| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配暨高送转的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 1、发行股票的种类和面值
2.02 2、发行方式及发行时间
2.03 3、发行对象及认购方式
2.04 4、定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 5、发行数量
2.06 6、限售期
2.07 7、募集资金用途及数额
2.08 8、上市地点
2.09 9、本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 10、本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张军政先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨洪波先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王东虎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举赵威先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举曲云霞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举于江涛先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周彤先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举方拥军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举赵锐女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举阎重朝先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举常涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.01 选举方拥军先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举赵锐女士为公司第四届董事会独立董事
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选王东虎先生为第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》
2.01 回购股份的方式
2.02 购股份的处置
2.03 回购股份的的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 回购股份的股东权利丧失时间
2.07 回购股份的期限
2.08 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易概要
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 交易价格和定价依据
2.06 交易对价支付方式
2.07 交割安排
2.08 决议有效期
3.00 《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》
4.00 《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明的议案》
13.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15.00 《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.01 本次交易概要
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易方式
2.05 交易价格和定价依据
2.06 交易对价支付方式
2.07 交割安排
2.08 决议有效期
3.00 《关于签署<股份购买协议>及相关协议的议案》
4.00 《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10.00 《关于批准本次交易所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明的议案》
13.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15.00 《关于本次资产重组摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2021年度银行综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增选董事的议案》
1.01 选举任大龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举余学军先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2020-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与武汉菲思特生物科技有限公司签署<股权转让及增资协议之变更协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2019年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2020年度银行综合授信业务的议案》
8.00 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9.00 审议《关于公司董事参与投资河北健馨生物科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2020-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》
1.01 《调整募集配套资金的发行对象》
1.02 《调整募集配套资金的定价原则及发行价格》
1.03 《调整募集配套资金发行股份的锁定期》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2019-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充确认投资永泰生物制药有限公司为关联交易的议案》
2.00 《关于补充确认投资华道(上海)生物医药有限公司为关联交易的议案》
3.00 《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》
4.00 《关于签署<关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用协议>的议案》
5.00 《关于签署<关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用协议>的议案》
6.00 《关于续签<借款合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王坚强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨洪波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张军政先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵威先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举康熙雄先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举吴德军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周彤先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举曲云霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李春平先生为公司第四届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2019年度银行综合授信业务的议案》
8.00 《关于向广发银行股份有限公司焦作分行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司100%股权收益权的议案》
3.00 《关于延期回购子公司下属16家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(一)本次交易的调整事项
2.01 1、标的资产的评估基准日及交易价格的调整
2.02 2、支付方式的调整
2.03 3、调价机制的调整
2.04 4、发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格的调整
2.05 5、发行股份数量的调整
(二)调整后本次交易方案基本情况
1、本次发行股份购买资产方案
2.06 (1)交易对方
2.07 (2)标的资产
2.08 (3)标的资产评估基准日、价格及定价依据
2.09 (4)支付方式
2.10 (5)调价机制
2.11 (6)期间损益归属
2.12 (7)发行股票的种类和面值
2.13 (8)发行方式、发行对象及认购方式
2.14 (9)发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
2.15 (10)发行股份数量
2.16 (11)本次发行前的滚存利润安排
2.17 (12)锁定期安排
2.18 (13)拟上市地点
2.19 (14)标的资产权属转移及违约责任
2.20 (15)决议有效期
2、募集配套资金方案
2.21 (1)发行方式
2.22 (2)发行股票的种类和面值
2.23 (3)发行股份的定价原则及发行价格
2.24 (4)募集配套资金的金额及发行数量
2.25 (5)募集配套资金用途
2.26 (6)锁定期
2.27 (7)上市地点
2.28 (8)决议有效期
3.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整不构成重组方案重大调整的议案》
4.00 《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
11.00 《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12.00 《关于批准本次交易有关<备考审计报告>、<备考审阅报告>、<评估报告>的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于公司本次重组未摊薄即期回报有关情况的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司100%股权收益权的议案》
2.00 《关于延期回购子公司下属16家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司下属16家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款议案》
2.00 《关于回购公司部分社会公众股份预案延期的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司申请2018年度银行综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司签署的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的处置
1.03 回购股份的的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署<融资及收购框架协议之补充协议>的议案》
2.00 《关于与胡兵来签署<融资及收购框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于签署及附件等的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与芜湖长谦投资中心（有限合伙）等签署<融资及收购框架协议>的议案》
2、《关于与华融天泽投资有限公司签署<融资及收购框架协议>的议案》
3、《关于与天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）签署<融资及收购框架协议>的议案》
4、《关于与赵天签署<融资及收购框架协议>的议案》
5、《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署<融资及收购框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
2.00 《关于向博爱新开源制药化工设备有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2017年度银行综合授信业务的议案》
8、《关于长沙三济生物科技有限公司2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
9、《关于晶能生物技术（上海）有限公司2016年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》
10、《关于回购长沙三济生物科技有限公司2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
11、《关于回购晶能生物技术（上海）有限公司2016年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
13、《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》
5、《关于2015年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2016年度银行综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>部分条款议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《博爱新开源制药股份有限公司及其子公司关于受让北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并对外投资的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信业务的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1、选举杨海江先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2、选举王东虎先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3、选举王坚强先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4、选举方华生先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1、选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2、选举孙芾女士为公司第三届董事会独立董事；
2.3、选举吴德军先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3.1、选举阎重朝先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2、选举王文霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于2014年度利润分配的议案》
6、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于公司申请2015年度银行综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2015-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于本次重组构成关联交易的议案》
3、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
4、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<股份购买协议>的议案》
6、《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
7、《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
9、《关于公司发展战略的议案》
10、《关于公司未来三年（2014年至2016年）股东回报规划的议案》
11、《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（一）发行股份购买资产
11.01交易对方
11.02标的资产
11.03标的资产评估基准日、价格及定价依据
11.04支付方式
11.05期间损益归属
11.06发行股票的种类和面值
11.07发行方式、发行对象及认购方式
11.08发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
11.09发行股份数量
11.10本次发行前的滚存利润安排
11.11锁定期安排
11.12拟上市地点
11.13标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
11.14决议有效期
（二）募集配套资金
11.15发行方式
11.16发行股票的种类和面值
11.17发行对象及认购方式
11.18发行数量
11.19发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
11.20锁定期
11.21配套募集资金用途
11.22滚存未分配利润的安排
11.23拟上市地点
11.24决议有效期
12、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
13、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议>及<股份认购协议之补充协议>的议案》
14、《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司章程>的议案》
15、《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修改<博爱新开源制药股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于2013年度利润分配的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于公司申请2014年度银行综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于2012年度财务决算报告的议案》
5、《关于2012年度利润分配的议案》
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司申请2012年度银行综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2013-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司申请2012年度银行综合授信业务的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2012-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金增加募集资金投资项目投资金额及项目内容的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2011-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司申请2011年度银行综合授信业务的议案》
10、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 新开源 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
3、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
4、审议《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
5、审议《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配