| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2022年董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 刘祥
9.02 江汉
9.03 孙彤
9.04 韦余红
9.05 石晓冬
10.00 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
10.01 陈京琳
10.02 杨小平
10.03 曲建
11.00 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
20.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
21.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
22.00 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
23.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
24.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
25.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于确认2021年董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
10.00 《关于公司2022年股票期权激励计划草案及摘要的议案》
11.00 《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核办法的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
1.1 本次发行证券的种类
1.2 发行规模
1.3 票面金额和发行价格
1.4 债券期限
1.5 票面利率
1.6 还本付息的期限和方式
1.7 转股期限
1.8 转股价格的确定
1.9 转股价格的调整及计算方式
1.10 转股价格的向下修正条款
1.11 转股股数确定方式
1.12 赎回条款
1.13 回售条款
1.14 转股年度有关股利的归属
1.15 发行方式及发行对象
1.16 向原股东配售的安排
1.17 债券持有人会议相关事项
1.18 本次募集资金的用途
1.19 担保事项
1.20 募集资金存管
1.21 本次发行方案的有效期
2.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于公司2021年上半年内部控制自我评价报告的议案
11.00 关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案
12.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案
13.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2020年度利润分配的议案
5 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
6 关于2020年度财务决算报告的议案
7 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9 关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
10 关于子公司为公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
11 关于确认2020年董事、监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划草案及摘要的议案
2.00 关于深圳市新国都股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划草案及摘要的议案
2.00 关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案
2.00 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司内部控制自评报告的议案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司非经常性损益明细表的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2019年度利润分配的议案
5.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2019年度内部控制评价报告的议案
7.00 关于2019年度财务决算报告的议案
8.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10.00 关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
11.00 关于子公司为公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案
12.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
13.01 选举刘祥先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举江汉先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举韦余红先生为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举石晓冬先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举许映鹏先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举杨小平先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举曲建先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16.00 关于制定《董事、监事津贴制度》的议案
17.00 关于第五届董事会独立董事津贴的议案
18.00 关于第五届监事会监事津贴的议案
19.00 关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案
20.00 关于子公司提前终止房屋租赁暨关联交易的议案
21.00 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
22.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票募集资金的用途
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期限
3.00 关于公司2020年非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司引入战略投资者的议案
4.01 关于公司引入王文彬作为战略投资者的议案
4.02 关于公司引入浦伟杰作为战略投资者的议案
5.00 关于公司2020年非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案
6.00 关于公司2020年非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
9.00 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
10.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
11.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《股权转让合同之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
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| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 票面金额、发行规模及方式
2.02 发行对象
2.03 债券利率及确定方式
2.04 债券期限及品种
2.05 交易场所
2.06 募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 担保方式
2.09 转让服务申请
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
4.00 关于公司实际控制人拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案
5.00 关于控股子公司拟为公司发行债券提供反担保的议案
6.00 关于全资子公司嘉联支付拟为公司发行债券提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举副董事长的议案
1.01 选举江汉先生为公司第四届董事会副董事长
2.00 关于全资子公司申请银行授信额度的议案
3.00 关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
4.00 关于延长公司2018年公开发行可转换公司债券决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事项有效期的议案
5.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案
5.01 票面金额、发行规模及方式
5.02 发行对象
5.03 债券利率及确定方式
5.04 债券期限及品种
5.05 募集资金用途
5.06 承销方式
5.07 担保方式
5.08 上市场所
5.09 偿债保障措施
5.10 决议的有效期
6.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于转让金服技术72%股份暨关联交易的议案
13.00 关于实际控制人为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案
14.00 关于控股子公司拟为公司发行债券提供反担保措施的议案
15.00 关于全资子公司嘉联支付为公司发行债券提供保证反担保的议案
16.00 关于提名许映鹏为独立董事候选人的议案
16.01 提名许映鹏先生为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2018年度利润分配的议案
5.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于2018年度财务决算报告的议案
