| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年度董事会报告》的议案
2.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年度监事会报告》的议案
3.00 关于审议公司2023年度经审计财务报告的议案
4.00 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议公司2024年度日常性关联交易的议案
8.00 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
9.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
10.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案
12.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》的议案
13.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
13.01 独立董事高建伟
13.02 独立董事刘松源
13.03 独立董事赵毅
14.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事杨怀亮
14.02 非独立董事梁成永
14.03 非独立董事蒙涛
14.04 非独立董事吴涌
14.05 非独立董张敏
14.06 非独立董刘勇
15.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
15.01 非职工监事王晓岚
15.02 非职工监事高振立 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司对外担保规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-17 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2023-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司2023年度日常性关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2022年度董事会报告》的议案
2.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2022年度监事会报告》的议案
3.00 关于审议公司2022年度经审计财务报告的议案
4.00 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议2023年度公司募集资金在石嘴山银行办理存款的日常关联交易议案
8.00 关于向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案
9.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
10.00 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案
11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2022年度日常性关联交易的议案
2.00 关于审议公司2023年度日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向参股公司国能科环望奎新能源有限公司第三次增资暨关联交易的议案
2.00 关于与国家能源集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》的关联交易议案
3.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》的议案
4.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司关联交易制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司2022年度日常性关联交易额度的议案
3.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
5.00 关于补选公司非职工监事的议案
6.00 关于续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2021年董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2021年监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2021年度经审计财务报告的议案
4.00 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
6.00 关于审议2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议公司2022年度日常性关联交易的议案
8.00 关于审议2022年度公司募集资金在石嘴山银行办理存款的日常关联交易议案
9.00 关于申请综合授信额度的议案
10.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
11.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案
14.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案
3.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 非独立董事张敏
3.02 非独立董事刘勇 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司2021年度日常性关联交易额度的议案
3.00 关于变更公司注册资本、经营住所、经营期限及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2020年董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2020年监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2020年度经审计财务报告的议案
4.00 关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案
6.00 关于审议2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议公司2021年度日常性关联交易的议案
8.00 关于审议2021年度公司募集资金在石嘴山银行办理存款的日常关联交易议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
11.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.01 非独立董事杨怀亮
12.02 非独立董事杨志奇
12.03 非独立董事华冰璐
12.04 非独立董事唐坚
12.05 非独立董事吴涌
12.06 非独立董事杨伟东
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 独立董事车得福
13.02 独立董事高建伟
13.03 独立董事刘松源
14.00 关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
14.01 非职工监事李伟
14.02 非职工监事兰培珍 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于审议公司《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于审议公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议募集资金投资项目结项的议案
2.00 关于审议补选非独立董事的议案
3.00 关于审议变更经营范围及《公司章程》的议案
4.00 关于审议修改《公司章程》的议案
5.00 关于审议修改《公司股东大会议事规则》等制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2019年董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2019年监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2019年度经审计财务报告的议案
4.00 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案
6.00 关于审议2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议公司2020年度日常性关联交易的议案
8.00 关于审议2020年度公司募集资金在石嘴山银行办理存款的日常关联交易议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
11.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案
12.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第四届监事会监事的议案
3.00 关于注销所属兰州分公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案
3.00 关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2018年董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2018年监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2018年度经审计财务报告的议案
4.00 关于审议公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案
6.00 关于审议2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议公司2019年度日常性关联交易的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案
9.00 关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
12.00 关于审议公司2018年计提资产减值准备的议案
13.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
2.00 关于申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨志奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举杨伟东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2018年度日常性关联交易预计额度的议案(非累积投票提案) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2017年监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2017年度经审计财务报告的议案
4.00 关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
6.00 关于审议2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议公司2018年度日常性关联交易的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案
9.00 关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案
