| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于延长公司2023年创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2023年创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举于静女士为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举蔡志强先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举詹长杰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举许明懿先生为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举梁江涌先生为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举曹丽梅女士为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举葛磊先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举李正华先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 选举吴海华女士为公司第六届监事会股东代表监事
4.02 选举陈凯明女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-15 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2023-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》
2.00 《关于拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于确认公司董事2022年度绩效结果的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》
4.00 《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
6.00 《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
6.01 发行股票的种类和面值
6.02 发行方式和发行时间
6.03 发行对象及认购方式
6.04 定价基准日、发行价格及定价方式
6.05 发行数量
6.06 限售期
6.07 募集资金投向
6.08 滚存未分配利润安排
6.09 上市地点
6.10 决议有效期
7.00 《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票预案的议案》
8.00 《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
9.00 《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
14.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
16.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案》
17.00 《关于公司董事2021年度薪酬确认的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定<董事、监事津贴管理制度(试行)>的议案》
4.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理办法（试行）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》
2.00 《关于公司及子公司2022年度向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于公开招标遴选佛山福能智造科技产业园项目合作方的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选李正华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让控股子公司股权的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选李楠先生为公司第五届监事会监事的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
5.01 补选陈武先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02 补选梁江湧先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于受让控股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 《关于补选许明懿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产质押的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2021-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度高级管理人员薪酬确认的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
3.00 《股东大会议事规则》
4.00 《董事会议事规则》
5.00 《监事会议事规则》
6.00 《累积投票制实施细则》
7.00 《利润分配管理制度》
8.00 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于解除深圳环昱<股权转让协议>的议案》
12.00 《关于开展票据池业务的议案》
13.00 《关于调整公司对外担保额度暨关联交易的议案》
14.00 《关于聘请2021年向特定对象发行A股股票专项审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司100<股权并签署%股权转让协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设佛山福能智造科技产业园的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司对外担保额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》
1.01 选举王贵银为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.02 选举陈刚为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.03 选举游龙为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.04 选举陈亮为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.05 选举钮旭春为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
1.06 选举张雯为第五届董事会非独立董事及其薪酬标准
2.00 《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》
2.01 选举曹丽梅为第五届董事会独立董事及其薪酬标准
2.02 选举葛磊为第五届董事会独立董事及其薪酬标准
2.03 选举殷占武为第五届董事会独立董事及其薪酬标准
3.00 《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事及薪酬标准的议案》
3.01 选举黄奕扬为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准
3.02 选举余小兰为第五届监事会非职工代表监事及其薪酬标准
4.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
5.00 《关于公司接受关联方委托续贷暨以自有资产抵押的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司董事2019年度薪酬考核结果的议案》
6.00 《关于公司监事2019年度薪酬考核结果的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》
9.00 《关于调整产业园建设方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 最低发行价格
2.02 发行数量上限
2.03 锁定期
3.00 《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与佛山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于为全资子公司申请银行综合授信提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(1) 本次发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产定价依据及交易价格
2.03 交易方式及对价支付
2.04 发行股份的类型和面值
2.05 发行对象及认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 滚存利润安排
2.09 锁定期安排
2.10 标的资产权属转移及违约责任
2.11 滚存未分配利润
2.12 损益归属期间的损益归属
2.13 上市地点
2.14 业绩承诺及补偿安排
2.15 超额业绩奖励安排
2.16 决议有效期
(2) 本次发行股份募集配套资金
2.17 发行方式
2.18 发行股份的种类和面值
2.19 发行对象和认购方式
2.20 定价基准日及发行价格
2.21 募集配套资金金额
2.22 发行数量
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 募集配套资金及其用途
2.25 锁定期安排
2.26 上市地点
2.27 决议有效期
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
5.00 《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准佛山市公用事业控股有限公司及其一致行动人免于作出要约收购的议案》
