| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订新开普电子股份有限公司部分内控管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新开普电子股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司2022年度财务决算报告》
4.00 《新开普电子股份有限公司2022年度审计报告》
5.00 《新开普电子股份有限公司<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2023年度董事薪酬政策的议案》
8.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2023年度监事薪酬政策的议案》
9.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于2022年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
13.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举杨维国先生担任公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举华梦阳先生担任公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李玉玲女士担任公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈亮先生担任公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举王振华先生担任公司第六届董事会独立董事
2.02 选举朱永明先生担任公司第六届董事会独立董事
2.03 选举司志刚先生担任公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举陈振亚先生担任公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王葆玲女士担任公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于修订新开普电子股份有限公司部分内控管理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
4.07 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
4.08 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.11 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.13 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新开普电子股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度董事薪酬政策的议案》
8.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2022年度监事薪酬政策的议案》
9.00 《关于2022年度授信计划的议案》
10.00 《关于2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
14.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新开普电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2020年度审计报告的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度董事薪酬政策的议案》
9.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2021年度监事薪酬政策的议案》
10.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于2021年度授信计划的议案》
12.00 《关于2020年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
13.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
16.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 回购股份的种类、用途、数量、金额
1.04 回购股份的资金来源
1.05 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新开普电子股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2019年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<2019年年度报告%及%2019年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2020年度董事薪酬政策的议案》
8.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2020年度监事薪酬政策的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于2020年度授信计划的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改章程的工商变更登记事宜的议案》
4.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举杨维国先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举华梦阳先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举傅常顺先生担任公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举陈亮先生担任公司第五届董事会非独立董事
5.00 《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
5.01 选举王振华先生担任公司第五届董事会独立董事
5.02 选举刘汴生先生担任公司第五届董事会独立董事
5.03 选举金香爱女士担任公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
6.01 选举陈振亚先生担任公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举王葆玲女士担任公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名新开普电子股份有限公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名增补新开普电子股份有限公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新开普电子股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<2018年年度报告%及%2018年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2019年度董事薪酬政策的议案》
8.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2019年度监事薪酬政策的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于2019年度授信计划的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2019-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
2.00《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
3.00《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联(北京)科技有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《新开普电子股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《新开普电子股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《新开普电子股份有限公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度审计报告的议案》
5.00 《关于审议新开普电子股份有限公司<2017年年度报告%及%2017年年度报告摘要>的议案》
6.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度董事薪酬政策的议案》
8.00 《关于审议新开普电子股份有限公司2018年度监事薪酬政策的议案》
9.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为新开普电子股份有限公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于2018年度授信计划的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销不符合激励条件的激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于终止执行<新开普电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》
5.00 《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
6.00 《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改新开普电子股份有限公司营业期限的议案》；
3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新开普电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《新开普电子股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《新开普电子股份有限公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2016年度审计报告的议案》；
5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；
6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度董事薪酬政策的议案》；
8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2017年度监事薪酬政策的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2017年度审计机构的议案》；
10、审议《关于2017年度授信计划的议案》；
11、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
12、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
13、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
14、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
15、审议《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
16、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
17、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围、修改注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
1.1选举杨维国先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举付秋生先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举尚卫国先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举赵利宾先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.5选举司志刚先生担任公司第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；
2.1选举张英瑶先生担任公司第四届董事会独立董事；
2.2选举王玉辉女士担任公司第四届董事会独立董事；
2.3选举毕会静女士担任公司第四届董事会独立董事；
2.4选举刘汴生先生担任公司第四届董事会独立董事；
3、审议《关于新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
3.1选举刘恩臣先生担任公司第四届监事会非职工代表监事；
3.2选举王葆玲女士担任公司第四届监事会非职工代表监事；
4、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
5、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
6、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
7、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
3、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2016-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<新开普电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1.激励对象的确定依据和范围；
1.2.限制性股票的来源、数量和分配；
1.3.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.4.限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.5.限制性股票的授予与解锁条件；
1.6.激励计划的调整方法和程序；
1.7.限制性股票会计处理；
1.8.激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9.公司/激励对象各自的权利义务；
1.10.公司/激励对象发生异动的处理；
1.11.限制性股票回购注销原则。
2、审议《关于<新开普电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2016-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《新开普电子股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2 《新开普电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3 《新开普电子股份有限公司2015年度财务决算报告》
4 《关于审议新开普电子股份有限公司2015年度审计报告的议案》
5 《关于审议新开普电子股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
