海伦哲

- 300201

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-18
公司名称海伦哲
公告日期2019-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-19
公司名称海伦哲
公告日期2019-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事及补选相关专门委员会委员的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称海伦哲
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-11
公司名称海伦哲
公告日期2018-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-28
公司名称海伦哲
公告日期2018-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(一)本次交易方案的调整事项
2.1.1 1、交易标的及交易对方的调整
2.1.2 2、标的资产的评估基准日及交易价格的调整
2.1.3 3、发行价格及定价基准日的调整
2.1.4 4、发行数量及支付方式的调整
2.1.5 5、股份锁定安排的调整
2.1.6 6、业绩承诺期及承诺净利润的调整
2.1.7 7、发行股份募集配套资金的调整(二)调整后本次交易方案基本情况
2.2.1 1、交易方案
2、本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.2.1 (1)标的资产和交易对方
2.2.2.2 (2)交易标的的价格及定价方式
2.2.2.3 (3)发行股票的种类和面值
2.2.2.4 (4)发行对象和认购方式
2.2.2.5 (5)发行股份的定价基准日及发行价格
2.2.2.6 (6)发行数量
2.2.2.7 (7)股份锁定期安排
2.2.2.8 (8)发行股票的上市地点
2.2.2.9 (9)过渡期间损益安排
2.2.2.10 (10)滚存未分配利润安排
2.2.2.11 (11)标的资产权属转移
2.2.2.12 (12)业绩承诺补偿
2.2.2.13 (13)本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
3、本次发行股份募集配套资金方案
2.2.3.1 (1)发行对象
2.2.3.2 (2)发行方式
2.2.3.3 (3)发行股票的种类和面值
2.2.3.4 (4)股份发行价格及定价依据
2.2.3.5 (5)募集配套资金金额及发行数量
2.2.3.6 (6)股份锁定期
2.2.3.7 (7)本次募集配套资金用途
2.2.3.8 (8)发行股票的上市地点
2.2.3.9 (9)滚存未分配利润安排
2.2.3.10 (10)本次发行股份募集配套资金决议有效期
3 《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》
4 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
5 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
7 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10 《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
11 《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议及补充协议>的议案》
12 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》
13 《关于批准本次交易有关<审计报告%、%审阅报告%、%评估报告>的议案》
14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16 《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
17 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称海伦哲
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
累积投票提案 提案8、9、10为等额选举
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举丁剑平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.02 选举张秀伟先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.03 选举杨娅女士为第四届董事会非独立董事候选人
8.04 选举尹亚平先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.05 选举栗沛思先生为第四届董事会非独立董事候选人
8.06 选举陈庆军先生为第四届董事会非独立董事候选人
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举朱华先生为第四届董事会独立董事候选人
9.02 选举耿成轩女士为第四届董事会独立董事候选人
9.03 选举王新忠先生为第四届董事会独立董事候选人
10.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举张红卫先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
10.02 选举刘兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-01
公司名称海伦哲
公告日期2018-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的处置
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称海伦哲
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称海伦哲
公告日期2017-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-18
公司名称海伦哲
公告日期2016-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称海伦哲
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2016年半年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称海伦哲
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2015年度利润分配的议案》
6 《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》
7 《关于修改公司章程的议案》
8 《关于董事会专项授权的议案》
9 《关于对子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-04
公司名称海伦哲
公告日期2016-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于董事会成员调整的议案》
议案2 《关于公司及全资子公司对外担保的议案》
议案3 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-29
公司名称海伦哲
公告日期2015-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
(一)本次交易的整体方案
(二)本次发行股份购买资产方案
1、交易标的
2、定价原则及交易价格
3、对价支付方式
4、支付期限
5、发行对象及认购方式
6、发行股票的种类和面值
7、定价基准日和发行价格
8、发行数量
9、拟购买资产期间损益安排
10、锁定期
11、本次发行前公司滚存利润的安排
12、拟上市的证券交易所
13、决议的有效期限
(三)发行股份募集配套资金方案
1、发行方式
2、发行股份的种类和面值
3、发行对象及认购方式
4、发行股份募集配套资金的定价基准日、定价依据及发行价格
5、发行数量
6、发行股份锁定期安排
7、本次发行前公司滚存利润的安排
8、募集资金用途
9、拟上市的证券交易所
10、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
3 《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
5 《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
8 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于与连硕科技全体股东签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<业绩承诺补偿协议>的议案》
10 《关于本次重组相关审计报告及评估报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12 《关于更换本次并购重组聘请的审计机构和评估机构的议案》
13 《关于更换年度审计机构的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-30
