| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 江门大动保生物科技有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格,与无关联第三方发生同等交易的价格一致。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
关联交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。关联方主要是江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）、湖南大三湘茶油营销有限公司（以下简称“大三湘”）。公司2013年度日常关联交易实际发生金额为31万元，金额未达需提交公司董事会审议的下线，已经报董事长批准后执行。2014年度预计总金额为115万元，该计划无需提请2013年度股东大会审批。2014年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 25万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 广州三致祥生物技术有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格,与无关联第三方发生同等交易的价格一致。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
关联交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。关联方主要是江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）、湖南大三湘茶油营销有限公司（以下简称“大三湘”）。公司2013年度日常关联交易实际发生金额为31万元，金额未达需提交公司董事会审议的下线，已经报董事长批准后执行。2014年度预计总金额为115万元，该计划无需提请2013年度股东大会审批。2014年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 湖南大三湘茶油营销有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格,与无关联第三方发生同等交易的价格一致。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
关联交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。关联方主要是江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）、湖南大三湘茶油营销有限公司（以下简称“大三湘”）。公司2013年度日常关联交易实际发生金额为31万元，金额未达需提交公司董事会审议的下线，已经报董事长批准后执行。2014年度预计总金额为115万元，该计划无需提请2013年度股东大会审批。2014年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 江门大动保生物科技有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格,与无关联第三方发生同等交易的价格一致。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
关联交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。关联方主要是江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）、湖南大三湘茶油营销有限公司（以下简称“大三湘”）。公司2013年度日常关联交易实际发生金额为31万元，金额未达需提交公司董事会审议的下线，已经报董事长批准后执行。2014年度预计总金额为115万元，该计划无需提请2013年度股东大会审批。2014年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 广州三致祥生物技术有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格,与无关联第三方发生同等交易的价格一致。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
关联交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。关联方主要是江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）、湖南大三湘茶油营销有限公司（以下简称“大三湘”）。公司2013年度日常关联交易实际发生金额为31万元，金额未达需提交公司董事会审议的下线，已经报董事长批准后执行。2014年度预计总金额为115万元，该计划无需提请2013年度股东大会审批。2014年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 湖南大三湘茶油营销有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格,与无关联第三方发生同等交易的价格一致。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
关联交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。关联方主要是江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）、湖南大三湘茶油营销有限公司（以下简称“大三湘”）。公司2013年度日常关联交易实际发生金额为31万元，金额未达需提交公司董事会审议的下线，已经报董事长批准后执行。2014年度预计总金额为115万元，该计划无需提请2013年度股东大会审批。2014年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 15万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
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| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 江门大动保生物科技有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格,与无关联第三方发生同等交易的价格一致。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
关联交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。关联方主要是江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）、湖南大三湘茶油营销有限公司（以下简称“大三湘”）。公司2013年度日常关联交易实际发生金额为31万元，金额未达需提交公司董事会审议的下线，已经报董事长批准后执行。2014年度预计总金额为115万元，该计划无需提请2013年度股东大会审批。2014年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 8.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
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| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 广州三致祥生物技术有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格,与无关联第三方发生同等交易的价格一致。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
关联交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。关联方主要是江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）、湖南大三湘茶油营销有限公司（以下简称“大三湘”）。公司2013年度日常关联交易实际发生金额为31万元，金额未达需提交公司董事会审议的下线，已经报董事长批准后执行。2014年度预计总金额为115万元，该计划无需提请2013年度股东大会审批。2014年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 湖南大三湘茶油营销有限公司 |
| 定价依据 | 市场价格,与无关联第三方发生同等交易的价格一致。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
关联交易概述
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）预计2014年度日常关联交易事项主要为向关联方销售商品以及提供房屋租赁。关联方主要是江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）、广州三致祥生物技术有限公司（以下简称“三致祥”）、湖南大三湘茶油营销有限公司（以下简称“大三湘”）。公司2013年度日常关联交易实际发生金额为31万元，金额未达需提交公司董事会审议的下线，已经报董事长批准后执行。2014年度预计总金额为115万元，该计划无需提请2013年度股东大会审批。2014年4月16日，公司第二届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周新平、曾宪经对该议案回避表决。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、机构、财务等方面不影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 4.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-15 |
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| 甲公司 | 睿智医药 |
| 乙公司 | 王丛威 |
| 定价依据 | 公司与王丛威先生进行关联交易过程中，彼此均视为平等、独立的市场主体，交易价格符合遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格参照独立第三方具有证券期货业务资格的评估机构的评估价值协商确定，定价公允。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、交易情况概述
江门量子高科生物股份有限公司（以下简称“公司”或“量子高科”）拟向公司实际控制人王丛威先生购买其所有的坐落于广州市越秀区东风中路268号2801-2804 房、2805-2807 房、2808 房、2809 房、2810 房、2811 房、2812 房共7 套房地产，总建筑面积为1,878.38 ㎡，转让价格为3013万元。
王丛威先生担任公司董事长职务，并且为公司实际控制人，根据深交所《创业板股票上市规则》规定，公司向王丛威先生购买房产构成关联交易。
2、董事会审议情况
江门量子高科生物股份有限公司第二届董事会第七次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》，关联董事王丛威回避表决。独立董事事前认可，同意将该议案提交董事会审议；并发表了同意此项交易的独立意见。（详见中国证监会指定信息披露网站）
上述关联交易金额需提交股东大会审议，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易目的和对上市公司的影响
1、根据公司双翼发展的市场战略，在巩固和扩大原料市场的基础上，加快推进终端销售，本次交易标的位于广州市越秀区东风中路268号，位置条件较好，交通便捷，配套设施完善，周边有多栋大型综合写字楼，办公氛围浓厚；通过次交易完成后，公司将终端销售部门前往广州办公，有利于拓展终端市场，提升品牌效应；便于引进人才，建设终端产品营销队伍；有利于掌握新信息、了解市场最新动态、学习最新经营理念，及时准备把握消费新动向；从而加快推动终端品事业的发展。
3、本次房产的购买价格为16,000元/平方米,根据对广州及附近房地产价格走势的初步判断，公司按此价格购买的房产，在未来还存在增值潜力。
4、本次购入的固定资产按照购买价格以及相关税费入账，预计残值率10%，预计折旧年限为35年，公司对固定资产采用直线折旧法，由此产生的折旧费用每年为77.48万元。如果租赁同等地域、同等面积的房产，每年租赁费用需支付157.75万元以上的租金，因此，购买上述房产一方面相应节省了租金，另一方
面也可以缓解公司日常现金流的压力。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 3013万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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