| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度报告及2023年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2024年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》
10.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
12.00 《关于补选公司部分董事的议案》
13.00 《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》
2.00 《关于修订<独立董事任职及议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度报告及2022年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2023年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于转让控股子公司部分股权后形成对外关联担保的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的议案》
3.00 《关于公司对控股子公司担保事项涉及部分调整情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度报告及2021年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2022年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于补选公司部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人黄明松先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举候选人姜耀东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举候选人汪婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举候选人任雪艳女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人陈晓漫先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举候选人吕勇军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举候选人卢贤榕女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举候选人徐枞巍先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举候选人谭战稳先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次会议全部提案
1.00 《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度报告及2020年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2021年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于补选公司部分董事的议案》
10.00 《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
11.00 《关于补选公司部分独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度报告及2019年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于2020年度对外担保额度的议案》
10.00 《关于调整董事会人数的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于变更公司部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
2.00 《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于补选公司部分董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度报告及2018年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2019年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10.00 《关于定向回购姜明等8名交易方2018年度应补偿股份的议案》
11.00 《关于变更公司注册地址并同步修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人黄明松先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举候选人陈键先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举候选人杨锐俊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举候选人王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举候选人陆颖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举候选人应勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举候选人陈晓漫先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举候选人蒋敏先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举候选人毛时法先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举候选人徐枞巍先生为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举候选人张滨先生为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 本次会议全部提案
1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度报告及2017年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度对外担保额度的议案》
8.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
9.00 《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
9.01 发行种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 发行数量
9.05 定价方式和发行价格
9.06 限售期
9.07 募集资金金额及用途
9.08 上市公司滚存未分配利润的安排
9.09 上市地点
9.10 决议有效期
10.00 《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
11.00 《关于<公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
12.00 《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
14.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
15.00 《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
17.00 《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2016年度报告及2016年度报告摘要>的议案》；
5、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、《关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的议案》；
10、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
11、《关于对全资子公司增资的议案》；
12、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
13、《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
2《关于变更公司部分董事的议案》——选举候选人陆颖先生为公司第三届董事会非独立董事
3《关于变更公司部分监事的议案》——选举候选人刘晓静先生为公司第三届监事会非职工代表 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用募集配套资金对全资子公司进行增资的议案》；
2、《关于新增50,000万元闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2、《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于修改〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2015年度报告及2015年度报告摘要>的议案》；
5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于新增人民币50,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
（一）发行股份及支付现金购买资产
2.01、交易对方
2.02、标的资产
2.03、标的资产的定价依据及交易价格
2.04、本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务
2.05、本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
2.06、发行方式、发行对象和认购方式
2.07、发行股票的种类和面值
2.08、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.09、发行数量
2.10、本次交易所发行股份的锁定期
2.11、标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.12、过渡期间损益安排
2.13、上市地点
2.14、决议有效期
（二）募集配套资金
2.15、发行种类和面值
2.16、发行方式、发行对象
2.17、发行价格和定价依据
2.18、募集配套资金金额和发行数量
2.19、锁定期安排
2.20、募集资金用途
2.21、上市公司滚存未分配利润的安排
2.22、上市地点
2.23、决议有效期
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第四十三条规定的议案》；
5、《关于<科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》；
6、《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、刘聪、上海旭强投资中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议>、<科大智能科技股份有限公司与刘晓静、江涛之发行股份购买资产协议>的议案》；
7、《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军之盈利补偿协议>、<科大智能科技股份有限公司与刘晓静、江涛之盈利补偿协议>的议案》；
8、《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与深圳市力鼎基金管理有限责任公司之股份认购协议>、<科大智能科技股份有限公司与北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）之股份认购协议>、<科大智能科技股份有限公司与周惠明之股份认购协议>的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》；
10、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
