| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林静颖女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张懿哲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举孙艳宁女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举郝振平先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举周华先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王建新先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事津贴的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举詹立雄先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张懿哲女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林静颖女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举鲍卉芳女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郝振平先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王建新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-13 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2020-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
10.00 《关于〈北京银信长远科技股份有限公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东回报计划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于继续使用<北京银信长远科技股份有限公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2018年度董事会工作报告》；
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《2018年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》（各子议案需要逐项 审议）
8.01本次发行证券的种类
8.02发行规模
8.03票面金额和发行价格
8.04债券期限
8.05债券利率
8.06付息的期限和方式
8.07转股期限
8.08转股价格的确定及其调整
8.09转股价格向下修正条款
8.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
8.11赎回条款
8.12回售条款
8.13转股后的股利分配
8.14发行方式及发行对象
8.15向原股东配售的安排
8.16债券持有人会议相关事项
8.17本次募集资金用途及实施方式
8.18担保事项
8.19募集资金存管
8.20本次发行方案的有效期
9、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
10、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺
的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
15、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.07 回购股份的期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
9.00 《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
10.00 《关于追加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2018-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
2、审议《关于公司2017年度配股方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3配股基数、比例及数量
2.4配股价格及定价依据
2.5配售对象
2.6本次配股募集资金的数额及用途
2.7发行时间
2.8承销方式
2.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10本次配股相关决议的有效期
2.11本次发行证券的上市流通
3、审议《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》；
4、审议《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》；
5、审议《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
8、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》； |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2016-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价方式及发行价格
2.4发行数量
2.5发行对象及认购方式
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
议案3《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
议案5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
议案6《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
议案8《关于公司与詹立雄、郑丹签署附条件生效的<非公开发行股票股份认购协议>的议案》
议案9《关于提请股东大会批准实际控制人詹立雄及其一致行动人郑丹免于发出股份收购要约的议案》
议案10《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案》
议案11《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案12《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人：
12.1选举詹立雄先生为第三届董事会董事的议案
12.2选举俞熔先生为第三届董事会董事的议案
12.3选举林静颖女士为第三届董事会董事的议案
独立董事候选人：
12.4选举樊行健先生为第三届董事会独立董事的议案
12.5选举鲍卉芳女士为第三届董事会独立董事的议案
议案13《关于监事会换届选举的议案》
议案14《关于第三届董事会董事津贴的议案》
议案15《关于公司未来三年股东回报计划的议案》
议案16《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD.100%股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于购买Dragon Technologies PTE.LTD.100%股权暨关联交易的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》；
8、审议《关于<公司第二期限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》；
8.1第二期限制性股票激励对象的确定依据和范围；
8.2第二期限制性股票的来源、数量和分配；
8.3第二期激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
8.4第二期限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
8.5第二期限制性股票的授予与解锁条件；
8.6第二期限制性股票激励计划的调整方法和程序；
8.7第二期限制性股票会计处理；
8.8第二期限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
8.9第二期公司/激励对象各自的权利义务；
8.10第二期公司/激励对象发生异动的处理；
8.11第二期限制性股票回购注销原则。
9、审议《关于<公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2014年度董事会报告》
议案2《2014年度监事会报告》
议案3《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
议案4《2014年度财务决算报告》
议案5《2014年度利润分配预案》
议案6《关于续聘2015年度审计机构的议案》
议案7《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1) 审议《<北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2) 审议《〈北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2014-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程第六条和第十八条的议案》；
8、审议《关于修订公司章程第一百一十七条的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补林静颖女士为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于部分修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-02 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2013-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》
3、审议《关于与曾丹签订房屋租赁合同的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》 非独立董事候选人：
1.1选举詹立雄先生为第二届董事会董事的议案
1.2选举曾丹先生为第二届董事会董事的议案
1.3选举卢英女士为第二届董事会董事的议案
独立董事候选人：
1.4选举张圣怀先生为第二届董事会独立董事的议案
1.5选举樊行健先生为第二届董事会独立董事的议案
2、 审议《关于监事会换届选举及第二届监事会候选人提名的议案》
2.1选举洪其海先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
2.2选举李志海先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
3、审议《关于第二届董事会董事津贴的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》
5、审议《关于部分修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分修订公司章程的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 银信科技 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于部分修订公司章程的议案》
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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