| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年董事会工作报告》
2.00 《2023年监事会工作报告》
3.00 《2023年财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2024年薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2024年薪酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年~2025年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2024-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告》
2.00 《2022年监事会工作报告》
3.00 《2022年财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2023年薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2023年薪酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举龚伟斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈永刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举徐周先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举赵葵先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举邵理阳先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁波先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举肖桂辉女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄爱丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举林玉晟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年董事会工作报告》
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《2021年财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2022年薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2022年薪酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
20.00 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
23.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
24.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
25.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目实施期限并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年董事会工作报告》
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2021年薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2021年薪酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20.00 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
23.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
24.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》，并提请股东大会审议
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》
10.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于同意控股股东及实际控制人龚伟斌免于以要约方式增持公司股份的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
14.00 《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年董事会工作报告》
2.00 《2019年监事会工作报告》
3.00 《2019年财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2020年薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2020年薪酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举龚伟斌先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴强先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举胡建华先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘智先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张聿先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举寇祥河先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张盛东先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘召军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举罗桃女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王聪妮女士为第四届监事会非职工监事
3.02 选举林玉晟先生为第四届监事会非职工监事
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于追认向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司董事2019年薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2019年薪酬的议案》
9.00 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》
10.00 《关于公司及控股子公司2019年度向金融机构借款规模的议案》
11.00 《关于为全资子公司向银行申请授信事宜提供担保的议案》
12.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
14.00 《关于公司重大资产重组业绩补偿实施情况的议案》
15.00 《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信事宜提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
3.00 《关于追认2017年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司董事2018年薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2018年薪酬的议案》
9.00 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》
10.00 《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
11.00 《关于公司及控股子公司2018年年度金融机构借款规模的议案》
12.00 《关于为全资子公司向银行申请授信事宜提供担保的议案》
13.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
15.00 《关于定向回购玲涛光电王伟权、彭小玲2017年度应补偿股份的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》
17.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
18.00 提案18《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
18.01 本次发行证券的种类
18.02 发行规模
18.03 票面金额和发行价格
18.04 债券期限
18.05 票面利率
18.06 还本付息的期限和方式
18.07 转股期限
18.08 转股股数确定方式
18.09 转股价格的确定及其调整
18.10 转股价格向下修正条款
18.11 赎回条款
18.12 回售条款
18.13 转股年度有关股利的分配
18.14 发行方式及发行对象
18.15 向原股东配售的安排
18.16 本次募集资金用途
18.17 担保事项
18.18 募集资金存管
18.19 本次发行方案的有效期限
18.20 债券持有人会议相关事项
19.00 《关于公司发行可转换公司债券预案的议案》
20.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》
21.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
22.00 《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
23.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
25.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2018-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资参股迅驰车业江苏有限公司的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权代表办理与本次投资迅驰车业相关事项的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》
5、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
6、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选刘智先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年财务决算报告》
4.00 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司董事2017年薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2017年薪酬的议案》
9.00 《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
11.00 《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》
12.00 《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2017-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
2、审议《关于全资子公司浙江瑞丰光电有限公司向银行申请综合授信的议案》
3、审议《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2016-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信的议案》
2 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3 《关于修订<公司章程>并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》（本议案采用累积投票制）
1.1 选举龚伟斌先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举吴强先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举胡建华先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举张会生先生为第三届董事会非独立董事
