| 股东大会通知 公告日期:2026-04-24 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2026-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《<2025年年度报告>全文及摘要》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
6.00 《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-02 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2025-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订及制定公司相关制度的议案》
2.01 《关于修订〈股东会议事规则（2025年修订）〉的议案》
2.02 《关于修订〈董事会议事规则（2025年修订）〉的议案》
2.03 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
2.04 《关于修订〈对外担保制度（2025年修订）〉的议案》
2.05 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
2.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
2.07 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
2.08 《关于修订〈独立董事工作制度（2025年12月修订）〉的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举洪爱金先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举程涛木先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举王力成先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举方建中先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举万晓榆先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举董智先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-29 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2025-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
3.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《〈2024年年度报告〉全文及摘要》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2025年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-28 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2024-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
6.00 《<2023年年度报告>全文及摘要》
7.00 《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《独立董事工作制度(2023年12月修订)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《<2022年年度报告>全文及摘要》
7.00 《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订公司部分规则制度的议案》
11.01 《对外提供财务资助管理制度》
11.02 《董事会议事规则（2023年修订）》
11.03 《独立董事工作制度（2023年修订）》
11.04 《对外担保制度（2023年修订）》
11.05 《股东大会议事规则（2023年修订）》
11.06 《投资者关系管理制度（2023年修订）》
11.07 《信息披露事务管理制度（2023年修订）》
11.08 《监事会议事规则（2023年修订）》
12.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举洪爱金先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举金宁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王敏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举程涛木先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举方建中先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举于建平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举周宇煜先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王立成先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举管桂琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《<2021年年度报告>全文及摘要》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《<2020年年度报告>全文及摘要》
6.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》
7.00 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于修订<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举洪爱金先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举金宁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王敏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举严思恩先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴清旺先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王力成先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举管桂琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于解除表决权委托协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于业绩承诺补偿方案的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
15.00 《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2018-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 回购决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于业绩承诺补偿方案的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》
2. 审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2016年度董事会工作报告》
2. 审议《2016年度监事会工作报告》
3. 审议《2016年度财务决算报告》
4. 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
5. 审议《2016年年度报告及摘要》
6. 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7. 审议《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8. 审议《关于2017年度监事薪酬的议案》
9. 审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》
10. 审议《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2015年度董事会工作报告》
2. 审议《2015年度监事会工作报告》
3. 审议《2015年度财务决算报告》
4. 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
5. 审议《2015年年度报告及摘要》
6. 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7. 审议《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8. 审议《关于2016年度监事薪酬的议案》
9. 审议《关于变更公司经营范围的议案》
10. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11. 审议《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举洪爱金先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举金兰女士为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举李宏伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举陈朱尧先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举方建中先生为公司第三届董事会独立董事
1.6 选举严思恩先生为公司第三届董事会独立董事
1.7 选举张大亮先生为公司第三届董事会独立董事
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举王力成先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举汪金忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3. 审议《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2. 审议《关于与关联方合资收购网经科技（苏州）有限公司部分股权的议案》
3. 审议《关于与关联方共同投资设立征信公司的议案》
4. 审议《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）交易方式、交易标的和交易对方
（2）发行种类和面值
（3）发行方式及发行对象
（4）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（5）发行数量
（6）上市地点
（7）本次发行股份锁定期
（8）配套募集资金用途
（9）交易价格及定价依据
（10）交易对价的支付方式
（11）标的资产交付或过户的时间安排
（12）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（13）本次发行前的滚存利润安排
（14）盈利预测补偿与超额利润奖励
（15）北京视达科核心股东罗卫宇、陈朱尧承诺
（16）违约责任
（17）决议的有效期
3.审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三规定的议案》
4.审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
6.审议《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》
7.审议《关于重新签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》
8.审议《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》
9.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10.审议《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《关于2014年度利润分配方案的议案》
5 《2014年年度报告及摘要》
6 《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7 《关于2015年度董事及监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
2. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
（五）审议《2013年年度报告及摘要》；
（六）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2014-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于杭州初灵信息技术股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
（1）实施激励计划的目的
（2）激励计划的管理机构
（3）激励对象的确定依据和范围
（4）激励对象的核实
（5）股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
（6）激励对象获授的股票期权分配情况及合理性说明
（7）激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
（8）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
（9）股票期权的获授条件和行权条件及考核指标合理性说明
（10）股票期权激励计划的调整方法和程序
（11）股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
（12）公司实行和授予权益、激励对象行权的程序
（13）公司与激励对象的权利义务
（14）激励计划的变更和终止
2. 审议《关于杭州初灵信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》
2. 审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
3. 审议《关于使用剩余超募资金购买建设用地建设接入网、三网融合、物联网技术研发中心的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-29 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2013-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2. 逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
（1）交易方式、交易标的和交易对方
（2）发行种类和面值
（3）发行方式及发行对象
（4）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（5）发行数量
（6）上市地点
（7）本次发行股份锁定期
（8）配套募集资金用途
（9）交易价格及定价依据
（10）交易对价的支付方式
（11）标的资产交付或过户的时间安排
（12）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（13）本次发行前的滚存利润安排
（14）违约责任
（15）决议的有效期
3. 审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
4. 审议《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
5. 审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6. 审议《关于签署<杭州初灵信息技术股份有限公司附生效条件的现金及发行股份购买资产协议〉的议案》
7. 审议《关于签署<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉的议案》
8. 审议《关于批准本次现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
9. 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10. 审议《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度财务决算报告》；
（四）审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
（五）审议《2012年年度报告及摘要》；
（六）审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于2013年度董事及监事薪酬的议案》；
（八）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；
（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（十）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
（十一）审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；
（十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
（十三）审议《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》；
（十四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（十五）审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；
（十六）审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
（十七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
（十八）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
（十九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
（二十）审议《关于制订〈大股东定期沟通制度〉的议案》；
（二十一）审议《关于制订〈网络投票实施细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
4、审议《关于修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
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| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》
（三）审议《2011年度财务决算报告》
（四）审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
（五）审议《2011年年度报告及摘要》
（六）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 初灵信息 |
| 公告日期 | 2011-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（二）审议《关于投资上海禄森电子有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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