| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名蒋仁生先生为公司非独立董事
1.02 提名蒋凌峰先生为公司非独立董事
1.03 提名杜琳先生为公司非独立董事
1.04 提名杨世龙先生为公司非独立董事
1.05 提名李振敬先生为公司非独立董事
1.06 提名秦菲先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 提名袁林女士为公司独立董事
2.02 提名龚涛先生为公司独立董事
2.03 提名章新蓉女士为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2023年年度报告%及%2023年年度报告摘要>》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度经审计的财务报告》
6.00 《2023年度利润分配预案及2024年中期分红提案》
7.00 《关于公司2024年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的及用途》
1.02 《回购股份符合相关条件》
1.03 《回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例》
1.05 《回购股份的资金来源》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《对办理本次回购股份事宜的具体授权》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年向银行申请增加授信额度的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度经审计的财务报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2023年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于变更公司注册地址、修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度经审计的财务报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2022年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决
10.01 《投融资及担保管理制度》
10.02 《关联交易决策制度》
10.03 《募集资金管理制度》
10.04 《防范关联方资金占用制度》
10.05 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈公司共同富裕之员工持股计划草案(2022年)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司共同富裕之员工持股计划(2022年)管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司共同富裕之员工持股计划(2022年)相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名蒋仁生先生为公司非独立董事
1.02 提名蒋凌峰先生为公司非独立董事
1.03 提名杜琳先生为公司非独立董事
1.04 提名杨世龙先生为公司非独立董事
1.05 提名李振敬先生为公司非独立董事
1.06 提名秦菲先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 提名袁林女士为公司独立董事
2.02 提名陈煦江先生为公司独立董事
2.03 提名龚涛先生为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于拟使用部分自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度经审计的财务报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2021年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2019年年度报告%及%2019年年度报告摘要>》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度经审计的财务报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2020年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于审议公司章程修正案的议案》
11.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订公司经营范围的议案》
4.00 《关于审议公司章程修正案的议案》
5.00 《关于增资全资子公司智飞绿竹的议案》
6.00 《关于增资全资子公司智飞龙科马的议案》
7.00 《关于延长公司2017年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》
（2）审议《2018年度董事会工作报告》
（3）审议《2018年度监事会工作报告》
（4）审议《2018年度财务决算报告》
（5）审议《2018年度经审计的财务报告》
（6）审议《2018年度利润分配预案》
（7）审议《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》
（8）审议《关于拟发行超短期融资券的议案》
（9）审议《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2017年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于增资参股子公司智睿投资暨关联交易的议案》
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
4.00 《关于审议公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更剩余首发募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名蒋仁生先生为公司非独立董事
1.02 提名蒋凌峰先生为公司非独立董事
1.03 提名杜琳先生为公司非独立董事
1.04 提名杨世龙先生为公司非独立董事
1.05 提名李振敬先生为公司非独立董事
1.06 提名秦菲先生为公司非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 提名刘保奎先生为公司独立董事
2.02 提名章新蓉女士为公司独立董事
2.03 提名袁林女士为公司独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 提名李晶女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《<2017年年度报告%及%2017年年度报告摘要>》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度经审计的财务报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2018年向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于审议公司章程修正案的议案》
9.00 《关于提名公司董事候选人的议案》
9.01 提名李振敬先生为公司董事
9.02 提名秦菲先生为公司董事
10.00 《关于增补公司监事候选人的议案》
10.01 增补李晶女士为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（3）审议《关于<重庆智飞生物制品股份有限公司2017年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》；
（4）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（5）审议《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
（6）审议《关于对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施并由相关主体出具承诺的议案》；
（7）审议《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
（8）审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（9）审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
（10）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（11）审议《关于审议公司章程修正案的议案》；
（12）审议《关于审议公司章程修正案的议案（第七十八条）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年度董事会工作报告》；
（2）审议《2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《2016年度财务决算报告》；
（4）审议《2016年年度利润分配预案》；
（5）审议《2016年度经审计的财务报告》；
（6）审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
（7）审议《关于计提资产减值准备的议案》；
（8）审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
（9）审议《关于增补公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（2）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（3）审议《关于修订公司章程的议案》；
（4）审议《关于公司增资智睿投资公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （ 1）审议《重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
（ 2）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （ 1）审议《2015年度董事会工作报告》；
（ 2）审议《2015年度监事会工作报告》；
（ 3）审议《2015年度财务决算报告》；
（ 4）审议《2015年年度利润分配预案》；
（ 5）审议《2015年度经审计的财务报告》；
（ 6）审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
（ 7）审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
（ 8）审议《关于投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目的议案》；
（ 9）审议《关于使用自有资金投资建设多糖生产车间的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司回购社会公众股份的预案》，逐项审议下述事宜：
1.1 回购股份的方式
1.2 回购股份的用途
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6 回购股份的期限
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2015-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1选举蒋仁生先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.2选举余农先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.3选举陈渝峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.4选举蒋凌峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
3、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.1选举袁林女士为公司第三届董事会独立董事；
3.2选举章新蓉女士为公司第三届董事会独立董事；
3.3选举刘保奎先生为公司第三届董事会独立董事。
4、《关于提名第三届监事会非职工监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
4.1 选举刘琳女士为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更AC-Hib三联结合疫苗产业化项目实施方式并将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
（2）审议《关于使用剩余闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》；
（3）审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （ 1）审议《2014年度董事会工作报告》；
（ 2）审议《2014年度监事会工作报告》；
（ 3）审议《2014年度财务决算报告》；
（ 4）审议《2014年年度利润分配预案》；
（ 5）审议《2014年度经审计的财务报告》；
（ 6）审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
（ 7）审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
（ 8）审议《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于参股设立投资公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度财务决算报告》；
（4）审议《2013年年度利润分配预案》；
（5）审议《2013年度经审计财务报告》
（6）审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（9）审议《关于AC-Hib三联结合疫苗产业化项目延期及变更实施方式的议案》；
（10）审议《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）议案：《关于变更2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2013-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《重庆智飞生物制品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订）》
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.7 激励对象获授权益、行权的条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权会计处理
1.10 公司实施股权激励计划、授予股票期权、行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 激励计划的变更、终止
（2）《关于<公司股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
（3）《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
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| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年度财务决算报告》；
（4）审议《2012年度经审计的财务报告》；
（5）审议《2012年度利润分配预案》；
（6）审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
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| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》；
（4）审议《2011年度经审计的财务报告》；
（5）审议《2011年度利润分配预案》；
（6）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
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| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-10 |
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| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2011-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《会计师事务所选聘制度 》
3、《累积投票制实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
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| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议议案：《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
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| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《2010年度经审计的财务报告》
（6）审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；
（9）审议《关于使用部分超募资金投资AC-Hib三联疫苗产业化项目的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-23 |
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| 公司名称 | 智飞生物 |
| 公告日期 | 2011-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更募投项目实施地点及部分实施方式的议案》； |
| 审议内容 | |
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