1.5 选举李莉女士为第三届董事会非独立董事
1.6 选举杨燕风先生为第三届董事会非独立董事
1.7选举叶剑生先生为第三届董事会独立董事
1.8选举王东芹女士为第三届董事会独立董事
1.9选举罗桃女士为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》（本议案采用累积投票制）
2.1选举简小花女士为第三届监事会非职工监事
2.2选举沈倩倩女士为第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票来源和数量
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予与解锁条件
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8限制性股票的授予及激励对象的解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票激励计划的回购注销原则
2、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予价格的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2016-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向民生银行申请综合授信的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
3、《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年财务决算报告》
4、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于公司2016年日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司董事2016年薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2016年薪酬的议案》
10、审议《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
12、审议《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
2、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。
2、 审议《关于调整后本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》：
（1） 基本情况、交易标的及交易对方；
（2） 标的资产的交易价格及定价依据；
（3） 发行股票的种类和面值；
（4） 发行方式及发行对象；
（5） 发行股份的定价基准日和发行价格；
（6） 本次发行股份的数量；
（7） 本次发行股份限售期；
（8） 本次交易中的现金支付；
（9） 标的公司交易基准日前未分配利润的归属；
（10） 过渡期标的资产损益的处理；
（11） 滚存未分配利润的处理；
（12） 募集的配套资金用途；
（13） 本次发行股份决议的有效期；
（14） 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任。
3、 审议《关于<深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》。
4、 审议《关于公司本次募集配套资金构成关联交易的议案》。
5、 审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案》。
6、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。
7、 审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
8、 审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》。
9、 审议《关于公司与相关方签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》。
10、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》。
11、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
12、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。
13、 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易聘请中介机构的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为北京中讯威易科技有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于向工商银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保条件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外投资合资设立并购基金的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》，独立董事作2014年度述职报告（葛光锐、李丽、张会生）
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年财务决算报告》
4、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于公司2015年日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司董事2015年薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2015年薪酬的议案》
10、审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选陈璟琳先生为公司董事的议案》
2、《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》
3、《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》
4、《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》
5、《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有资金投资照明LED（含EMC产品、LED灯丝和中小功率LED）和全彩LED的议案》
2、《关于上海子公司向银行贷款的议案》
3、《关于增加向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》，独立董事作2013年度述职报告（葛光税、李丽、张会生）
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司董事2014年薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2014年薪酬的议案》
10、审议《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》
11、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重新预计2013年度日常关联交易的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于瑞丰光电与TCL、裕星企业成立合资公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2013-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年财务决算报告》
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司董事2013年薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2013年薪酬的议案》
10、审议《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制订〈公司累积投票制制度〉的议案》
2 《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1 选举龚伟斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.2 选举林常先生为公司第二届董事会非独立董事
2.3 选举吴强先生为公司第二届董事会非独立董事
2.4 选举龙胜先生为公司第二届董事会非独立董事
2.5 选举柯汉华先生为公司第二届董事会非独立董事
2.6 选举李莉女士为公司第二届董事会非独立董事
2.7 选举张会生先生为公司第二届董事会独立董事
2.8 选举葛光锐女士为公司第二届董事会独立董事
2.9 选举李丽女士为公司第二届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举胡建华先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.2 选举丁中渠女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4 《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
5 《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
6 《关于向银行申请综合授信》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于重新预计公司2012年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2012-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票的种类、来源和数量
1.3 激励对象被授予股票期权与限制性股票的分配情况
1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期\锁定期、可行权日\解锁日、标的股票禁售期
1.5 股票期权与限制性股票的行权\授予价格或价格的确定方法
1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和解锁条件
1.7 股票期权与限制性股权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.8 公司与激励对象的权利与义务
1.9 激励计划的变更和终止
2、审议《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于龚亚玲女士作为股权激励对象的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》；
2、审议《关于在上海设立子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的议案；
2、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉》的议案；
3、审议《关于制订〈现金分红管理制度〉》的议案；
4、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案；
5、审议《关于修改〈对外担保管理办法〉》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》公司独立董事将本次股东大会上做述职报告；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》；
7、审议《关于公司向中行深圳分行南头支行申请综合授信的议案》；
8、审议《关于公司向平安银行深圳分行申请综合授信的议案》；
9、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司董事2012年薪酬的议案》；
11、审议《关于公司监事2012年薪酬的议案》；
12、审议《关于公司2011年度内部控制自我评价报告》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 瑞丰光电 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于建立〈深圳市瑞丰光电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
5、审议《关于补选董事的议案》
6、审议《关于向中行深圳分行南山支行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配