| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于董监高2024年度薪酬的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于2023年计提存货减值准备及核销坏账的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
6.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案
6.01 选举任延忠先生为公司第八届董事会非独立董事
6.02 选举张志坚先生为公司第八届董事会非独立董事
6.03 选举姚志中先生为公司第八届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
7.01 选举梅慎实先生为公司第八届董事会独立董事
7.02 选举周龙先生为公司第八届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
8.01 选举张园先生为公司第八届监事会非职工代表监事
8.02 选举彭兆强先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于2022年计提存货减值准备及核销坏账的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《未来三年股东回报规划(2022-2024年)》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于2021年计提存货减值准备及核销坏账的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案(采用累计投票制)
1.1 选举张国桉先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举任延忠先生为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举张志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举潘伟先生为公司第七届董事会非独立董事
2 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案(采用累计投票制)
2.1 选举梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事
2.2 选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事
3 关于公司监事会换届选举的议案(采用累计投票制)
3.1 选举张园先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.2 选举栗文先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
6 关于调整独立董事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》，须逐项表决
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行定价基准日
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
2.10 募集资金用途
2.11 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于设立2018年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的说明的议案》
10.00 《关于批准本次非公开发行与购买资产相关的审计报告、评估报告的议案》
11.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
12.00 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
15.00 《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司参与设立的合伙企业对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签署<业绩补偿及业绩承诺调整协议>的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司重大资产重组方案的议案》（各子议案需要逐项审议）：
3.1 交易标的
3.2 交易对方
3.3 交易方式
3.4 交易对价
3.5 对价支付
3.6 资金来源
3.7 交割
4、审议《关于<西安通源石油科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司子公司签署附条件生效的<合并协议>的议案》
6、审议《关于公司签署附条件生效的<交易框架协议>的议案》
7、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（各子议案需要逐项审议）：
1.1 本计划的目的与原则
1.2 本计划的管理机构
1.3 激励对象的确定依据和范围
1.4 限制性股票的来源、数量和分配
1.5 本计划的时间安排
1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.7 限制性股票的授予与解除限售条件
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司与激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4、审议《2016年度报告及摘要》
5、审议《2016年度董事会工作报告》
6、审议《2016年度监事会工作报告》
7、审议《2016年度财务决算报告》
8、审议《2016年度利润分配预案》
9、审议《关于续聘审计机构的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案（采用累计投票制）
1.1选举张国桉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举任延忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举张志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
2关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案（采用累计投票制）
2.1选举赵超先生为公司第六届董事会独立董事
2.2选举曾一龙先生为公司第六届董事会独立董事
3关于公司监事会换届选举的议案（采用累计投票制）
3.1选举张百双先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4关于修订《公司章程》部分条款的议案
5关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
6关于为子公司提供担保的议案
7关于对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 2015年度报告及摘要
2. 2015年度董事会工作报告
3. 2015年度监事会工作报告
4. 2015年度财务决算报告
5. 2015年度利润分配预案
6. 关于续聘审计机构的议案
7. 关于计提商誉减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.01本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
（2）本次发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02标的资产
2.03标的资产的作价
2.04对价支付方式
2.05对价现金的支付期限
2.06发行方式
2.07发行股票种类和面值
2.08发行对象和认购方式
2.09定价基准日及发行价格
2.10发行数量
2.11锁定期安排
2.12本次交易前通源石油滚存未分配利润的处置
2.13标的资产权属转移
2.14标的资产期间损益归属
2.15上市地点
（3）配套募集资金方案
2.16发行方式
2.17发行股票种类和面值
2.18发行对象和认购方式
2.19定价基准日及发行价格
2.20配套募集资金金额
2.21发行数量
2.22募集配套资金的用途
2.23锁定期安排
2.24本次交易前通源石油滚存未分配利润的处置
2.25上市安排
3.审议《关于公司本次重组涉及关联交易的议案》
4.审议《关于公司本次重组不构成重大资产重组，不构成借壳上市的议案》
5.审议《关于<西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6.逐项审议《关于公司与大庆永晨股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
6.01公司与朱雀投资、张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
6.02公司与张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签署《业绩补偿协议之补充协议》
7.审议《关于公司与朱雀投资签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
8.逐项审议《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》
8.01公司与张国桉签署附条件生效的《股份认购协议》
8.02公司与张志坚签署附条件生效的《股份认购协议》
8.03公司与任延忠签署附条件生效的《股份认购协议》