11.00 《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与东莞市超业精密设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
12.00 《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与佛山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
18.00 《关于〈松德智慧装备股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）本次发行股份及支付现金购买资产
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产定价依据及交易价格
2.03 交易方式及对价支付
2.04 发行股份的类型和面值
2.05 发行对象及认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 滚存利润安排
2.09 锁定期安排
2.10 标的资产权属转移及违约责任
2.11 滚存未分配利润
2.12 损益归属期间的损益归属
2.13 上市地点
2.14 业绩承诺及补偿安排
2.15 超额业绩奖励安排
2.16 决议有效期
(二) 本次发行股份募集配套资金
2.17 发行方式
2.18 发行股份的种类和面值
2.19 发行对象和认购方式
2.20 定价基准日及发行价格
2.21 募集配套资金金额
2.22 发行数量
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 募集配套资金及其用途
2.25 锁定期安排
2.26 上市地点
2.27 决议有效期
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
5.00 《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准佛山市公用事业控股有限公司及其一致行动人免于作出要约收购的议案》
11.00 《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与东莞市超业精密设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
12.00 《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与佛山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17.00 《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
18.00 《关于〈松德智慧装备股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》
20.00 《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及其摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司董事2018年度薪酬考核结果的议案》
6.00 《关于公司监事2018年度薪酬考核结果的议案》
7.00 《关于公司计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 《关于申请银行授信的议案》
11.00 《关于2018年度利润分配预案》
12.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于补充确认2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1、补选王贵银先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
2.1、补选黄奕扬先生为公司第四届监事会监事
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2018-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司补充确认关联交易的议案》；
议案2、审议《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司董事2017年度薪酬考核结果的议案》
7.00 《关于公司监事2017年度薪酬考核结果的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于申请银行授信的议案》
11.00 《关于2018年度与元生智汇的日常关联交易预计的议案》
12.00 《智慧松德股东回报规划(2018-2020)》
13.00 《关于调整为控股子公司提供银行授信担保的议案》
14.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
15.00 《关于购买董监高人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年年度报告》及其摘要
2.审议《2016年度董事会工作报告》
3.审议《2016年度监事会工作报告》
4.审议《2016年度财务决算报告》
5.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《关于公司董事2016年度薪酬考核结果的议案》
8.审议《关于计提资产减值准备的议案》
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.审议《关于申请银行授信的议案》
11.审议《关于调整为子公司提供担保的议案》
12.审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
13.审议《关于对购买董监高责任险事项进行调整的议案》
14.审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
15.审议《关于选举雷万春为第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于<松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2016-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》
2.1 本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
2.2 本次发行股份购买资产方案
2.2.1. 交易对方
2.2.2. 标的资产
2.2.3. 定价原则及交易价格
2.2.4. 对价支付方式
2.2.5. 标的资产权属转移及违约责任
2.2.6. 过渡期损益安排
2.2.7. 滚存未分配利润安排
2.2.8. 决议的有效期
2.3 本次发行股份购买资产涉及的股份发行方案
2.3.1. 发行方式
2.3.2. 发行股票种类和面值
2.3.3. 发行对象和认购方式
2.3.4. 定价基准日及发行价格
2.3.5. 发行价格调整方案
2.3.6. 发行数量
2.3.7. 股份锁定期
2.3.8. 上市地点
2.4. 业绩补偿安排
2.4.1. 盈利预测补偿期间
2.4.2. 承诺利润数的确定
2.4.3. 实际净利润与承诺利润数差异的确定
2.4.4. 实际净利润与承诺利润数差异补偿方式
2.4.5. 减值测试
2.4.6. 股份补偿的具体实施安排
2.4.7. 超额业绩奖励事项
2.5. 本次募集配套资金方案
2.5.1. 发行方式
2.5.2. 发行股票种类和面值
2.5.3. 发行对象和认购方式
2.5.4. 定价基准日及发行价格
2.5.5. 募集配套资金金额
2.5.6. 发行数量
2.5.7. 募集配套资金的用途
2.5.8. 股份锁定期
2.5.9. 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.5.10. 上市地点
2.5.11. 决议的有效期
3.《关于本次交易不构成关联交易的议案》
4.《关于<松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.《关于公司与四川奇发实业有限责任公司、何芹签署<发行股份购买资产协议>及其<补充协议>；<盈利预测补偿协议>及其<补充协议>的议案》
6.《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7.《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
8.《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
9.《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
10.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
11.《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
13.《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14.《关于修订<公司章程>的议案》
15.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
16.《关于公司调整对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2016-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
<1>《关于选举郭景松为第四届董事会非独立董事的议案》
<2>《关于选举张晓玲为第四届董事会非独立董事的议案》
<3>《关于选举贺志磐为第四届董事会非独立董事的议案》
<4>《关于选举秦波为第四届董事会非独立董事的议案》
<5>《关于选举唐显仕为第四届董事会非独立董事的议案》
<6>《关于选举钮旭春为第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
<1>《关于选举刘桂良为第四届董事会独立董事的议案》
<2>《关于选举李进一为第四届董事会独立董事的议案》
<3>《关于选举朱智伟为第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》（采用累积投票制）；
<1>《关于选举张平平为第四届监事会非职工代表监事的议案》
<2>《关于选举余小兰为第四届监事会非职工代表监事的议案》
异议后，股东大会方可进行表决。
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2016-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告》及其摘要