8.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
9.00 关于2019年申请银行授信额度的议案
10.00 关于拟对2019年授信额度提供年度担保额度的议案
11.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案
12.00 关于子公司2019年拟为公司提供担保预计额度的议案
13.00 关于公司及全资子公日常关联交易的议案
14.00 关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要>的议案》
2.00 《关于<深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于拟修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于控股子公司拟为公司2016年公开发行公司债券(面向合格投资者)提供保证反担保的议案》
3.00 关于回购部分社会公众股份的议案
3.01 回购股份的目的及用途
3.02 回购股份的方式
3.03 回购股份的价格区间
3.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
3.05 用于回购的资金来源
3.06 回购股份的实施期限
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于拟变更公司全称的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于2018年半年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司2018年半年度内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司近三年财务报告及审计报告的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 本次发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及其调整
1.09 转股价格的向下修正条款
1.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金的用途
1.18 担保事项
1.19 募集资金存管
1.20 本次发行方案的有效期
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于公司2018年第一季度内部控制自我评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2018-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议全资子公司申请银行授信额度的议案
2.00 审议拟变更公司全称的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划草案及摘要》的议案的
2.00 关于《深圳市新国都技术股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度报告正文及摘要的议案
4.00 关于2017年度利润分配的议案
5.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于2017年度财务决算报告的议案
8.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
9.00 关于公司2017年度资产核销及计提大额资产减值的议案
10.00 关于拟对2018年授信额度提供年度担保额度的议案
11.00 关于2018年申请银行授信额度的议案
12.00 关于公司及一级全资子公司办理应收账款保理业务的议案
13.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2018-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让一级全资子公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购嘉联支付有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于转让深圳嘉石大岩资本管理有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订公司章程的议案》
2.00《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
3.00《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长2016年非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01选举刘祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举江汉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举韦余红先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举贾巍女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举蔡艳红女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举何佳先生为公司第四届董事会独立董事
3.00关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01选举梅培培为公司第四届监事会非职工监事
3.02选举刘佳佳为公司第四届监事会非职工监事
4.00关于2016年度董事会工作报告的议案
5.00关于2016年度监事会工作报告的议案
6.00关于2016年度报告正文及摘要的议案
7.00关于2016年度利润分配的议案
8.00关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00关于2016年度内部控制自我评价报告的议案
10.00关于2016年度财务决算报告的议案
11.00关于聘请2017年度审计机构的议案
12.00关于拟对子公司提供年度担保额度的议案
13.00关于2017年申请银行授信额度的议案
14.00关于公司2016年度资产核销及计提大额资产减值的议案
15.00关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划草案及摘要》的议案
16.00关于《深圳市新国都技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》的议案
17.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟转让深圳市瑞柏泰电子有限公司全部股权的议案》
2、《关于拟使用超募资金暂时补充流动性资金的议案》
3、《关于2016年下半年申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
a) 发行股票的种类和面值
b) 发行方式
c) 发行时间
d) 发行对象及认购方式
e) 发行数量
f) 定价基准日、发行价格及定价方式
g) 限售期
h) 上市地点
i) 募集资金用途及数额
j) 本次非公开发行前的滚存利润安排
k) 本次发行决议的有效期
3) 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6) 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
7) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8) 《关于公司2016年非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》
9) 《关于公司未来三年（2016－2018年）股东回报规划的议案》
10) 《关于收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2) 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3) 《关于2015年度报告正文及摘要的议案》
4) 《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5) 《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6) 《关于2015年度财务决算报告的议案》
7) 《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8) 《关于确认公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》
9) 《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》
10) 《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1) 《关于对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资暨对外投资的议案》
2) 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于控股子公司拟为公司发行债券提供抵押反担保的议案》
议案2 《关于实际控制人、大股东为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1)《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》
2)《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划管理办法>的议案》
3)《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司2015年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
4)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》
5)《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
6)《关于公开发行公司债券方案的议案》
7)《关于拟发行短期融资券的议案》
8)《关于申请银行集团授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
2.《关于申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年度报告正文及摘要的议案》
