| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度向银行申请贷款授信额度的议案
2.00 关于公司2024年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案
2.00 关于公司2024年度销售饲料的日常关联交易预计议案
3.00 关于公司2024年度收购活牛的日常关联交易预计议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举苏玲女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1:审议《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的议案》;
2.00 提案2:审议《关于追加2023年度收购活牛的日常关联交易预计议案》;
3.00 提案3:审议关于修订《独立董事工作制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举李昌胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举牛红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举梁雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举荆铭女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举宋亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王东盛先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举并提名第四届非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举宋志斌先生为公司第四届非职工代表监事的议案
3.02 关于选举孙丽红女士为公司第四届非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议关于公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案；
2.00 提案2：审议关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案；
3.00 提案3：审议关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案；
4.00 提案4：审议关于公司《2022年度财务决算报告》的议案；
5.00 提案5：审议关于公司《2023年度财务预算报告》的议案；
6.00 提案6：审议关于公司《2022年度利润分配预案》的议案；
7.00 提案7：审议关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案；
8.00 提案8：审议关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于公司2023年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2.00 提案2：审议《关于公司2023年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
3.00 提案3：审议《关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计议案一》；
4.00 提案4：审议《关于公司2023年度收购生鲜乳日常关联交易预计议案二》；
5.00 提案5：审议《关于公司2023年度销售饲料日常关联交易预计议案一》；
6.00 提案6：审议《关于公司2023年度销售饲料日常关联交易预计议案二》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于全资子公司2022年度收购原材料的日常关联交易预计议案》；
2.00 提案2：审议《关于董事长拟兼职情况的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议关于公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案；
2.00 提案2：审议关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案；
3.00 提案3：审议关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案；
4.00 提案4：审议关于公司《2021年度财务决算报告》的议案；
5.00 提案5：审议关于公司《2022年度财务预算报告》的议案；
6.00 提案6：审议关于公司《2021年度利润分配预案》的议案；
7.00 提案7：审议关于公司《2021年度内控自我评价报告》的议案；
8.00 提案8：审议关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
2.00 审议《关于公司2022年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
3.00 审议《关于公司2022年度销售饲料的日常关联交易预计议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 审议《关于公司2022年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2.00 审议《关于公司2022年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
3.00 审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
2.00 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》；
3.00 审议《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》；
4.00 审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
5.00 审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）；
5.01 总体交易方案
发行股份购买资产
5.02 发行股份购买资产概述
5.03 发行股份购买资产—发行股份的种类、面值及上市地点
5.04 发行股份购买资产—发行方式及发行对象
5.05 发行股份购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
5.06 发行股份购买资产—发行数量
5.07 发行股份购买资产—锁定期安排
5.08 发行股份购买资产—发行价格调整机制
5.09 发行股份购买资产—决议有效期
发行股份募集配套资金
5.10 发行股份募集配套资金概述
5.11 发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点
5.12 发行股份募集配套资金—发行方式及发行对象
5.13 发行股份募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
5.14 发行股份募集配套资金—发行数量
5.15 发行股份募集配套资金—锁定期安排
5.16 发行股份募集配套资金—决议有效期
6.00 审议<关于《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）>及其摘要的议案》；
7.00 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
9.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
10.00审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》；
11.00 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见的议案》；
12.00 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条的规定的议案》；
13.00 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十二条的规定的议案》；
14.00 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第十八条的规定的议案》；
15.00 审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第二十一条的规定的议案》；
16.00 审议《关于本次交易符合<发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求>的议案》；
17.00 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
18.00 审议《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的议案》；
19.00 审议《关于签署本次交易相关协议的议案》；
20.00 审议《关于签署发行股份购买资产协议书的议案》；
21.00 审议《关于董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
22.00 审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
23.00 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
24.00 审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；
25.00 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
26.00 审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
27.00 审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》；
28.00 审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出股份收购要约的议案》；
29.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
30.00 审议《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
31.00 审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；
32.00 审议《关于签署<发行股份购买资产协议书的补充协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议关于公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案；
