精准信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称精准信息
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2018年度公司财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于变更公司注册资本的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本等工商变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-22
公司名称精准信息
公告日期2018-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于公司《2017年度公司财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于增加公司注册资本的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本等工商变更的议案
10.00 关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动资金并销户的议案
11.00 关于补选赵志刚为公司非独立董事候选人的议案
12.00 关于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理向全资子公司划转煤矿安全业务等事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-08
公司名称精准信息
公告日期2017-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<限制性股票激励计划(2017-2019)实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划(2017-2019)有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称精准信息
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
2.00关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
3.00关于公司《2016年度报告及其摘要》的议案
4.00关于公司《2016年度公司财务决算报告》的议案
5.00关于公司《2016年度利润分配预案》的议案
6.00关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
7.00关于公司第四届董事会成员薪酬的议案
8.00关于公司第四届监事会成员薪酬的议案
9.00非独立董事选举
9.01选举黄自伟先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02选举王晶华女士为公司第四届董事会非独立董事
9.03选举黄屹峰先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04选举李巍屹先生为公司第四届董事会非独立董事
9.05选举李巍岩先生为公司第四届董事会非独立董事
9.06选举李新安先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00独立董事选举
10.01选举王同孝先生为公司第四届董事会独立董事
10.02选举江霞女士为公司第四届董事会独立董事
10.03选举马训波先生为公司第四届董事会独立董事
11.00关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
11.01选举王道银先生为公司第四届监事会股东代表监事
11.02选举孙兆华女士为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-18
公司名称精准信息
公告日期2017-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更公司名称及经营范围的议案;
2、关于增加公司注册资本的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案;
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案;
5、关于增选王同孝先生为公司独立董事候选人的议案;
6、关于增选李巍屹、李巍岩为公司非独立董事候选人的议案;
6.1关于增选李巍屹为公司非独立董事候选人的议案
6.2关于增选李巍岩为公司非独立董事候选人的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称精准信息
公告日期2016-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
(1)交易对方
(2)标的资产
(3)标的资产的交易价格及定价依据
(4)交易对价的支付方式
(5)现金支付期限
(6)发行股份的定价基准日及发行价格
(7)发行股份的数量
(8)发行股票的种类和面值
(9)发行股份上市地点
(10)业绩承诺及利润补偿
(11)锁定期安排
(12)奖励安排
(13)过渡期损益归属
(14)滚存未分配利润的安排
(15)决议有效期
(16)募集配套资金金额
(17)募集资金用途
(18)发行对象及认购方式
(19)发行股份的定价基准日及发行价格
(20)发行数量
(21)发行股份的锁定期
(22)发行股票的种类和面值
(23)发行方式和发行时间
(24)发行股份上市地点
(25)滚存未分配利润的安排
(26)决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<发行股份及支付现金购买资产协议之利润补偿协议>的议案》
6、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10、《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称精准信息
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案》
2、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2015年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2015年度公司财务决算报告》的议案
5、关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
6、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于北京富华宇祺信息技术有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称精准信息
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-17
公司名称精准信息
公告日期2015-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称精准信息
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2014年年度报告及其摘要》的议案;
4、关于公司《2014年度公司财务决算报告》的议案;
5、关于公司《2014年度利润分配预案》的议案;
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;
7、关于会计政策变更的议案;
8、关于修改〈公司章程〉等制度的议案;
8.1 《公司章程》
8.2 《股东大会议事规则》
8.3 《董事会议事规则》
8.4 《监事会议事规则》
8.5 《募集资金管理办法》
9、《关于富华宇祺2014年度业绩承诺未实现并对公司进行股份补偿的议案》;
10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案;
11、关于2014年度计提资产减值准备的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称精准信息
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2013年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案