公司名称海伦哲
公告日期2015-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-28
公司名称海伦哲
公告日期2015-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1、《关于﹤公司股票期权激励计划(草案)﹥及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3激励对象获授的股票期权分配情况
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期规定
1.5股票期权的行权价格
1.6激励对象获授权益、行权的条件
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8股权激励计划的会计处理
1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10公司与激励对象各自的权利义务
1.11股票期权激励计划的变更与终止
议案2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案3、《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)﹥的议案》
议案4、《关于定向回购印叶君、田国辉、肖丹2014年度应补偿股份及定向发放股利的议案》
议案5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠予相关事宜的议案》
议案6、《关于董事会换届的议案》
6.1选举第三届董事会非独立董事
6.1.1选举丁剑平先生为公司第三届董事会董事
6.1.2选举张秀伟先生为公司第三届董事会董事
6.1.3选举尹亚平先生为公司第三届董事会董事
6.1.4选举栗沛思先生为公司第三届董事会董事
6.1.5选举庞维根先生为公司第三届董事会董事
6.1.6选举陈庆军先生为公司第三届董事会董事
6.2选举第三届董事会独立董事
6.2.1选举耿成轩女士为公司第三届董事会独立董事
6.2.2选举乔吉海先生为公司第三届董事会独立董事
6.2.3选举朱华先生为公司第三届董事会独立董事
议案7、《关于推举第三届监事会非职工监事的议案》
7.1选举尹晓松先生为公司第三届监事会非职工监事
7.2选举刘兵先生为公司第三届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-27
公司名称海伦哲
公告日期2015-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
4《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》
5《关于公司2014年度利润分配的议案》
6《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》
7《关于修改公司章程的议案》
8《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-24
公司名称海伦哲
公告日期2014-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整使用超募资金购置营销网络所需房产项目投资金额的议案》
2 《以超募资金及自有资金通过上海格拉曼国际消防装备有限公司收购上海茸航高分子材料有限公司全部股权的议案》
3 《关于修改<募集资金管理制度>条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-12
公司名称海伦哲
公告日期2014-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(一)本次交易的整体方案
(二)本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1、交易标的
2.2.2、定价原则及交易价格
2.2.3、对价支付方式
2.2.4、支付期限
2.2.5、发行对象及认购方式
2.2.6、发行股票的种类和面值
2.2.7、定价基准日和发行价格
2.2.8、发行数量
2.2.9、评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
2.2.10、锁定期
2.2.11、滚存利润的安排
2.2.12、拟上市的证券交易所
2.2.13、决议的有效期限
(三)发行股份募集配套资金方案
2.3.1、发行方式
2.3.2、发行股份的种类和面值
2.3.3、发行对象及认购方式
2.3.4、发行股份募集配套资金的定价基准日、定价依据及发行价格
2.3.5、发行数量
2.3.6、发行股份锁定期安排
2.3.7、滚存利润的安排
2.3.8、募集资金用途
2.3.9、拟上市的证券交易所
2.3.10、本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
3《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》
5《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
7《关于与巨能伟业全体股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
9《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
10《关于与巨能伟业全体股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11《关于本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13《关于修改<公司章程>及<公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称海伦哲
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
6、审议《关于续聘2014年度外部审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、听取独立董事2013年度述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称海伦哲
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司<2012年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
6、审议《关于续聘2013年度外部审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于补选第二届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-12
公司名称海伦哲
公告日期2013-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更年审会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-09
公司名称海伦哲
公告日期2013-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于使用超募资金增资上海格拉曼国际消防装备有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-26
公司名称海伦哲
公告日期2012-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司的议案》;
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于<公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>及其论证的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-16
公司名称海伦哲
公告日期2012-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于公司<2011年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
9、《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》;
10、《关于使用部分超募资金增资控股长春基洋消防车辆有限公司的议案》;
11、《关于聘任2012年度审计机构的议案》;
12、《关于推举第二届监事会非职工监事的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-18
公司名称海伦哲
公告日期2012-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于将实际控制人丁剑平先生作为公司本次股票期权激励计划激励对象的议案》
2、《关于﹤公司股票期权激励计划(修订稿)﹥及其摘要的议案》
3、审议《关于﹤公司股票期权激励计划实施考核办法﹥的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-15
公司名称海伦哲
公告日期2011-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金购置营销网络所需房产的议案》;
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
审议内容
返回页顶