铁汉生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称铁汉生态
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2019年度财务决算报告
2.00 公司2020年度财务预算报告
3.00 公司2019年度董事会工作报告
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于2019年度优先股股息的派发预案的议案
6.00 公司2019年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于《公司募集资金2019年年度存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 公司2019年度监事会工作报告
10.00 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度外部审计机构的议案
11.00 关于2020年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于2020年日常关联交易预计的议案
13.00 关于2020年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
14.00 关于2020年度公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案
15.00 关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案
16.00 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
17.00 关于注册面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
17.01 发行规模
17.02 票面金额和发行价格
17.03 债券期限及品种
17.04 债券利率及付息方式
17.05 担保安排
17.06 募集资金用途
17.07 发行方式
17.08 发行对象及向公司股东配售的安排
17.09 赎回或回售条款
17.10 偿债保障措施
17.11 承销方式
17.12 债券上市
17.13 决议的有效期
18.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案
19.00 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
20.00 关于面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案
20.01 发行规模
20.02 票面金额和发行价格
20.03 债券期限及品种
20.04 债券利率及付息方式
20.05 担保安排
20.06 募集资金用途
20.07 发行方式
20.08 发行对象及向公司股东配售的安排
20.09 赎回或回售条款
20.10 偿债保障措施
20.11 承销方式
20.12 挂牌转让
20.13 决议的有效期
21.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案
22.00 关于增加2020年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信范围的议案
23.00 关于变更及豁免公司间接股东自愿性股份转让限制承诺的议案
24.00 关于公司引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案
24.01 关于引入中国节能环保集团有限公司为战略投资者暨签署战略合作协议
24.02 关于引入深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)为战略投资者暨签署战略合作协议
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-19
公司名称铁汉生态
公告日期2020-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
6.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案
8.00 关于公司与中国节能环保集团有限公司、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署战略合作协议的议案
9.00 关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10.00 相关主体关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
12.00 关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
13.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
14.00 关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-21
公司名称铁汉生态
公告日期2020-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司2019年度外部审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称铁汉生态
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于2019年度以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票的议案
3.00 关于为公司2019年度第一期超短期融资券向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-01
公司名称铁汉生态
公告日期2019-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为债权转让提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称铁汉生态
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度财务决算报告
2.00 公司2019年度财务预算报告
3.00 公司2018年度董事会工作报告
4.00 公司2018年度利润分配预案的议案
5.00 公司2018年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 公司2018年度监事会工作报告
10.00 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案
11.00 关于2019年日常关联交易预计的议案
12.00 关于2019年公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案
13.00 关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案
14.00 关于为公司2019年度第一期超短期融资券配套信用风险缓释凭证提供反担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-21
公司名称铁汉生态
公告日期2019-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为子公司融资追加担保的议案
2.00 关于为控股PPP项目公司赣州汉华缘环境建设有限公司提供担保的议案
3.00 关于为控股PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-20
公司名称铁汉生态
公告日期2018-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案
3.00 审议《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
4.00 审议《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》
5.00 关于为控股PPP项目公司借款提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-07
公司名称铁汉生态
公告日期2018-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行优先股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行优先股股票方案的议案
2.01 本次发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制和恢复
2.08 清偿顺序及清算方法
2.09 信用评级情况及跟踪评级安排
2.10 担保方式及担保主体
2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.12 募集资金用途
2.13 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行优先股股票预案的议案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司非公开发行优先股股票方案论证分析报告的议案
6.00 关于公司非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
7.00 关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案
8.00 关于公司非公开发行优先股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称铁汉生态
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订《铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同》暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称铁汉生态
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案
2.00 关于与浙商银行股份有限公司签署《差额补足协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-12
公司名称铁汉生态
公告日期2018-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-21
公司名称铁汉生态
公告日期2018-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称铁汉生态
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为参股PPP项目公司提供担保的议案
2.00 公司2017年度财务决算报告
3.00 公司2018年度财务预算报告
4.00 公司2017年度董事会工作报告
5.00 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 公司2017年年度报告及其摘要的议案
7.00 关于《公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》的议案
8.00 关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 公司2017年度监事会工作报告
10.00 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案
11.00 关于2018年日常关联交易预计的议案
12.00 关于变更公司经营范围的议案
13.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
14.00 关于全资子公司与梅州市华汉房地产开发有限公司签署《铁汉生态城工程施工合同补充协议》暨关联交易的议案
15.00 关于为PPP项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-04
公司名称铁汉生态
公告日期2018-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2018年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-09-05
公司名称铁汉生态
公告日期2017-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00关于《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)及摘要》的议案
2.00关于《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案
4.01调整刘水先生的薪酬
4.02调整张衡先生的薪酬
4.03调整陈阳春先生的薪酬
4.04调整尹岚女士的薪酬
4.05调整陈晓春先生的薪酬
4.06调整黄美芳女士的薪酬
