中金环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称中金环境
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9.01 《关于调整独立董事骆竞女士津贴的议案》
9.02 《关于调整独立董事宋政平先生津贴的议案》
9.03 《关于调整独立董事张平先生津贴的议案》
10.00 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
11.00 《关于制定公司董事薪酬方案的议案》
11.01 《关于公司副董事长沈梦晖先生薪酬的议案》
11.02 《关于公司董事、副总经理王庆心先生薪酬的议案》
11.03 《关于公司董事、副总经理沈勤伟先生薪酬的议案》
12.00 《关于制定监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称中金环境
公告日期2019-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-16
公司名称中金环境
公告日期2019-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》
1.01 提名唐鸿亮先生为公司第四届非独立董事候选人
1.02 提名姚辉先生为公司第四届非独立董事候选人
1.03 提名白凤龙先生为公司第四届非独立董事候选人
1.04 提名王庆心先生为公司第四届非独立董事候选人
1.05 提名沈梦晖先生为公司第四届非独立董事候选人
1.06 提名沈勤伟先生为公司第四届非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》
2.01 提名宋政平先生为公司第四届独立董事候选人
2.02 提名骆竞女士为公司第四届独立董事候选人
2.03 提名张平先生为公司第四届独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名张棉辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 提名赵秀芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-12
公司名称中金环境
公告日期2018-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 (一)回购股份的目的
1.02 (二)回购股份的方式
1.03 (三)回购股份的用途
1.04 (四)回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 (五)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 (六)拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.07 (七)回购股份的期限
1.08 (八)决议的有效期
2 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-11
公司名称中金环境
公告日期2018-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于江苏金山环保工程集团有限公司以资产清偿江苏金山环保科技有限公司股权转让尾款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称中金环境
公告日期2018-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》
11.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 (一)本次发行证券的种类
12.02 (二)发行规模
12.03 (三)票面金额和发行价格
12.04 (四)债券期限
12.05 (五)债券利率
12.06 (六)付息的期限和方式
12.07 (七)担保事项
12.08 (八)转股期限
12.09 (九)转股价格的确定及其调整
12.10 (十)转股价格向下修正
12.11 (十一)转股股数确定方式
12.12 (十二)赎回条款
12.13 (十三)回售条款
12.14 (十四)转股后的股利分配
12.15 (十五)发行方式及发行对象
12.16 (十六)向公司原股东配售的安排
12.17 (十七)债券持有人及债券持有人会议
12.18 (十八)募集资金用途
12.19 (十九)募集资金管理及专项账户
12.20 (二十)本次发行方案的有效期
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性研究报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
18.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-10
公司名称中金环境
公告日期2017-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易变更为现金购买资产暨关联交易的议案》;
2、审议《关于批准现金购买资产评估报告的议案》:
3、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》;
4、审议《关于批准出售资产相关审计报告、评估报告的议案》;
5、审议《关于股东同业竞争承诺事项的议案》;
6、审议《关于签订委托运营协议的议案》;
7、审议《关于选举杨悦女士为第三届董事会董事的议案》;
8、审议《关于选举张平先生为第三届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于选举郭敬姐女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-30
公司名称中金环境
公告日期2017-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.01本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案
2.02交易标的和交易对方
2.03交易标的的价格及定价方式
2.04交易对价支付方式
2.05现金对价支付安排
2.06发行股份的种类和面值
2.07发行方式
2.08发行对象及认购方式
2.09发行价格及定价原则
2.10发行股份购买资产的股份发行数量
2.11股份的锁定期安排
2.12评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.13权属转移的合同义务和违约责任
2.14业绩承诺及补偿
2.15上市地点
2.16滚存未分配利润安排
2.17发行股份的种类和面值
2.18发行方式及发行对象
2.19发行股份的定价基准日和发行价格
2.20发行股份的数量
2.21募集资金用途
2.22发行股份的锁定期
2.23上市地点
2.24上市公司滚存未分配利润安排
2.25本次发行决议有效期
3.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
5.00《关于<南方中金环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
6.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
10.00《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12.00《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
13.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
15.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》
16.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-12
公司名称中金环境
公告日期2017-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》
2.00《关于为子公司清河县华宇清城工程项目管理有限公司融资提供连带责任担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-02
公司名称中金环境
公告日期2017-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于免去钱盘生第三届董事会董事职务的议案》;
2、《关于选举郭少山先生为公司第三届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称中金环境
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于变更公司注册资本的议案》;
9、《关于修订公司章程的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》;
11、《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-25
公司名称中金环境
公告日期2016-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案一《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划的股票来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.4股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.5股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7股票期权会计处理
1.8公司授予期权、激励对象行权的程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
议案二《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》