6 《关于审议新开普电子股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
7 《关于审议新开普电子股份有限公司2016年度董事薪酬政策的议案》
8 《关于审议新开普电子股份有限公司2016年度监事薪酬政策的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2016年度审计机构的议案》
10 《关于2016年度授信计划的议案》
11 《关于计提资产减值准备的议案》
12 《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》
13 《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》
14 《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2016-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
2、审议《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
3、审议《控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.1 选举王玉辉女士担任公司第三届董事会独立董事
1.2 选举张英瑶先生担任公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、修改经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》；
5、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
6.01发行股票的种类和面值
6.02发行方式
6.03发行股份的数量
6.04发行对象及认购方式
6.05发行价格及定价原则
6.06限售期
6.07本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
6.08上市地点
6.09本次发行决议的有效期
6.10本次非公开发行的募集资金金额与用途
7、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
8、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
9、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购上海树维信息科技有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于使用超募资金支付收购上海树维信息科技有限公司100%股权部分现金对价的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
3、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新开普电子股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《新开普电子股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《新开普电子股份有限公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2014年度审计报告的议案》；
5、审议《关于审议新开普电子股份有限公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》；
6、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2015年度董事薪酬政策的议案》；
8、审议《关于审议新开普电子股份有限公司2015年度监事薪酬政策的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2015年度审计机构的议案》；
10、审议《关于审议<新开普电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
11、审议《关于修改新开普电子股份有限公司章程的议案》；
12、审议《关于修改新开普电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
13、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
14、审议《关于募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的议案》；
15、审议《关于2015年度授信计划的议案》；
16、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
17、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；
17.01交易对方
17.02标的资产
17.03标的资产评估基准日、价格及定价依据
17.04支付方式
17.05期间损益归属
17.06发行股票的种类和面值
17.07发行方式、发行对象及认购方式
17.08发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
17.09发行数量
17.10公司留存滚存未分配利润的安排
17.11锁定期安排
17.12拟上市地点
17.13标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
17.14决议有效期
18、审议《关于公司募集配套资金方案的议案》；
18.01发行方式
18.02发行股票的种类和面值
18.03发行对象及认购方式
18.04发行数量
18.05发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
18.06锁定期
18.07配套募集资金用途
18.08滚存未分配利润的安排
18.09拟上市地点
18.10决议有效期
19、审议《关于审议<新开普电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
20、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
21、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
22、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》；
23、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩补偿协议>的议案》；
24、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
25、审议《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
26、审议《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》；
27、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
2、审议《关于变更新开普电子股份有限公司注册地址的议案》；
3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、变更注册地址及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《郑州新开普电子股份有限公司2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《郑州新开普电子股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《郑州新开普电子股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度审计报告的议案》；
5、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》；
6、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2014年度董事薪酬政策的议案》；
8、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2014年度监事薪酬政策的议案》；
9、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为郑州新开普电子股份有限公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2014-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于郑州新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
1.1 选举杨维国先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举付秋生先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举尚卫国先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举赵利宾先生担任公司第三届董事会非独立董事
1.5 选举罗会军先生担任公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于郑州新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；
2.1 选举甘勇先生担任公司第三届董事会独立董事
2.2 选举谷建全先生担任公司第三届董事会独立董事
2.3 选举王世卿先生担任公司第三届董事会独立董事
2.4 选举祝田山先生担任公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于郑州新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》；
3.1 选举刘恩臣先生担任公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举王葆玲女士担任公司第三届监事会非职工代表监事
4、审议《关于变更郑州新开普电子股份有限公司名称的议案》；
5、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司利润分配政策的议案》
6、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
7、审议《关于授权董事会负责办理变更公司名称及修改公司章程的工商登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
5、审议《关于制订<郑州新开普电子股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》；
6、审议《关于授权董事会负责办理修改公司章程的工商登记事宜的议案》；
7、审议《关于变更郑州新开普电子股份有限公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
3、审议《关于授权董事会负责办理修改公司经营范围及公司章程的工商变更登记事宜的议案》；
4、审议《关于注销全资子公司郑州正普软件科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
3、审议《关于授权董事会负责办理修改公司经营范围及公司章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《郑州新开普电子股份有限公司董事会2012年度工作报告》；
2、审议《郑州新开普电子股份有限公司监事会2012年度工作报告》；
3、审议《郑州新开普电子股份有限公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2012年度审计报告的议案》；
5、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2012 年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》；
6、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度董事薪酬政策的议案》；
8、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度监事薪酬政策的议案》；
9、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为郑州新开普电子股份有限公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更郑州新开普电子股份有限公司2012年度审计机构的议案》；
2、审议《关于变更郑州新开普电子股份有限公司英文名称的议案》；
3、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司变更英文名称及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈郑州新开普电子股份有限公司章程〉的议案》
2、审议《关于制定〈郑州新开普电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
3、审议《关于制定〈郑州新开普电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2012-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
2、审议《关于增加郑州新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
4、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
5、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
6、审议《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司增加注册资本、经营范围及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《郑州新开普电子股份有限公司董事会2011年度工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《郑州新开普电子股份有限公司监事会2011年度工作报告》；
3、审议《郑州新开普电子股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度审计报告的议案》；
5、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》；
6、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2012年度董事薪酬政策的议案》；
8、审议《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2012年度监事薪酬政策的议案》；
9、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
10、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为郑州新开普电子股份有限公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 新开普 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；
4、审议《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司经营范围工商变更登记事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配