5、关于公司《2013年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
7、关于董事会进行换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案
7.1、选举黄自伟为第三届董事会非独立董事
7.2、选举王晶华为第三届董事会非独立董事
7.3、选举闫相宏为第三届董事会非独立董事
7.4、选举黄屹峰为第三届董事会非独立董事
7.5、选举李新安为第三届董事会非独立董事
7.6、选举姜岩为第三届董事会独立董事
7.7、选举马训波为第三届董事会独立董事
7.8、选举江霞为第三届董事会独立董事
8、关于公司第三届董事会成员薪酬的议案
9、关于监事会进行换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案
9.1、选举杨明明为第三届监事会监事
9.1、选举孙兆华为第三届监事会监事
10、关于公司第三届监事会成员薪酬的议案
11、关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-10
公司名称精准信息
公告日期2013-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
(一)发行股份及支付现金购买资产
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的价格及定价依据
2.04 发行股票的种类和面值
2.05 发行方式、发行对象及认购方式
2.06 发行价格
2.07 发行数量
2.08 锁定期安排
2.09 拟上市地点
2.10 过渡期间损益安排
2.11 标的资产滚存未分配利润的安排
2.12 上市公司滚存未分配利润的安排
2.13 本次发行决议有效期
(二)发行股份募集配套资金
2.14 发行股份的种类和面值
2.15 发行对象
2.16 发行价格
2.17 发行数量
2.18 募集资金投向
2.19 锁定期
2.20 上市地点
2.21 上市公司滚存未分配利润的安排
2.22 本次发行决议有效期
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、审议《关于签订附生效条件的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>、<非公开发行股份及支付现金买资产协议之补充协议>和<利润补偿协议>的议案》
7、审议《关于<尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
9、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称精准信息
公告日期2013-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于使用部分超募资金投资煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目的议案》;
2、《关于使用部分超募资金投资矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目的议案》;
3、《关于使用部分超募资金投资煤矿井下安全运输系统项目的议案》;
4、《关于使用部分超募资金投资煤矿智能集成供液系统项目的议案》;
5、《关于变更公司注册资本的议案》;
6、《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-14
公司名称精准信息
公告日期2013-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度公司董事会工作报告》;
2、《2012年度公司监事会工作报告》;
3、《公司2012年年度报告及其摘要》;
4、《2012年度公司财务决算报告》;
5、《关于2012年度利润分配的议案》;
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-06
公司名称精准信息
公告日期2012-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订公司章程的议案
2、关于制订《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》的议案
3、关于制订《防范大股东及其关联方资金占用专项制度》、《内部问责制度》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-26
公司名称精准信息
公告日期2012-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度公司董事会工作报告》
2、《2011年度公司监事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及其摘要》
4、《2011年度公司财务决算报告》
5、《关于2011年度利润分配的议案》
6、修订《公司章程》的议案
7、修订《股东大会议事规则》等制度的议案
8、修订《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的议案
9、关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案
10、选举王晶华女士为公司董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-20
公司名称精准信息
公告日期2011-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案
2、关于2011年半年度利润分配的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称精准信息
公告日期2011-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议《特定人持股管理制度》的议案
2、关于审议《股东大会议事规则》的议案
3、关于审议《董事会议事规则》的议案
4、关于审议《累积投票制实施细则》的议案
5、关于审议《募集资金管理办法》的议案
6、关于审议《内部控制制度》的议案
7、关于审议《监事会议事规则》的议案
8、关于变更公司注册资本的议案
9、关于变更公司名称的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修订章程的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-25
公司名称精准信息
公告日期2011-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度公司董事会工作报告》,
2、《独立董事2010年度述职报告》;
3、《2010年度公司监事会工作报告》;
4、《公司2010年年度报告及其摘要》
5、《2010年度公司财务决算报告》;
6、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
7、《公司董事会董事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
8、《公司第二届董事会董事薪酬的议案》;
9、《公司第二届监事会监事换届选举的议案》,本议案采用累计投票制;
10、《公司第二届监事会监事薪酬的议案》;
11、《修订公司<章程>的议案》;
12、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-23
公司名称精准信息
公告日期2010-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于使用部分超募资金投入国家工程技术研究中心筹建项目的计划并实施的议案;
(2)关于使用部分超募资金投入煤矿安全监测新产品研发和生产项目的计划并实施的议案;
(3)关于使用部分超募资金投入煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目的计划并实施的议案;
(4)关于使用部分超募资金投入煤矿顶板充填材料项目的计划并实施的议案;
(5)关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案;
(6)关于增加注册资本的议案;
(7)关于增加经营范围的议案;
(8)关于公司章程的议案;
(9)关于修订《股东大会议事规则》的议案;
审议内容
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