2.00 提案2：审议关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案；
3.00 提案3：审议关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案；
4.00 提案4：审议关于公司《2020年度财务决算报告》的议案；
5.00 提案5：审议关于公司《2021年度财务预算报告》的议案；
6.00 提案6：审议关于公司《2020年度利润分配预案》的议案；
7.00 提案7：审议关于公司《2020年度内控自我评价报告》的议案；
8.00 提案8：审议关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案；
9.00 提案9：审议《关于提名本届董事会董事候选人》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：审议《关于公司2021年度收购生鲜乳的日常关联交易预计议案》；
2.00 提案二：审议《关于公司2021年度收购原材料活牛的日常关联交易预计议案》；
3.00 提案三：审议《关于公司2021年度销售饲料的日常关联交易预计议案》；
4.00 提案四：审议《关于全资子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议案》；
5.00 提案五：审议《关于控股子公司向关联方预付采购款暨关联交易的议案》；
6.00 提案六：审议《关于公司2021年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
7.00 提案七：审议《关于公司2021年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2020-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于提名本届董事会董事候选人》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议关于公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案；
2.00 提案2：审议关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案；
3.00 提案3：审议关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案；
4.00 提案4：审议关于公司《2019年度财务决算报告》的议案；
5.00 提案5：审议关于公司《2020年度财务预算报告》的议案；
6.00 提案6：审议关于公司《2019年度利润分配预案》的议案；
7.00 提案7：审议关于公司《2019年度内控自我评价报告》的议案；
8.00 提案8：审议关于公司2020年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于公司2020年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2.00 提案2：审议《关于公司2020年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议关于公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案；
2.00 提案2：审议关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案；
3.00 提案3：审议关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案；
4.00 提案4：审议关于公司《2018年度财务决算报告》的议案；
5.00 提案5：审议关于公司《2019年度财务预算报告》的议案；
6.00 提案6：审议关于公司《2018年度利润分配预案》的议案；
7.00 提案7：审议关于公司《新增2019年度日常关联交易预计》的议案；
8.00 提案8：审议关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案；
9.00 提案9：审议关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案；
10.00 提案10：审议关于公司《2018年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1：审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于公司2019年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2.00 提案2：审议《关于公司2019年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于全资、控股子公司2018年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计的议案》；
2.00 提案2：审议《关于全资子公司2018年度新增销售饲料日常关联交易预计的议案》；
3.00 提案3：审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
3.01 选举秦江为第三届董事会非独立董事
3.02 选举高峻峰为第三届董事会非独立董事
3.03 选举韩宇泽为第三届董事会非独立董事
3.04 选举任林为第三届董事会非独立董事
3.05 选举周桂红为第三届董事会非独立董事
3.06 选举陈玉新为第三届董事会非独立董事
4.00 提案4：审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
4.01 选举秦明为第三届董事会独立董事
4.02 选举陈建国为第三届董事会独立董事
4.03 选举宋亮为第三届董事会独立董事
5.00 提案5：审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。
5.01 选举牛红为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举汤澄为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案；
2.00 审议《关于向全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司内部划转15万吨精饲料加工业务资产》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议关于《公司2018年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
2.00 提案2：审议关于《全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)出售部分养殖公司股权、资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议关于《全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)出售六家参股奶牛养殖公司股权的议案》；
2.00 提案2：审议关于《公司向控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司借款20,000万元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)划转公司持有的良繁中心牛场、141牛场、134牛场养殖业务资产》的议案；
2.00 提案2：审议《关于向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)转让公司持有的养殖公司股权》的议案；
3.00 提案3：审议《关于全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司向全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)转让公司持有的养殖公司股权》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议关于公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案；
2.00 提案2：审议关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案；公司独立董事将在2017年度股东大会上进行述职。
3.00 提案3：审议关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 提案4：审议关于公司《2017年度财务决算报告》的议案；
5.00 提案5：审议关于公司《2018年度财务预算报告》的议案；
6.00 提案6：审议关于公司《2017年度利润分配预案》的议案；
7.00 提案7：审议关于公司《2018年度日常关联交易预测》的议案；
8.00 提案8：审议关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；
9.00 提案9：审议关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案；
10.00 提案10：审议关于公司《2017年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；
11.00 提案11：审议关于公司2017年度计提资产减值准备的议案；
12.00 提案12：审议关于修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议关于《公司向控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司借20,000万元的议案》；
2.00 提案2：审议关于《公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司向八师石河子市财金投资有限公司借款10,000万元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2018-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于提名第二届董事会董事候选人》的议案；
2.00 提案2：审议《关于修改公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于变更2017年度财务报表审计会计师事务所》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1：审议关于《公司2018年度向银行申请贷款授信额度》的议案；
提案2：审议关于《公司2018年度对全资、控股子公司提供担保计划》的议案；
提案3：审议关于《公司追加向银行申请贷款授信额度及贷款》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1：审议《关于出售新疆西牧乳业有限责任公司81%股权并增加其注册资本》的议案.
