| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
6.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举WOO SWEE LIAN先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举俞熔先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外投资管理办法》
2.07 《股东大会网络投票实施细则》
2.08 《累积投票实施细则》
2.09 《募集资金专项存储及使用管理制度》
2.10 《分红管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售量子高科(广东)生物有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2021-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举WOOSWEELIAN先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举HUIMICHAELXIN(惠欣)先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举华风茂先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曾宪维先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举郭志成先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张继国先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举汪献忠先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举张大超先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举齐家辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事津贴的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于上海睿智化学研究有限公司2020年度业绩承诺实现情况及补偿方案暨关联交易的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于修订现行及H股发行后适用的<公司章程>的议案》
5.00 《关于调整公司实施项目建设的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 筹资成本分析
2.09 申请上市证券交易所
3.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司购买招股说明书责任保险的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行境外上市外资股(H股)之前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科(中国)生物股份有限公司股东大会议事规则〉(修订草案)的议案》
9.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科(中国)生物股份有限公司董事会议事规则〉(修订草案)的议案》
10.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科(中国)生物股份有限公司监事会议事规则〉(修订草案)的议案》
11.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科(中国)生物股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉(修订草案)的议案》
12.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科(中国)生物股份有限公司独立非执行董事工作制度〉(修订草案)的议案》
13.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科(中国)生物股份有限公司关联(连)交易管理制度〉(修订草案)的议案》
14.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科(中国)生物股份有限公司对外投资管理办法〉(修订草案)的议案》
15.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科(中国)生物股份有限公司对外担保管理制度〉(修订草案)的议案》
16.00 《关于修订公司内部管理制度的议案》
17.00 《关于修订H股发行后适用的〈量子高科(中国)生物股份有限公司章程〉(修订草案)的议案》
18.00 《关于聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》
19.00 《关于与中新广州知识城开发建设办公室签署投资合作协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于调增2019年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调增2019年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于调增“创新生物药一站式研发生产服务平台”建设投资额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2019-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟签订房屋租赁合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司实施项目建设的议案》
3.00 《关于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
4.00 《关于调增2018年度与开拓者生物租入资产金额暨关联交易预计额度的议案》
5.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
6.00 《关于参与投资医药创新产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曾宪经先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周新平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举曾宪维先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李显峰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈菡女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举齐家辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》
6.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10．00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
12.00 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
13.00 《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020)的议案》
8.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格
2.04 期间损益归属
2.05 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 定价基准日、定价依据及发行价格
2.09 发行数量
2.10 发行对象及认购方式
2.11 滚存未分配利润的处理
2.12 锁定期安排
2.13 拟上市地点
2.14 决议有效期
3.00 《关于<量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易符合办法>第四十三条有关规定的议案》
6.00 《关于本次交易事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10.00 《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一>的议案》
11.00 《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议一>的议案》
12.00 《关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
13.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告等文件的议案》
15.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
18.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
19.00 《关于终止投资设立量子巧乐医疗产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于量子磁系产业基金受让睿智化学10%股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于变更<阿力果战略合作协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 激励计划的目的与原则
1.2 激励计划的管理机构
1.3 激励对象的确定依据和范围
1.4 激励对象的确定依据和范围
1.5 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权安排和禁售期
1.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.7 股票期权的授予与行权条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权的会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，
但该项不作为审议事项）；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年年度报告及摘要》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》；
8、审议《关于使用部分超募资金投资设立微生态医疗公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》
议案2 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
议案3 《关于签署医疗产业投资基金框架协议暨关联交易的议案》
议案4 《关于为量子巧乐医疗产业投资基金募集优先级资金及夹层资金提供回购担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年年度报告及摘要》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为量子磁系健康产业基金募集优先级资金提供回购担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立合资公司及设立产业并购基金的议案》
2、审议《关于签署<阿力果战略合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举曾宪维先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，但该项不作为审议事项）；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年年度报告及摘要》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2014-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举王丛威先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举曾宪经先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举周新平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举谢拥葵先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举李显峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举王林先生为公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举肖长年先生为公司第三届监事会非职工监事
3.2选举钟泉光先生为公司第三届监事会非职工监事
3.3选举朱彪先生为公司第三届监事会非职工监事
4、审议《关于公司董事津贴的议案》
5、审议《关于公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告及摘要》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于补选独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2013-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，但该项不作为审议事项）；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告及摘要》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
14、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
15、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
16、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<分红管理制度>的议案》
2、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，但该项不作为审议事项）；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告及摘要》；
5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于变更公司<章程>的议案》；
8、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》；
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
11、审议《关于变更公司名称的议案》；
12、审议《关于修改公司<章程>之“公司名称变更”的议案》；
13、审议《关于申请变更公司经营范围的议案》；
14、审议《关于修改公司<章程>之“经营范围变更”的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.1选举王丛威先生为公司第二届董事会董事；
1.2选举曾宪经先生为公司第二届董事会董事；
1.3选举周新平先生为公司第二届董事会董事；
1.4选举谢拥葵先生为公司第二届董事会董事；
1.5选举王怀宝先生为公司第二届董事会独立董事；
1.6选举李里特先生为公司第二届董事会独立董事；
1.7选举薛秋茸女士为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》
2.1 选举肖长年先生为公司第二届监事会非职工监事；
2.2 选举钟泉光先生为公司第二届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 睿智医药 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2010年年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，但该项不作为审议事项）；
2. 审议《公司2010年年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4. 审议《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》；
5. 审议《2010年度财务决算报告》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于调整监事、独立董事津贴的议案》；
8. 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
9. 审议《关于变更公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配