| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于修订公司《章程》的议案
9.00 关于修订公司部分管理制度的议案
9.01 股东大会议事规则
9.02 董事会议事规则
9.03 监事会议事规则
9.04 对外担保决策制度
9.05 关联交易决策制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转债评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订公司《章程》的议案
7.00 关于修订公司部分管理制度的议案
7.01 股东大会议事规则
7.02 董事会议事规则
7.03 监事会议事规则
7.04 对外担保决策制度
7.05 对外投资决策制度
7.06 重大交易决策制度
7.07 关联交易决策制度 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届及选举五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王庆凯先生为公司五届董事会非独立董事
1.02 选举李志强先生为公司五届董事会非独立董事
1.03 选举赵军涛先生为公司五届董事会非独立董事
1.04 选举彭步庄先生为公司五届董事会非独立董事
1.05 选举全杰先生为公司五届董事会非独立董事
1.06 选举倪霆先生为公司五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届及选举五届董事会独立董事的议案
2.01 选举王吉法先生为公司五届董事会独立董事
2.02 选举程永峰先生为公司五届董事会独立董事
2.03 选举李伟金先生为公司五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届及选举五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举许月莉女士为公司五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙洁女士为公司五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修订公司《董事长薪酬与考核方案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年年度报告及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于补选公司四届董事会独立董事的议案
3.00 关于修订公司《章程》的议案
4.00 关于修订公司部分管理制度的议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案
4.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.06 关于修订《重大交易决策制度》的议案
4.07 关于修订《内部控制规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于修订公司《章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司创业板非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司对创业板非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司对创业板非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案
8.00 关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9.00 股东回报规划(2020年-2022年)的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2019-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司并继续实施低重稀土永磁体生产基地建设项目的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对外担保额度的议案
2.00 关于修订公司《章程》的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 股东回报规划(2019年-2021年)
7.00 关于计提商誉减值准备的议案
8.00 董事长薪酬与考核方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届及选举四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王庆凯先生为公司四届董事会非独立董事
1.02 选举迟志强先生为公司四届董事会非独立董事
1.03 选举赵军涛先生为公司四届董事会非独立董事
1.04 选举王涛先生为公司四届董事会非独立董事
1.05 选举全杰先生为公司四届董事会非独立董事
1.06 选举李志强先生为公司四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届及选举四届董事会独立董事的议案
2.01 选举殷承良先生为公司四届董事会独立董事
2.02 选举于建青先生为公司四届董事会独立董事
2.03 选举柳喜军先生为公司四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届及选举公司四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举许月莉女士为公司四届监事会非职工代表监事
3.02 选举任润萍女士为公司四届监事会非职工代表监事
4.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
5.00 关于修订公司《章程》的议案
6.00 关于修订公司部分管理制度的议案
6.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案
6.05 关于修订《内部控制规则》的议案
6.06 关于修订《重大交易决策制度》的议案
6.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
6.08 关于修订《内部控制规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于回购上海大郡动力控制技术有限公司原股东2017年度应补偿股份的议案
7.00 关于公司计提商誉减值准备的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于选举公司董事的议案》
9、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司调整本次非公开发行股票方案的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》。
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》。
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
6、审议《关于公司与正海集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
7、审议《关于公司分别与中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》。
8、审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
9、审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
2、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价方式及发行价格
2.6限售期
2.7募集资金投向
2.8未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
8、审议《关于公司分别与中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》。
9、审议《关于公司与正海集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》。
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
11、审议《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》。
12、审议《关于提请股东大会批准控股股东正海集团有限公司免于发出股份收购要约的议案》。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于董事会换届及选举三届董事会董事的议案》
2.1选举公司三届董事会非独立董事
1）选举秘波海先生为公司三届董事会董事
2）选举曲祝利先生为公司三届董事会董事
3）选举王庆凯先生为公司三届董事会董事
4）选举赵军涛先生为公司三届董事会董事
5）选举迟志强先生为公司三届董事会董事
6）选举张建涛先生为公司三届董事会董事
2.2选举公司三届董事会独立董事
1）选举殷承良先生为公司三届董事会独立董事
2）选举于建青先生为公司三届董事会独立董事
3）选举柳喜军先生为公司三届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举许月莉女士为公司三届监事会非职工代表监事
3.2选举全杰先生为公司三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
（2）审议《关于选举公司董事的议案》
子议案（1） 董事候选人张建涛先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2014年度报告及其摘要》；
（2）审议《2014年度董事会工作报告》；
（3）审议《2014年度监事会工作报告》；
（4）审议《2014年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
（7）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-18 |
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| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2014-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
2、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案>》；
（1）标的资产
（2）本次发行股份的发行方式及发行对象
（3）标的资产的定价原则及交易价格
（4）本次发行股份的种类和面值
（5）发行股份的定价原则及发行价格
（6）发行数量
（7）发行股份的上市地点
（8）发行股份的锁定期
（9）滚存未分配利润的安排
（10）标的资产过渡期间损益归属
（11）募集资金用途
（12）资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（13）决议的有效期
3、审议《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案>》
6、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
7、审议《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、审议《公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《公司与交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》
10、审议《公司与交易对方签署附条件生效的<补充协议（一）>的议案》
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
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| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、数量和分配；
（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
（4）限制性股票的授予价格；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（7）限制性股票的会计处理；
（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
（9）预留限制性股票的处理；
（10）公司与激励对象各自的权利和义务；
（11）公司与激励对象发生异动的处理；
（12）限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、审议《关于提请烟台正海磁性材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2013年度报告及其摘要》；
（2）审议《2013年度董事会工作报告》；
（3）审议《2013年度监事会工作报告》；
（4）审议《2013年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
（7）审议《续聘会计师事务所》的议案
（8）审议《股东回报规划（2014年-2016年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
（2）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
（3）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（4）审议《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度报告及其摘要》；
（2）审议《2012年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（3）审议《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2012-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
1.1选举非独立董事
1.1.1选举秘波海先生为公司二届董事会董事
1.1.2选举曲祝利先生为公司二届董事会董事
1.1.3选举王庆凯先生为公司二届董事会董事
1.1.4选举赵军涛先生为公司二届董事会董事
1.1.5选举迟志强先生为公司二届董事会董事
1.1.6选举王宗军先生为公司二届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举严纯华先生为公司二届董事会独立董事
1.2.2选举金福海先生为公司二届董事会独立董事
1.2.3选举于希茂先生为公司二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举许月莉女士为公司二届监事会监事
2.2选举全杰先生为公司二届监事会监事
3、关于审议《将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
（2）审议《2011年度董事会工作报告》；
（3）审议《2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 正海磁材 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修订公司《章程》的议案；
（2）关于聘请会计师事务所的议案；
（3）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（4）关于修订公司《对外投资决策制度》的议案；
（5）审议关于调整公司独立董事津贴的议案； |
| 审议内容 | |
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