10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
12.00 关于审议公司2017年计提资产减值准备的议案
13.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案
14.00 关于撤销郑州分公司、哈尔滨分公司和北京分支机构的议案（已分别经过三届十四和三届十九次董事会审议通过）
15.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
15.01 选举唐超雄先生为公司第四届董事会非独立董事
15.02 选举杨怀亮先生为公司第四届董事会非独立董事
15.03 选举华冰璐女士为公司第四届董事会非独立董事
15.04 选举张宝全先生为公司第四届董事会非独立董事
15.05 选举吴涌先生为公司第四届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
16.01 选举胡湘燕先生为公司第四届董事会独立董事
16.02 选举车得福先生为公司第四届董事会独立董事
16.03 选举姜付秀先生为公司第四届董事会独立董事
16.04 选举韩学高先生为公司第四届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
17.01 选举蔡兆文先生为公司第四届监事会非职工监事
17.02 选举兰培珍女士为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司与国电龙源节能技术有限公司进行关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于拟投资设立公司的关联交易议案
2.00关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案
3.00关于续聘中审众环会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议公司2016年度经审计财务报告的议案
议案四：关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
议案五：关于审议2016年年度报告及摘要的议案
议案六：关于审议2016年度利润分配预案的议案
议案七：关于审议公司2017年度日常性关联交易的议案
议案八：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
议案九：关于审议公司2016年计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2017-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举董事的议案。
选举孔彤为公司第三届董事会非独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案。
2、关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议公司2015年度经审计财务报告的议案
议案四：关于审议公司2015年财务决算报告的议案
议案五：关于审议2015年年度报告及摘要的议案
议案六：关于审议2015年度利润分配预案的议案
议案七：关于审议公司2016年度日常性关联交易的议案
议案八：关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案
议案九：关于使用闲置自有资金在石嘴山银行购买理财产品的关联交易议案
议案十：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年审计机构的议案
议案十一：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
议案十二：关于选举董事候选人的议案。选举吴涌先生为公司第三届董事会非独立董事。
议案十三：关于选举监事候选人的议案。选举兰培珍女士为公司第三届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举董事候选人的议案（累积投票制）。
（1）选举唐超雄先生为第三届董事会非独立董事候选人；
（2）选举杨怀亮先生为第三届董事会非独立董事候选人。
2、关于选举监事候选人的议案。
（1）选举蔡兆文先生为第三届监事会非职工监事候选人。
3、关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议公司2014年度经审计财务报告的议案
议案四：关于审议公司2014年决算报告的议案
议案五：关于审议2014年利润分配预案的议案
议案六：关于审议2014年年度报告及摘要的议案
议案七：关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案
议案八：关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015年审计机构的议案
议案九：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
议案十：关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》
议案十一：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案
议案十二：关于在石嘴山银行开立一般存款结算账户的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更公司经营范围的议案
议案2 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案
议案3 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案4 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
议案5 关于公司董事会换届选举的议案
子议案 5.1关于公司董事会换届选举的议案：选举第三届董事会非独立董事
5.1.1 关于选举汤得军先生为公司第三届董事会非独立董事
5.1.2 关于选举蔡兆文先生为公司第三届董事会非独立董事
5.1.3 关于选举谭智先生为公司第三届董事会非独立董事
5.1.4 关于选举张宝全先生为公司第三届董事会非独立董事
5.1.5 关于选举葛岚女士为公司第三届董事会非独立董事
5.1.6 关于选举唐宏先生为公司第三届董事会非独立董事
5.1.7 关于选举沈爱国先生为公司第三届董事会非独立董事
5.1.8 关于选举张永彩先生为公司第三届董事会非独立董事
子议案 5.2关于公司董事会换届选举的议案：选举第三届董事会独立董事
5.2.1 关于选举云涛女士为公司第三届董事会独立董事
5.2.2 关于选举胡湘燕先生为公司第三届董事会独立董事
5.2.3 关于选举韩学高先生为公司第三届董事会独立董事
5.2.4 关于选举姜付秀先生为公司第三届董事会独立董事
议案6 关于公司监事会换届选举的议案
子议案1 关于选举王鸿艳女士为公司第三届监事会非职工监事
子议案2 关于选举黄磊先生为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议独立董事述职报告的议案
议案四：关于审议公司2013年度经审计财务报告的议案
议案五：关于审议公司2013年财务决算报告的议案
议案六：关于审议2013年利润分配预案的议案
议案七：关于审议2013年年度报告及摘要的议案
议案八：关于审议公司2014年度日常性关联交易的议案
议案九：关于续聘众环海华会计师事务所为公司2014年审计机构的议案
议案十：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于将全部募集资金转存石嘴山银行并开立募集资金专户的关联交易议案
2.关于以超募资金永久补充流动资金的议案
3.关于变更公司2013年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于提高2013年度日常关联交易额度上限的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议公司2012年度经审计财务报告的议案
议案四：关于审议公司2012年决算报告的议案
议案五：关于审议2012年利润分配预案的议案
议案六：关于审议2012年年度报告及摘要的议案
议案七：关于审议公司2013年度日常性关联交易的议案
议案八：关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案
议案九：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2012年度日常关联交易额度的补充议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于修改《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于提名云涛女士为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议独立董事述职报告的议案
议案四：关于审议公司2011年度经审计财务报告的议案
议案五：关于审议公司2011年决算报告的议案
议案六：关于审议2011年利润分配预案的议案
议案七：关于审议2011年年度报告及摘要的议案
议案八：关于审议公司2012年度日常性关联交易的议案
议案九：关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年审计机构的议案
议案十：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案
议案十一：关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案
议案十二：关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
议案十三：关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
议案十四：关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-27 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2011-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议2010年独立董事述职报告的议案
议案四：关于审议2010年度审计报告的议案
议案五：关于审议2010年决算报告的议案
议案六：关于审议2010年利润分配预案的议案
议案七：关于审议2010年年度报告及摘要的议案
议案八：关于审议公司2011年度经常性关联交易的议案
议案九：关于审议《烟台龙源电力技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
议案十：关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案
议案十一：关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年审计机构的议案
议案十二：关于公司董事会换届选举的议案
议案十三：关于公司监事会换届选举的议案
议案十四：关于修改《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-03 |
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| 公司名称 | 龙源技术 |
| 公告日期 | 2010-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于向中国国电集团公司控制的电厂销售等离子体点火设备、微油点火设备、等离子体低氮燃烧系统产品以及提供技术服务的日常性关联交易议案
议案二：关于公司为国电电力大同发电有限责任公司实施余热回收集中供热技改工程的议案
议案三：关于变更经营范围和修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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