或过户的时间安排
(12)标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
(13)本次发行前的滚存利润安排
(14)违约责任
(15)决议的有效期
3.审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》。
4.审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。
5.审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。
6.审议《关于签署<杭州兴源过滤科技股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》。
7.审议《关于签署<杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》。
8.审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
9.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
10.审议《关于<杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。
11.审议《关于提请公司股东大会批准兴源控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。
12.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称兴源环境
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2013年年度报告>及其摘要的议案》
4.审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
6.审议《关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7.审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
8.审议《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-25
公司名称兴源环境
公告日期2014-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-09
公司名称兴源环境
公告日期2013-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。
2.逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。
(1) 交易方式、交易标的和交易对方
(2) 发行种类和面值
(3) 发行方式及发行对象
(4) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
(5) 发行数量
(6) 上市地点
(7) 本次发行股份锁定期
(8) 配套募集资金用途
(9) 交易价格及定价依据
(10) 交易对价的支付方式
(11) 标的资产交付或过户的时间安排
(12) 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
(13) 本次发行前的滚存利润安排
(14) 违约责任
(15) 决议的有效期
3.审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》。
4.审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。
5.审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》。
6.审议《关于签署<杭州兴源过滤科技股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》。
7.审议《关于签署<杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》。
8.审议《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
9.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
10.审议《关于<杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》。
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-05
公司名称兴源环境
公告日期2013-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-18
公司名称兴源环境
公告日期2013-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<2012年年度报告>及其摘要的议案》
4. 审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
5. 审议《关于<2012年度利润分配预案>的议案》
6. 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
7. 审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》
8. 审议《关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称兴源环境
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-10
公司名称兴源环境
公告日期2012-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-04
公司名称兴源环境
公告日期2012-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于年产2000台压滤机建设项目的议案》
2. 审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-05
公司名称兴源环境
公告日期2012-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》
3. 审议《关于使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》
4.审议《关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称兴源环境
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2011年度财务决算报告》
4. 审议《公司2011年度利润分配方案》
5. 审议《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》
6. 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》
8. 审议《公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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