| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于回购注销并作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举傅宇晨先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举傅晓阳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举邹靖先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举龙方彦先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾凡跃先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘竽先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举徐树田先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王岩先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举李明炬女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于审议第六届监事会监事津贴的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>并变理工商变更登记的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事《2022年度独立董事述职报告》
2.00 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于审议2022年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8.00 关于审议2023年度非独立董事薪酬的议案
9.00 关于审议2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于制定《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于审议修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
13.00 关于审议修改《深圳万讯自控股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14.00 关于审议修改《深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于审议修改《深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16.00 关于审议修改《深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度》的议案
17.00 关于审议修订《深圳万讯自控股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
18.00 关于审议修订《深圳万讯自控股份有限公司内部审计工作制度》的议案
19.00 关于审议修订《深圳万讯自控股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事《2021年度独立董事述职报告》
2.00 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
4.00 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于审议2021年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8.00 关于审议2022年度非独立董事薪酬的议案
9.00 关于审议2022年度监事薪酬的议案
10.00 关于审议续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举傅宇晨先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举傅晓阳先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举钟怡泰先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举邹靖先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑丹女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举常远先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举胡振超先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于审议第五届董事会独立董事津贴的议案
4.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举王岩先生为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举李明炬女士为第五届监事会非职工代表监事
5.00 关于审议第五届监事会监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
4.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
6.00 关于审议2020年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8.00 关于审议2021年度非独立董事薪酬的议案
9.00 关于审议2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于审议续聘会计师事务所的议案
11.00 关于审议修改《对外投资管理制度》的议案
12.00 关于审议修改《关联交易管理制度》的议案
13.00 关于审议修改《信息披露管理制度》的议案
14.00 关于审议制定《重大信息内部报告制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 可转债评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于制定《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
4.00 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于审议2019年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8.00 关于审议续聘会计师事务所的议案
9.00 关于审议修改《公司章程》及并办理工商变更登记的议案
10.00 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司为参股子公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于为控股子公司提供借款的议案
3.00 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案
4.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议补选独立董事的议案
2.00 关于审议变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
4.00 关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于审议《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于审议2018年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于审议使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案
8.00 关于审议续聘会计师事务所的议案
9.00 关于审议修改《公司章程》及并办理工商变更登记的议案
10.00 关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于审议修改《董事会议事规则》的议案
12.00 关于审议修改《监事会议事规则》的议案
13.00 关于审议未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新业务单元股权激励计划的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于变更经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举傅宇晨先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举傅晓阳先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举钟怡泰先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举邹靖先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举常远先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举李石芳先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举郑丹女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 选举王洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举郑维强先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
8.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 激励计划的股票来源、股票数量和分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日、禁售期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予与解除限售条件
1.7 限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序
1.8 限制性股票的会计处理
1.9 激励计划的实施程序
1.10 公司/激励对象的权利与义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
1.12 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.13 回购注销的原则
2、《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2016年度独立董事述职报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
8、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
10、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
11、《关于注销全资子公司并设立分公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各子议案需要逐项审议）
2.1 发行股票的种类及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行股份的数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途
2.10 本次发行决议的有效期
3、审议《非公开发行股票预案》
4、审议《前次募集资金使用情况报告》
5、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6、审议《非公开发行股票方案论证分析报告》
7、审议《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》
9、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》
10、审议《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》
13、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
7 《2015年度利润分配预案》
8 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
9 《关于成都安可信电子股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况和补偿方案的说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 标的资产的交易价格及定价依据
2.1.4 交易对价及支付方式
2.1.5 支付期限
2.1.6 业绩承诺
2.1.7 业绩奖励
2.1.8 滚存利润安排
2.1.9 过渡期间标的公司损益安排
2.1.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2 发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.2.1 发行股票的种类及面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 定价依据及发行价格
2.2.4 发行数量及认购方式
2.2.5 锁定期安排
2.2.6 发行股份上市地点
2.3 配套融资的发行方案
2.3.1 募集配套资金金额
2.3.2 发行股票种类及面值
2.3.3 发行方式
2.3.4 发行对象
2.3.5 发行价格及定价依据
2.3.6 发行数量及认购方式
2.3.7 锁定期安排
2.3.8 募集配套资金用途
2.3.9 发行股份上市地点
2.4 上市公司滚存未分配利润的安排
2.5 决议有效期
3 《关于<深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易不构成借壳上市的议案》
7 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
8 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
9 《关于签署附条件生效的<向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
10 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2014年度独立董事述职报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
7、审议《关于变更公司营业期限的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
9、审议《2014年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举傅宇晨先生为第三届董事会非独立董事；
1.2 选举傅晓阳先生为第三届董事会非独立董事；
1.3 选举王洪先生为第三届董事会非独立董事；
1.4 选举钟怡泰先生为第三届董事会非独立董事；
1.5 选举王岩先生为第三届董事会独立董事；
1.6 选举胡琴女士为第三届董事会独立董事；
1.7 选举李石芳先生为第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举孟祥历先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举郑维强先生为公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（各子议案需要逐项审议）
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.2 发行股份募集配套资金
2.3 发行股票的种类和面值
2.4 发行方式及发行对象
2.5 发行价格及定价依据
2.6 发行数量及认购方式
2.7 本次发行股份的锁定期
2.8 业绩承诺
2.9 上市地点
2.10 配套募集资金用途
2.11 滚存利润安排
2.12 过渡期标的公司损益安排
2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 发行决议有效期
3、审议《关于<深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
9、审议《关于签署附条件生效的<向特定对象发行股份及支付现金购买资产的协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
10、审议《关于签署附条件生效的<向特定对象非公开发行股份之股份认购协议>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 限制性股票的分配
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期
1.5 限制性股票的授予价格
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票的会计处理
1.9 激励计划的实行、限制性股票的授予及解锁程序
1.10 预留权益的处理
1.11 公司与激励对象的权利和义务
1.12 激励计划的变更与终止
1.13 回购注销的原则
2、审议《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于将公司实际控制人近亲属傅东奇先生、李光伟先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2013-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》。
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金收购上海雄风自控工程有限公司100%股权的的议案》
9、审议《关于使用部分超募资金收购天津市亿环自动化仪表技术有限公司部分股权并增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万讯自控 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2010年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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