2.00提案2：审议《关于新疆西牧乳业有限责任公司计提资产减值》的议案. |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2017-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程》的议案；
（2）审议《关于公司对全资子公司提供担保计划》的议案；
（3）审议《关于公司追加向银行申请贷款授信额度及贷款》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司追加向银行申请贷款授信额度及贷款》的议案；
（2）审议《关于向农业发展银行石河子兵团分行申请5,000万元流动资金抵押贷款》的议案；
（3）、审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）、审议关于公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的议案；
（2）、审议关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
（3）、审议关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
（4）、审议关于公司《2016年度财务决算报告》的议案；
（5）、审议关于公司《2017年度财务预算报告》的议案；
（6）、审议关于公司《2016年度利润分配预案》的议案；
（7）、审议关于公司《2017年度日常关联交易预测》的议案；
（8）、审议关于公司《2016年度内控自我评价报告》的议案；
（9）、审议关于公司《2016年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；
（10）、审议关于公司2017年度续聘会计师事务所的议案；
（11）、审议关于公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司拟开展融资租赁业务并对其提供担保的议案;
（12）、审议关于公司向参股子公司新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供银行贷款担保计划的议案；
（13）、审议关于公司向银行申请贷款授信额度的议案;
（14）、审议关于公司2016年度计提资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《公司2017年度向银行申请贷款授信额度》的议案；
（2）审议关于《公司 2017年度对全资、控股子公司提供担保计划》的议案；
（3）审议关于《增加公司经营范围并修改公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2016-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请10,000万元借款的议案；
议案2 审议关于公司向银行申请贷款授信额度的议案;
议案3 审议关于公司向第八师石河子市现代农业投资有限责任公司申请4,000万元借款的议案；
议案4 审议关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议关于《公司对全资子公司畜牧工程中心提供10,000万元借款计划》的议案；
议案2审议关于《全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于公司《2015年度财务决算报告》的议案；
（5）关于公司《2016年度财务预算报告》的议案；
（6）关于公司《2015年度利润分配预案》的议案；
（7）关于公司《2016年度日常关联交易预测》的议案；
（8）关于公司《2015年度内控自我评价报告》的议案；
（9）关于公司2016年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)、审议关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案；
(2)、审议关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
(3)、审议控股子公司花园乳业向关联方绿珠果蔬公司出售乳制品的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《对全资子公司畜牧工程中心提供12,000万元借款计划》的议案；
（2）审议关于《全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司2016年向银行申请贷款授信额度的议案；
（2）审议关于公司2016年对全资、控股子公司提供担保计划的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司追加对全资子公司泉牲牧业提供担保2,500万元的议案
2 审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议关于公司2014年配股方案的股东大会决议有效期延期的议案；
议案2 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理配股发行工作相关事宜有效期延期的议案；
议案3 审议关于公司聘任独立董事候选人的议案；
议案4 审议关于公司追加向银行申请贷款授信额度的议案；
议案5 审议关于公司追加对全资子公司泉牲牧业提供担保2,000万元的议案；
议案6 审议关于公司聘任监事会监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
（2）审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请追加4,000万元借款的议案；
（3）审议关于公司对全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司提供5,000万元担保计划的议案；
（4）审议关于公司对全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心有限公司提供6,000万元借款计划的议案；
（5）审议关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心有限公司部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案；
（6）审议关于公司收购浙江一恒牧业有限公司40%股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司收购石河子市伊利乳业有限责任公司100%股权的议案；
（2）审议关于公司向新疆兵团第八师财务局借款5000万元的议案；
（3）审议关于增加公司经营范围并修改公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案；
（2）关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于公司《2014年度财务决算报告》的议案；
（5）关于公司《2015年度财务预算报告》的议案；
（6）关于公司《2014年度利润分配预案》的议案；
（7）关于公司《2015年度日常关联交易预测》的议案；
（8）关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；
（9）关于公司《2014年度内控自我评价报告》的议案；
（10）关于公司2015年度续聘会计师事务所的议案；
（11）关于对2012年部分关联交易发行确认的议案；
（12）关于公司向银行申请贷款授信额度的议案；
（13）关于公司对全资子公司所属参股子公司提供担保计划的议案。
（14）关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2014-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2015年度向银行申请贷款授信额度的议案》；
（2）审议《关于公司2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》；
（3）审议《关于对公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）增资的议案》；
（4）审议《关于提名张彦波先生公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案》；
（2）关于向控股股东新疆石河子国有资产经营（集团）有限责任公司借款5000万元的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案》；
（2）审议《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出资比例的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合配股条件的议案》
（2）审议《关于公司2014年配股方案的议案》
①配售的种类和面值
②配股比例及数量
③配股价格及定价原则
④配售对象
⑤本次配股募集资金的用途
⑥发行方式
⑦发行时间
⑧承销方式
⑨本次配股前滚存未分配利润的分配方案
⑩本次配股决议的有效期
⑾本次配股的生效、实施和终止
（3）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（4）审议《关于公司2014年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
（5）审议《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年配股相关事宜的议案》
（7）采用累积投票制审议《关于提名本届董事会董事候选人的议案》
①《关于提名陈光谱先生担任第二届董事会非独立董事的议案》
②《关于提名王建华先生担任第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司对联营企业提供贷款担保计划的的议案；
2、审议关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案；
3、审议关于公司2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案；
