| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案 》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》
6.00 审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 审议《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》
7.00 审议《关于对前期会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 对《千山药机等七家公司出资人权益调整方案》进行审议、表决 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于计提资产减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于计提资产减值损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2019-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《 关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于计提资产减值损失的议案》
7.00 《关于敦促解决关联方资金占用问题的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于对前期会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01选举刘祥华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02选举钟波先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03选举刘燕先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04选举邓铁山先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05选举王国华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06选举付慧龙先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01选举金益平先生为公司第六届董事会独立董事
2.02选举杨春平先生为公司第六届董事会独立董事
2.03选举石青辉女士为公司第六届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01选举管新和先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02选举龚新文先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03选举曾艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2017-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止投资设立产业并购基金的议案》；
2、审议《关于修改<湖南千山制药机械股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2016年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年财务预算报告的议案》
7.00 《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于投资设立产业并购基金的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》
议案2：《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》
议案3：《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》
议案4：《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金数量及用途
2.11 本次发行决议有效期
议案3：《关于<湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
议案4：《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
议案5：《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
议案6：《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
议案7：《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
议案8：《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》
议案9：《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
议案10：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
议案11：《关于制订<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》
议案12：《关于提请股东大会同意长沙华福康投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
议案13：《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
议案14：《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司章程>的议案》
议案15：《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
议案16：《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案17：《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
议案18：《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
议案19：《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司对外担保制度>的议案》
议案20：《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
议案21：《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
议案22：审议《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》
议案23：审议《关于更换公司监事的议案》
23.01 选举管新和为公司第五届监事会监事
23.02 选举龚新文为公司第五届监事会监事
23.03 选举曾艳为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司委托贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2016年财务预算报告的议案》；
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信计划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于关联交易的议案》；
2、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2015年财务预算报告的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
8、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信计划的议案》；
9、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
10、审议《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
11、审议 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
12.1本次交易方式及交易标的；
12.2交易对方；
12.3标的资产的定价原则及交易价格；
12.4支付方式及支付期限；
12.5期间损益的归属；
12.6盈利预测补偿；
12.7标的股权交割及违约责任；
12.8本次交易尚需履行的审批手续；
12.9决议有效期；
13、审议《关于签署<关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》
14、审议《关于签署<关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书>补充协议的议案》；
15、审议《关于签署<盈利预测补偿协议>之补充协议》的议案；
16、审议《关于<湖南千山制药机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
17、审议《关于本次交易不构成<重组办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
18、审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告和备考报告的议案》；
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事项的议案》。
20、审议《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》。
非独立董事选举：
1.1选举刘祥华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举钟波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3选举刘燕先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4选举邓铁山先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5选举王国华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6选举付慧龙先生为公司第五届董事会非独立董事
独立董事选举：
1.7选举周仁仪先生为公司第五届董事会独立董事
1.8选举顾维军先生为公司第五届董事会独立董事
1.9选举蔡弘女士为公司第五届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》。
2.1选举郑国胜先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.2选举彭勋德先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.3选举黄盛秋先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
4、审议《关于关联交易的议案》
5、审议《关于建设千山医疗器械产业园的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2014-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式；
2.3定价基准日、发行价格；
2.4发行数量、认购对象和认购方式；
2.5锁定期安排；
2.6上市地点；
2.7募集资金数量及用途；
2.8本次发行前滚存的未分配利润的处置；
2.9本次发行申请有效期。
3、审议《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》；
4、审议《关于<非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与特定认购对象签订〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》；
9、审议通过《关于提请股东大会批准刘祥华及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请1亿元综合授信额度的议案》；
（2）审议《关于收购湖南宏灏基因生物科技有限公司部分股权的议案》；
（3）审议《关于关联交易的议案》；
（4）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（5）审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。
（2）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》，届时，公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职。
（3）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
（4）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》。
（5）审议《关于2013年利润分配方案的议案》。
（6）审议《关于2014年财务预算报告的议案》
（7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（8）审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014-2016）>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用剩余超募资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》；
（2）审议《对外投资决策制度》；
（3）审议《关于变更公司审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
（2）审议《关于增补黄盛秋先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-07 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2013-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》。
（2）审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》。
（3）审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》。
（4）审议《关于2012年度财务决算报告的议案》。
（5）审议《关于2012年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
（6）审议《关于2013年财务预算报告的议案》。
（7）审议《关于续聘2013年财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-01 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2012-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
1.9 向激励对象授予权益的程序
1.10 激励对象的权利与义务
1.11 本激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票的回购与注销
（2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；
（3）审议《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
（4）审议《关于将持股5%以上的主要股东和实际控制人刘祥华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补董事的议案》。
（2）审议《关于公司以超募资金6000万元设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加公司注册资本并办理相关工商变更登记事宜的议案》。
（2）审议《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。
（3）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
（4）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
（5）审议《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》。
（2）审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》，届时，公司独立董事将在2011 年度股东大会上进行述职。
（3）审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》。
（4）审议《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》。
（5）审议《关于公司 2011 年利润分配预案的议案》。
（6）审议《关于公司 2012 年财务预算报告的议案》
（7）审议《关于公司续聘 2012 年财务审计机构的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
（2）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
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| 公司名称 | 千山药机 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《湖南千山制药机械股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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