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于公司董事2015年度薪酬考核结果的议案》
7、《关于公司监事2015年度薪酬考核结果的议案》
8、《关于2015年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于申请银行授信的议案》
11、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
12、《关于调整董事津贴的议案》
13、《关于调整监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告》及其摘要
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《松德股份股东回报规划（2015—2017）》
6、《关于公司董事2014年度薪酬考核结果的议案》
7、《关于公司监事2014年度薪酬考核结果的议案》
8、《关于2014年度利润分配预案的议案》
9、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
10、《2014年度内部控制自我评价报告》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司2015年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》
13、《关于申请银行授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立全资子公司的议案》
2、《关于变更公司名称的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于购买董监高人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
（1）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
2.01交易方案
2.02发行股份的种类及面值
2.03发行对象和认购方式
2.04发行股份的定价基准日及发行价格
2.05标的资产的定价依据及确定价格
2.06发行数量
2.07标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.08关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09本次非公开发行股票的限售期
2.10超额盈利时的奖励
2.11权属转移手续办理事宜
2.12上市地点
2.13本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（2）向特定对象发行股份募集配套资金
2.14发行股份的种类和面值
2.15发行对象和认购方式
2.16发行股份的定价基准日及发行价格
2.17发行数量
2.18募集资金投向
2.19关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.20限售期
2.21上市地点
2.22决议的有限期
3、《关于<松德机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
7、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》
8、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》
9、《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》
10、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于本次重组构成关联交易的议案》
12、《关于提请股东大会批准郭景松及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
14、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告》及其摘要
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于计提资产减值准备的议案》
6、《关于公司董事2013年度薪酬考核结果的议案》
7、《关于公司监事2013年度薪酬考核结果的议案》
8、《关于2013年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司2014年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》
11、《关于申请银行授信的议案》
12、《2013年度内部控制自我评价报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》；
2、《关于变更2013年度审计机构的议案》；
3、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
4、《关于对外担保续期的议案》；
5、《关于选举第三届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》；
5.1、《关于选举郭景松为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
5.2、《关于选举张晓玲为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
5.3、《关于选举贺志磐为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
5.4、《关于选举张幸彬为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
5.5、《关于选举唐显仕为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
5.6、《关于选举秦波为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
6、《关于选举第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；
6.1、《关于选举刘桂良为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；
6.2、《关于选举朱智伟为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；
6.3、《关于选举李进一为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；
7、《关于选举第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》；
7.1、《关于选举郭晓春为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》；
7.2、《关于选举张平平为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》；
7.3、《关于选举王军太为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2013-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、《关于投资建设松德湖南生产基地的议案》；
7、《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》；
8、《关于公司与东方天和日常关联交易的议案》；
9、《关于申请银行授信的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告》及其摘要
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2013年度预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2013-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更 2012 年度审计机构的议案》；
2、《 关于制订<股东回报规划（2012—2014）>的议案》；
3、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》；
4、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告》及其摘要
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的预案》
8、《关于2012年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
（2）《关于变更公司名称及经营范围的议案》；
（3）《关于修改<公司章程>的议案》；
（4）《关于提供对外担保的议案》；
（5）《关于选举张平平为公司监事的议案》；
（6）《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
（7）《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（8）《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-30 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2011-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案
2、关于《累计投票实施细则》的议案
3、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
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| 公司名称 | 福能东方 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2010年年度报告》及其《摘要》的议案
2、关于《2010年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2010年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2010年度财务决算报告》的议案
5、关于2010年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向银行申请综合授信额度并给予相应授权的议案
8、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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