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-08
公司名称铁汉生态
公告日期2017-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》;
3、审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》;
4、审议《关于全资子公司铁汉生态建设有限公司2017年度向金融机构申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称铁汉生态
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2016年度财务决算报告
2.00 公司2017年度财务预算报告
3.00 公司2016年度董事会工作报告,公司独立董事将分别在本次年度股东大会上进行述职
4.00 公司2016年度利润分配预案
5.00 公司2016年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》的议案
7.00 公司2016年度监事会工作报告
8.00 关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案
9.00 关于公司新增高级管理人员薪酬的议案
10.00 关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称铁汉生态
公告日期2017-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、《关于公司2016年12月31日内部控制评价报告的议案》;
3、《关于投资设立桐乡铁汉申万泓鼎政社股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》;
4、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过7亿元人民币的综合融资额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称铁汉生态
公告日期2017-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.1本次发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定及其调整
2.9转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9关于公司2016年9月30日内部控制评价报告的议案
10关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案
11关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
12关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
13关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
14关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称铁汉生态
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年半年度资本公积金转增股本的预案》
2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-08-03
公司名称铁汉生态
公告日期2016-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-20
公司名称铁汉生态
公告日期2016-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行中期票据的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
3、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称铁汉生态
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度财务决算报告》;
2、审议《公司2016年度财务预算报告》;
3、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明的议案》;
7、审议《关于公司管理层激励计划的议案》;
8、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
9、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案》;
10、审议《关于向中信银行深圳分行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度的议案》
11、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-03
公司名称铁汉生态
公告日期2015-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜;
3、关于《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-06
公司名称铁汉生态
公告日期2015-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产
2.2.1 交易方案
2.2.2 发行股份的种类和面值
2.2.3 发行对象和认购方式
2.2.4 定价基准日及发行价格
2.2.5 标的资产的定价依据及确定价格
2.2.6 发行数量
2.2.7 本次发行股份的限售期
2.2.8 业绩补偿及承诺
2.2.9 过渡期的损益安排
2.2.10 本次发行前公司滚存未分配利润
2.2.11 上市地点
2.2.12 本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.3 本次非公开发行股份募集配套资金
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行对象和认购方式
2.3.3 发行股份的定价基准日及发行价格
2.3.4 发行数量
2.3.5 募集资金投向
2.3.6 本次发行股份的限售期
2.3.7 本次发行前公司滚存未分配利润的享有
2.3.8 上市地点
2.3.9 决议的有效期
3、关于《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》及其摘要的议案
4、关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案
5、关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6、关于公司与相关交易对象签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议>的议案》
7、关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
8、关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案
10、关于本次重组不构成<重组办法>第十三条规定的借壳上市的议案
11、关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13、关于发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-22
公司名称铁汉生态
公告日期2015-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案
2、关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事、高级管理人员薪酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-23
公司名称铁汉生态
公告日期2015-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》;
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
4、审议《关于向中国建设银行深圳分行申请不超过6亿人民币综合授信额度的议案》;
5、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
6、审议《关于公司2015年度公开发行公司债券方案的议案》;
6.1 发行规模
6.2 票面金额和发行价格
6.3 债券期限及品种
6.4 债券利率及付息方式
6.5 担保安排
6.6 募集资金用途
6.7 发行方式
6.8 发行对象及向公司股东配售的安排
6.9 上市场所
6.10 偿债保障措施
6.11 股东大会决议的有效期
6.12 债券的承销方式
6.13 赎回或回售条款
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
8.1非独立董事候选人:
8.1.1 选举刘水先生为公司第三届董事会董事;
8.1.2 选举陈阳春先生为公司第三届董事会董事;
8.1.3 选举张衡先生为公司第三届董事会董事;
8.1.4 选举刘建云先生为公司第三届董事会董事;
8.2独立董事候选人:
8.2.1 选举李敏先生为公司第三届董事会独立董事;
8.2.2 选举麻云燕女士为公司第三届董事会独立董事;
8.2.3 选举刘升文先生为公司第三届董事会独立董事。
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
9.1 选举尹岚女士为公司第三届监事会股东代表监事;
9.2 选举黄美芳女士为公司第三届监事会股东代表监事;
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称铁汉生态
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度财务决算报告》;
2、审议《公司2015年度财务预算报告》;
3、审议《公司2014年度利润分配预案》;
4、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
5、审议《公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》;
6、审议《公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明的议案》;
7、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
8、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案》;
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
11、审议《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》;
12、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-08
公司名称铁汉生态
公告日期2015-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《投资者关系管理制度》的议案;
2、关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案;
3、关于增补独立董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-14
公司名称铁汉生态
公告日期2014-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》:
2.1、发行股票的种类和面值;
2.2、发行方式和发行时间;
2.3、发行对象及认购方式;
2.4、发行价格及定价原则;
2.5、发行数量;
2.6、限售期安排;
2.7、募集资金用途及金额;
2.8、本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排;
2.9、上市地点;
2.10、本次非公开发行决议的有效期限;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》;
5、审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告〉的议案》;
6、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》;
7、审议《关于公司与控股股东及实际控制人刘水签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》;
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
11、审议《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》;
12、审议《关于〈未来三年股东回报规划(2014年-2016年)〉的议案》;
13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