10.01、选举候选人黄明松先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.02、选举候选人陈键先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.03、选举候选人鲁兵先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.04、选举候选人姚瑶女士为公司第三届董事会非独立董事；
10.05、选举候选人杨锐俊先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.06、选举候选人应勇先生为公司第三届董事会非独立董事。
11、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；
11.01、选举候选人徐枞巍先生为公司第三届董事会独立董事；
11.02、选举候选人毛时法先生为公司第三届董事会独立董事；
11.03、选举候选人卢贤榕女士为公司第三届董事会独立董事。
12、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》。
12.01、选举候选人任建福先生为公司第三届监事会非职工监事；
12.02、选举候选人李林先生为公司第三届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（二）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
（三）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
（四）《关于使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
（五）《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
5.1 激励对象的确定依据和范围；
5.2 限制性股票的来源、数量和分配；
5.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
5.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
5.5 限制性股票的授予与解锁条件；
5.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
5.7 限制性股票会计处理；
5.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
5.9 公司/激励对象各自的权利义务；
5.10 公司/激励对象发生异动的处理；
5.11 限制性股票回购注销原则。
（六）《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.1 交易对方及标的资产
2.2 标的资产的定价依据及交易价格
2.3 本次发行股份购买资产相关资产权属转移的合同义务
2.4 本次发行股份购买资产涉及的相关违约责任
2.5 本次交易涉及的股份发行
2.6 发行方式、发行对象和认购方式
2.7 发行股票的种类和面值
2.8 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.9 发行数量
2.10 本次交易所发行股份的锁定期
2.11 标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.12 过渡期间损益安排
2.13 上市地点
2.14 决议有效期限
3 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于<科大智能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
6 《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波、烟台世邦投资中心(有限合伙)之发行股份购买资产协议>的议案》
7 《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与任建福、陈智育、张吉勇、任建君、左晓亮、宋静波、烟台世邦投资中心(有限合伙)之盈利补偿协议>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2014年度报告及2014年度报告摘要>的议案》；
5、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买保本理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止超募资金投资项目—四川科智得科技有限公司的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；
2、《关于终止部分募集资金投资项目并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》；
3、《关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司部分董事的议案》；
1.1选举候选人陈键先生为公司第二届董事会非独立董事；
2、《关于变更公司部分监事的议案》
2.1选举候选人任建福先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
2.2选举候选人李林先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于终止超募资金投资项目—北京科能电通科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2013年度报告及2013年度报告摘要>的议案》；
5、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
2.1 本次交易所购买资产的情况
2.1.1 标的资产
2.1.2 标的资产的定价依据及交易价格
2.1.3 本次发行股份及支付现金购买资产相关资产权属转移的合同义务
2.1.4 本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
2.2 本次交易的现金对价
2.2.1 本次交易的现金对价
2.2.2 对价调整
2.3 本次交易涉及的发行股份方案
2.3.1 本次交易涉及的股份发行
2.3.2 发行方式、发行对象和认购方式
2.3.3 发行股票的种类和面值
2.3.4 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.3.5 发行数量
2.3.6 配套募集资金用途
2.3.7 本次交易所发行股份的锁定期
2.3.8 标的资产、上市公司滚存未分配利润的安排
2.3.9 过渡期间损益安排
2.3.10 上市地点
2.4 决议有效期限
（三）《关于本次交易构成关联交易的议案》；
（四）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（五）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
（六）《关于<科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》；
（七）《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与黄明松之股份认购协议>的议案》；
（八）《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与蔡剑虹、龚伟、蔡茹莘、潘进平、吴凤刚、薛铁柱、胡慧莹、上海珠联投资合伙企业（有限合伙）、上海璧合投资合伙企业（有限合伙）、上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
（九）《关于签订附条件生效的<科大智能科技股份有限公司与蔡剑虹、龚伟、蔡茹莘、潘进平、吴凤刚、薛铁柱、胡慧莹、上海珠联投资合伙企业（有限合伙）、上海璧合投资合伙企业（有限合伙）、上海茂乾投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金之盈利补偿协议>的议案》；
（十）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》；
（十一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
4.《关于<2012年年度报告及2012年年度报告摘要>的议案》；
5.《关于<2012年度利润分配预案>的议案》；
6.《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7.《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
（1）选举候选人黄明松先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举候选人朱宁女士为公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举候选人鲁兵先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4）选举候选人姚瑶女士为公司第二届董事会非独立董事；
（5）选举候选人杨锐俊先生为公司第二届董事会非独立董事；
（6）选举候选人应勇先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
（1）选举候选人蒋敏先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举候选人吕勇军先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举候选人张焰女士为公司第二届董事会独立董事。
3.《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工监事的议案》
（1）选举候选人苏俊先生为公司第二届监事会非职工监事；
（2）选举候选人陶维青先生为公司第二届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司名称的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>中涉及公司注册资本条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《<2011年度报告>及其摘要的议案》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2012-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》；
2. 审议《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》；
3. 审议《关于使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》；
4. 审议《关于使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司的议案》；
5. 审议《关于使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司的议案》；
6. 审议《关于使用部分超募资金增资安徽科大智能电网技术有限公司用于超募资金建设项目的议案》；
7. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
8. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
10.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
11.审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
12.审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 科大智能 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>涉及上市条款的议案》；
2、审议《关于修改公司英文名称并修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>中发起人股东名称的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本并进行工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配