8.04公司与张春龙签署附条件生效的《股份认购协议》
9.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于签署<增资协议>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.01本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
（2）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价
2.02标的资产
2.03标的资产的作价
2.04对价支付方式
2.05对价现金的支付期限
2.06标的资产权属转移
2.07标的资产期间损益归属
2.08滚存未分配利润安排
（3）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案
2.09发行方式
2.10发行股票种类和面值
2.11发行对象和认购方式
2.12定价基准日及发行价格
2.13发行数量
2.14发行股份的锁定期
2.15本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.16过渡期损益安排
2.17上市安排
2.18决议的有效期
（4）配套募集资金方案
2.19发行方式
2.20发行股票种类和面值
2.21发行对象和认购方式
2.22定价基准日及发行价格
2.23配套募集资金金额
2.24发行数量
2.25募集配套资金用途
2.26锁定期安排
2.27本次配套募资发行前滚存未分配利润的处置
2.28上市安排
2.29决议有效期
3.审议《关于公司本次重大资产重组涉及关联交易的议案》
4.审议《关于<西安通源石油科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.审议《关于公司与波特光盛股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
5.01公司与刘飞、李丽、刘富、文晟耀扬、光控钻井、力鼎富盛签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
5.02公司与刘飞、李丽、刘富签署《业绩补偿协议》
6.审议《关于公司与大庆永晨股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6.01公司与朱雀投资、张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
6.02公司与张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋签署《业绩补偿协议》
7.审议《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》
7.01公司与张国桉签署附条件生效的《股份认购协议》
7.02公司与上海详起投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》
8.审议公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
9.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12.审议《关于修订西安通源石油科技股份有限公司章程的议案》
13.审议《利润分配政策及未来三年股东回报计划（2015年-2017年）》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及报告摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、《2015年度董事薪酬方案》；
9、《2015年度监事薪酬方案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<第一期员工持股计划（草案）>的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》；
2、《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜决议有效期延长12个月的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2014-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于为全资子公司继续提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2014-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》。
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、《关于增补车万辉为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
8.1选举车万辉先生为第五届董事会董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2. 审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3. 逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》
3.1 本次发行股份购买资产的整体方案
3.2 本次发行股份购买资产的标的资产
3.3 标的资产的定价原则及交易价格
3.4 标的资产的权属转移
3.5 标的资产的损益归属
3.6 本次发行股票的种类和面值
3.7 本次发行股票的发行方式
3.8 本次发行股票的发行对象及其认购方式
3.9 本次发行股票的定价基准日及发行价格
3.10 本次发行股票的发行数量
3.11 本次发行股票的发行股份锁定期
3.12 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3.13 本次发行股票的上市安排
3.14 决议的有效期
4. 审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及法定程序完整性的议案》
5. 审议《关于<西安通源石油科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
6. 审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之框架协议>及其补充协议的议案》
7. 审议《本次发行股份购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》
8. 审议《关于批准张国桉、蒋芙蓉及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》
9. 审议《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2013-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》：
1.1 选举张国桉先生为第五届董事会董事；
1.2 选举张志坚先生为第五届董事会董事；
1.3 选举任延忠先生为第五届董事会董事；
1.4 选举徐海先生为第五届董事会董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.1 选举刘万赋先生为第五届董事会独立董事；
2.2 选举袁吉诚先生为第五届董事会独立董事；
2.3 选举曾一龙先生为第五届董事会独立董事。
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
5、《关于监事会换届选举的议案》；
5.1 选举张明先生为第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为子公司提供内保外贷暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告及报告摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
7、《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》；
8、《关于续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议案》；
2、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告及报告摘要》；
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
7、《关于续聘审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2011-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
2、《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 通源石油 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》； 2、《2010年度监事会工作报告》； 3、《2010年度财务决算报告》；4、《2010年年度报告及报告摘要》； 5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 6、《关于续聘审计机构的议案》； 7、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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