议案四《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要
议案五《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
议案六《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
议案七《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
议案八《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》
议案九《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
议案十《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称中金环境
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的议案》;
9、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》;
10、审议《关于完善公司住所的议案》;
11、审议《关于修订公司章程的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》;
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称中金环境
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1选举第三届董事会非独立董事:
1.1.1选举沈金浩先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.2选举沈凤祥先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.3选举赵才甫先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.4选举沈梦晖先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.5选举钱盘生先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.1.6选举周伟先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举第三届董事会独立董事:
1.2.1选举牟介刚先生为公司第三届董事会独立董事;
1.2.2选举邵少敏先生为公司第三届董事会独立董事;
1.2.3选举曲久辉先生为公司第三届董事会独立董事。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1选举赵秀芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事;
2.2选举徐雪霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
3、审议《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称中金环境
公告日期2015-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议
案》;
2.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
本议案下子议案需逐项表决
2.1 发行股份购买资产
2.1.1 发行种类和面值
2.1.2 发行对象及发行方式
2.1.3 发行股份价格及定价原则
2.1.4 交易标的
2.1.5 交易价格
2.1.6 交易方式
2.1.7 发行股份购买资产的股份发行数量
2.1.8 股份的锁定期安排
2.1.9 评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.1.10 权属转移的合同义务和违约责任
2.1.11 上市地点
2.1.12 滚存未分配利润安排
2.2 募集配套资金
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式及发行对象
2.2.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.4 发行股份的数量
2.2.5 募集资金用途
2.2.6 发行股份的锁定期
2.2.7 上市地点
2.2.8 上市公司滚存未分配利润安排
2.3 本次发行决议有效期
3.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
4.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
5.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
6.审议《关于签订发行股份购买资产相关协议的议案》;
7.审议《关于签订配套融资股份认购协议的议案》;
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
9.审议《关于<南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
10.审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》;
11.审议《关于本次重组不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》;
12.审议《关于制订<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-07
公司名称中金环境
公告日期2015-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2. 审议《2014年度财务决算报告》;
3、审议《2014年度利润分配议案》;
4、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
5、审议《2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
7、审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-17
公司名称中金环境
公告日期2014-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《南方泵业股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要;
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
4. 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称中金环境
公告日期2014-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2. 审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配议案》;
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
6、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
7、审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称中金环境
公告日期2013-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配议案》;
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
6、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
7、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
7.1 激励对象的确定依据和范围
7.2 股票期权及限制性股票的来源、种类和数量
7.3 激励对象被授予股票期权与限制性股票的分配情况
7.4 本《激励计划》的有效期、授予日、等待期、可行权日、标的股票禁售期
7.5 股票期权与限制性股票的行权价格及其确定方法
7.6 股票期权与限制性股票的获授条件和解锁条件
7.7 股票期权与限制性股权激励计划的调整方法和程序、会计处理
7.8 公司与激励对象的权利与义务
7.9 本《激励计划》的变更和终止
8、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-06
公司名称中金环境
公告日期2012-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-04
公司名称中金环境
公告日期2012-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称中金环境
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
6、审议《关于确认报告期内关联交易的议案》
7、审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-24
公司名称中金环境
公告日期2011-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
3、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称中金环境
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
6、审议《关于确认报告期内关联交易的议案》
7、审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-04
公司名称中金环境
公告日期2011-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
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