4.《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5.《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.《关于2014年度财务决算报告的议案》
7.《关于聘请2015年度审计机构的议案》
8.《关于确认公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》
9.《关于调整外部董事津贴的议案》
10.《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
11.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行时间
（4） 发行数量
（5） 发行价格、定价基准日及定价原则
（6） 发行对象及认购方式
（7） 本次发行股票的锁定期
（8） 上市地点
（9） 募集资金用途及数额
（10） 本次非公开发行前的滚存利润安排
（11） 本次发行决议的有效期
13. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15. 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16. 《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》
17. 《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
18.《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
19. 《关于提请股东大会批准实际控制人刘祥免于以要约方式增持公司股份的议案》
20. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
21. 《关于修订<公司章程>的议案》
22. 《关于公司未来三年（2015－2017年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.《关于变更独立董事的议案》
3.《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于投资设立全资子公司的议案》
2.《关于终止重大资产重组事项的议案》
3.《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）发行股份的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）交易对方及发行对象；
（4）认购方式；
（5）标的资产；
（6）标的资产的定价依据及交易价格；
（7）标的资产的交易价格调整；
（8）发行股份的定价基准日及发行价格；
（9）发行数量；
（10）本次发行股份的限售期及上市安排；
（11）标的资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排；
（12）上市地点；
（13）本次发行前滚存未分配利润的共享；
（14）配套募集资金的用途；
（15）本次发行决议的有效期。
3、《<深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>及<非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
5、《关于公司与现有股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议>及<发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》；
6、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>及<非公开发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>的议案》；
7、《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；
8、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
9、《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》；
10、《修订<公司章程>的议案》；
11、《增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《审议<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《审议<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《审议<2013年度报告正文及摘要>的议案》
4、《审议2013年度利润分配的议案》
5、《审议<2013年度财务决算报告>的议案》
6、《审议<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《审议聘请2014年度审计机构的议案》
8、《审议选举第三届董事会的议案》
（1）刘祥
（2）江汉
（3）汪洋
（4）韦余红
（5）贾巍
（6）何佳
（7）桑涛
（8）陈京琳
（9）刘国真
9、《审议选举第三届监事会的议案》
（1）李林杰
（2）栾承岚
10、《关于调整深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会候选人方案的议案》
（1）刘祥
（2）江汉
（3）汪洋
（4）韦余红
（5）贾巍
（6）何佳
（7）桑涛
（8）陈京琳
11、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《审议<关于深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）及摘要>》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况
1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定办法
1.6 激励对象获授权益、行权的条件
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理
1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利和义务
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施激励计划
2.《关于<深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
3.《关于<深圳市新国都技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《审议增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》
2) 《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》
3) 《关于审议2012年度财务决算报告》
4) 《关于审议2012年度报告正文及摘要的议案》
5) 《关于审议2012年度利润分配的议案》
6) 《关于审议<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7) 《关于审议聘请2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《审议终止深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的议案》；
3、《审议变更运营销售服务网络建设项目实施方式的议案》；
4、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司现金分红制度>的议案》；
5、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告>的议案》；
6、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司章程修正案（三）>的议案》；
7、《审议<深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2012－2014年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《关于审议<2011年度董事会工作报告>的议案》
2) 《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》
3) 《关于审议2011年度财务决算报告的议案》
4) 《关于审议2011年度审计报告的议案》
5) 《关于审议2011年度报告正文及摘要的议案》
6) 《关于审议2011年度利润分配的议案》
7) 《关于审议<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8) 《关于审议聘请2012年度审计机构的议案》
9) 《关于审议变更募投项目电子支付技术产研基地建设项目实施地址及部分实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资建设电子支付技术苏州研发基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《关于审议<2010年度董事会工作报告>的议案》
2) 《关于审议<2010年度监事会工作报告>的议案》
3) 《审议2010年度经审计财务决算报告》
4) 《关于审议2010年度报告正文及摘要的议案》
5) 《关于审议2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6) 《关于审议<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7) 《关于审议聘请公司2011年度审计机构的议案》
8) 《关于审议<公司章程修正案（二）>的议案》
9) 《关于审议选举第二届董事会的议案》
10) 《关于审议选举第二届监事会的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 新国都 |
| 公告日期 | 2011-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于审议使用部分其他与主营业务相关的营运资金对全资子公司深圳市新国都软件技术有限公司增资的议案》
2、 《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》
3、 《关于审议修订<深圳市新国都技术股份有限公司章程（上市后适用）>的议案》
4、 《关于审议调整公司员工薪酬及奖金的议案》
5、 《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》 |
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