15、审议《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-13
公司名称铁汉生态
公告日期2014-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度财务决算报告》;
2、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2014年度财务预算报告》;
3、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度董事会工作报告》,公司独立董事王斌先生、刘鸿雁先生、尹公辉先生将分别在本次年度股东大会上进行述职;
4、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》;
6、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案》;
8、审议《关于发行理财直接融资工具的议案》;
9、审议《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》;
10、审议《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久补充营运资金的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-26
公司名称铁汉生态
公告日期2013-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
4、审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度的议案》;
5、审议《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》;
6、审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》;
7、审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-31
公司名称铁汉生态
公告日期2013-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度股票期权激励计划(草案修订案)》及其摘要的议案;
1.1总则
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3激励工具
1.4本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.5股票期权有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排、禁售期
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7股票期权授予和行条件
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9股票期权会计处理
1.10公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12特殊情形下的处理方式
1.13本计划的管理、修订和终止
1.14信息披露
1.15附则
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;
4、审议《关于公司〈股票期权激励计划管理办法〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称铁汉生态
公告日期2013-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度财务决算报告》;
2.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2013年度财务预算报告》;
3.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
4.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度董事会工作报告》;
5.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度监事会工作报告》;
6.审议《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》;
7.审议《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》;
8.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度外部审计机构的议案》;
9.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
10.审议《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度的议案》;
11.审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-25
公司名称铁汉生态
公告日期2012-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于修改深圳市铁汉生态环境股份有限公司经营范围的
议案》
(二)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(三)审议《关于发行短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-19
公司名称铁汉生态
公告日期2012-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举刘水先生为公司第二届董事会非独立董事
2、选举张衡先生为公司第二届董事会非独立董事
3、选举陈阳春先生为公司第二届董事会非独立董事
4、选举刘建云先生为公司第二届董事会非独立董事
5、选举刘鸿雁先生为公司第二届董事会独立董事
6、选举王斌先生为公司第二届董事会独立董事
7、选举尹公辉先生为公司第二届董事会独立董事
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
1、选举尹岚女士为公司第二届监事会监事
2、选举黄美芳女士为公司第二届监事会监事
(三)审议《关于向交通银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-12
公司名称铁汉生态
公告日期2012-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《现金分红管理制度》;
2、审议《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》;
3、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》;
4、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充业务营运资金的议案》;
5、审议《修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称铁汉生态
公告日期2012-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于向中信银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度、向中国民生银行深圳分行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-11
公司名称铁汉生态
公告日期2012-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度财务决算报告》;
2.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度财务预算报告》;
3.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
4.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度董事会工作报告》公司独立董事王斌先生、刘鸿雁先生、尹公辉先生将分别在本次年度股东大会上进行述职;
5.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度监事会工作报告》;
6.审议《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》;
7.审议《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》;
8.审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》;
9.审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程(修订草案)》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-30
公司名称铁汉生态
公告日期2011-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《南通市通州区南山湖等景观绿化工程建设—移交招商项目投资建设、移交及回购合同的议案》;
2、审议《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-27
公司名称铁汉生态
公告日期2011-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程施工承包合同书及补充协议的议案》
2、审议《关于使用2.7亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的议案》
3、审议《衡阳市蒸水北堤风光带工程项目BT投融资及项目施工合同的议案》
4、审议《关于使用2.2亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-31
公司名称铁汉生态
公告日期2011-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2011年半年度资本公积金转增股本的预案》
2、《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-06-19
公司名称铁汉生态
公告日期2011-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司会计师事务所选聘制度》;
2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》;
3、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司变更注册地址的议案》;
4、审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程(修订草案)》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称铁汉生态
公告日期2011-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度财务决算报告》;
2. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度利润分配预案》;
3. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度董事会工作报告》;
4. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司第一届董事会独立董事2010年述职报告》;
5. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年度监事会工作报告》;
6. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2010年年度报告》
7. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度财务预算报告》;
8. 审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴的议案》;
9. 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构的议案》;
10. 审议《关于申请银行授信的议案》;
11. 审议《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》;
12. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司增加经营范围的议案》;
13. 审议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程(修订草案)》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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