智云股份

- 300097

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-23
公司名称智云股份
公告日期2019-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称智云股份
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度报告全文及摘要
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
7.00 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-20
公司名称智云股份
公告日期2018-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整回购公司股份事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称智云股份
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称智云股份
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.1 回购股份的目的和用途
1.2 回购股份的方式
1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6 回购股份的期限
1.7 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-16
公司名称智云股份
公告日期2018-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-26
公司名称智云股份
公告日期2018-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-04
公司名称智云股份
公告日期2018-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整董事会专门委员会设置的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
5.00 《关于补选非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称智云股份
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告全文及摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于向重大资产重组交易对方支付交易对价调整额暨关联交易的议案》
7.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-23
公司名称智云股份
公告日期2018-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称智云股份
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称智云股份
公告日期2017-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-15
公司名称智云股份
公告日期2017-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度报告全文及摘要》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
9.00 《前次募集资金存放与使用情况专项报告》
10.00 非独立董事换届选举
10.01 选举谭永良先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举杨银胜先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举王海先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举史爽先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 独立董事换届选举
11.01 选举张先治先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举韩海鸥先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举肖捷女士为公司第四届董事会独立董事
12.00 监事换届选举
12.01 选举吴倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举李静思女士为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称智云股份
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司2017 年股票期权激励计划(草案)> 及摘要的议案》;
2、《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司2017 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称智云股份
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》;
2、审议《2016年半年度利润分配预案》;
3、审议《关于补选董事的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称智云股份
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于转让控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司股权暨签署《股权转让协议》的议案
2、关于签署《深圳市吉阳自动化科技有限公司增资协议及其补充协议之解除协议》的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称智云股份
公告日期2016-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1发行对象及其认购方式;
2.2发行股票的种类和面值;
2.3定价原则;
2.4发行数量;
2.5限售期;
2.6发行方式;
2.7上市地点;
2.8本次发行前的滚存利润安排;
2.9发行决议有效期;
2.10本次募集资金的数量和用途;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
8、审议《公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称智云股份
公告日期2016-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2016 年度会计师事务所的议案》;
7、审议《关于补选董事的议案》;
8、审议《关于签订<深圳市吉阳自动化科技有限公司增资协议之补充协议>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-15
公司名称智云股份
公告日期2015-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
2.1 发行股份及支付现金购买资产;
2.1.1 标的资产;
2.1.2 交易对方;
2.1.3 交易对价;
2.1.4 支付方式;
2.1.5 交易对价调整机制;
2.1.6 期间损益;
2.1.7 对价股份的发行方式;
2.1.8 对价股份的发行股票种类及面值;
2.1.9 对价股份的发行对象和认购方式;
2.1.10 对价股份的定价基准日和发行价格;
2.1.11 对价股份的发行数量;
2.1.12 对价股份的锁股安排;
2.1.13 上市地;
2.1.14 对价股份发行前的滚存利润安排;
2.1.15 权属转移的合同义务和违约责任;
2.2 发行股份募集配套资金;
2.2.1 配套募集资金金额;
2.2.2 募集配套资金用途;
2.2.3 募集配套资金发行股份的发行方式;
2.2.4 募集配套资金发行股份的发行股票种类及面值;
2.2.5 募集配套资金发行股份的发行对象和认购方式;
2.2.6 募集配套资金发行股份的定价基准日及认购价格;
2.2.7 募集配套资金发行股份发行前滚存利润的安排;
2.2.8 募集配套资金发行股份的锁定期;
2.3 决议的有效期;
3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
4、《<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)》;
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和<业绩承诺补偿协议>的议案》;
6、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》;
6.1 《关于公司与认购对象谭永良签署附生效条件的<募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》;
6.2 《关于公司与认购对象大连智云自动化装备股份有限公司第一期员工持股计划签署附生效条件的〈募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》;
6.3 《关于公司与认购对象深圳市怀真资产管理有限公司签署附生效条件的〈募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》;