2、审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
4、审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于公司《2014年度财务预算报告》的议案；
6、审议关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；
7、审议关于公司《2014年度日常关联交易预测》的议案；
8、审议关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
9、审议关于公司《2013年度内控自我评价报告》的议案；
10、审议关于公司2014年度续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年度向银行申请贷款授信额度的议案；
2、关于公司2014年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案；
3、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案；
4、关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司变更募集资金投资项目部分建设内容的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2013-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审计关于公司变更2013年度财务报表审计会计师事务所的议案；
2、 审议关于公司向中国农业银行石河子市兵团支行申请6000万元借款授信额度的议案；
3、 审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限责任公司申请5000万元借款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2013-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2013年度向银行申请贷款授信额度的议案；
2、 关于公司2013年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案；
3、 关于公司2013年度申请追加银行贷款授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案；
2、审议关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于公司《2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于公司《2013年度财务预算报告》的议案；
6、审议关于公司《2012年度利润分配预案》的议案；
7、审议关于公司《2013年度日常关联交易预测》的议案；
8、审议关于公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
9、审议关于公司《2012年度内控自我评价报告》的议案；
10、审议关于公司2013年度续聘会计师事务所的议案；
11、审议关于向全资子公司提供借款计划的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司向广发银行乌鲁木齐分行申请3000万元综合授信额度的议案；
2、审议关于公司向控股子公司提供借款计划的议案；
3、审议关于公司投资建设畜产品冷藏库项目的议案；
4、审议关于控股子公司投资建设生鲜乳深加工生产线技术改造项目的议案；
5、审议关于对联营企业提供贷款担保计划的的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于制订未来三年（2012－2014年）股东回报规划的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2012-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向联营企业提供贷款担保计划的议案。
2、关于向新疆石河子经济技术开发区财政局申请1700万元借款的议案；
3、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《2011年度报告》的议案；
2、审议关于公司《2011年度报告摘要》的议案；
3、审议关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
公司独立董事将在2011年度股东大会上进行述职。
4、审议关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案
5、审议关于公司《2011年度财务决算报告》的议案；
6、审议关于公司《2012年度财务预算报告》的议案；
7、审议关于公司《2011年度利润分配预案》的议案；
8、审议关于公司《2012度日常关联交易预测》的议案；
9、审议关于公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
10、审议关于公司《2011年度内控自我评价报告》的议案；
11、审议关于公司2012度续聘会计师事务所的议案；
12、采用累积投票制审议关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；
13、采用累积投票制审议关于公司监事会换届并提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案；
14、审议关于向银行申请 2012 年度银行授信额度的议案；
15、审议关于向全资及控股子公司提供借款计划的议案。
16、关于公司董事会换届并提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向银行申请贷款授信额度的议案。
2、关于公司2012年度对控股子公司提供担保计划的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于制订公司《累积投票制实施细则》的议案。
4、关于购买新疆石河子花园乳业有限公司60%股权的议案。
5、关于变更募集资金项目投向的议案。
6、关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向中国建设银行石河子分行申请2000万元流动资金贷款的议案
2、关于公司向中国农业发展银行石河子兵团分行申请1847.82万元贷款的议案
3、关于选举周桂红女士为第一届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-01 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2011-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴《关于变更募集资金项目投向的议案》；
⑵《关于投资“新疆西部准噶尔有限公司”建设“现代化奶牛养殖基地建设项目”的议案》；
⑶《关于公司使用超募资金投资建设新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目的议案》；
⑷《关于用超募资金暂时补充公司流动资金的议案》；
⑸《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》；
⑹《关于公司为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供银行贷款担保的议案》；
⑺《关于向农业发展银行石河子分行申请国家贴息贷款4950万元的议案》；
⑻《关于公司在中国建设银行石河子分行的长期贷款转短期贷款事宜议案》；
⑼《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》；
⑽《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010 年度财务决算报告》；
4、《2011 年财务预算报告》；
5、《2010 年度利润分配的预案》；
6、《关于2010 年年度报告及摘要的议案》；
7、《关于公司2011 年日常关联交易预测的议案》；
8、《关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于2011 年度续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于公司向交通银行乌鲁木齐二道桥支行申请3000 万元贷款的议案》；
11、《关于向中国农业发展银行石河子兵团分行申请1198.35 万元贷款的议案》
12、《关于部分变更募集资金投资项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点的议案》；
13、《关于公司使用超募资金投资设立“新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）”的议案》；
14、《关于公司2011 年度银行贷款授信额度的议案》；
15、《独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-20 |
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| 公司名称 | 西部牧业 |
| 公告日期 | 2010-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司呼图壁县西牧养殖有限责任公司的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；
3、《关于使用部分超募资金与石河子市桃花农场投资有限公司共同投资设立石河子红光牧业养殖有限公司的议案》；
4、《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金议案》；
5、《关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改公司章程的议案》；
6、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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