6.4 《关于公司与认购对象上海上汽颀祥合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的〈募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》;
6.5 《关于公司与认购对象中欧盛世资产管理(上海)有限公司签署附生效条件的〈募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》;
7、《关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购申请的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》;
9、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》;
10、《关于<大连智云自动化装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要》;
11、《关于制定<大连智云自动化装备股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》;
13、《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额,并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称智云股份
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年年度报告全文及摘要》;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-04
公司名称智云股份
公告日期2015-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于使用剩余超募资金及其部分利息收购深圳市吉阳自动化科技有限公司的议案》
议案2《关于使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-23
公司名称智云股份
公告日期2014-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于将部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-21
公司名称智云股份
公告日期2014-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于补选监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-03
公司名称智云股份
公告日期2014-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于发放外部董事津贴的议案》;
2、审议《关于调整独立董事报酬的议案》;
3、审议《关于修订〈公司章程〉部分关条款的议案》;
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称智云股份
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案;
(二)关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案;
(三)关于审议《2013年度财务决算报告》的议案;
(四)关于审议《2013年年度报告全文及摘要》的议案;
(五)关于审议《2013年度利润分配》的议案;
(六)关于审议《续聘2014年会计师事务所》的议案;
(七)关于审议《董事会换届选举》的议案;
(1) 非独立董事候选人
1 谭永良
2 张绍辉
3 任彤
4 高鹏
(2) 独立董事候选人
1 张先治
2 韩海鸥
3 肖捷
(八)关于审议《监事会换届选举》的议案;
1 冯莉莉
2 吴倩
(九)听取独立董事述职报告。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-11
公司名称智云股份
公告日期2013-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于审议《修订〈公司章程〉有关条款》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-23
公司名称智云股份
公告日期2013-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议《2013年半年度利润分配预案》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-04-16
公司名称智云股份
公告日期2013-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案;
(二)关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案;
(三)关于审议《2012年度财务决算报告》的议案;
(四)关于审议《2012年年度报告全文及摘要》的议案
(五)关于审议《2012年度利润分配预案》的议案;
(六)关于审议《续聘2013年会计师事务所》的议案;
(七)听取独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-01
公司名称智云股份
公告日期2013-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.《关于<大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议);
(1)激励对象的确定依据和范围
(2)激励计划所涉及的标的股票来源和数量
(3)激励对象获授的股票期权分配情况
(4)股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
(5)股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
(6)激励对象获授权益、行权的条件
(7)股票期权激励计划的调整方法和程序
(8)股票期权会计处理
(9)公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
(10)公司与激励对象各自的权利义务
(11)公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2.《关于<大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案修订稿)>的议案》;
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称智云股份
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》;
2、《关于选举王德平为公司二届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-25
公司名称智云股份
公告日期2012-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司注册地址并据此修订〈公司章程〉有关条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称智云股份
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称智云股份
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议《2011 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2011 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《2011 年度财务决算报告》的议案;
4、关于审议《2011 年年度报告全文及摘要》的议案;
5、关于审议《2011 年度利润分配预案》的议案;
6、关于审议《续聘2012 年会计师事务所》的议案;
7、听取独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-24
公司名称智云股份
公告日期2011-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于审议《公司增补董事》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称智云股份
公告日期2011-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议《2010 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2010 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《2010 年度独立董事述职报告》的议案;
4、关于审议《2010 年度财务决算报告》的议案;
5、关于审议《2010 年年度报告全文及其摘要》的议案;
6、关于审议《2010 年度利润分配》的议案;
7、关于审议《续聘2011 年会计师事务所》的议案;
8、关于审议《董事会换届选举》的议案;
9、关于审议《监事会换届选举》的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-05
公司名称智云股份
公告日期2011-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》有关条款的议案;
2、关于审议《股东大会议事规则》的议案;
3、关于审议《董事会议事规则》的议案;
4、关于审议《监事会议事规则》的议案;
5、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案;
6、关于审议《独立董事工作制度》的议案;
7、关于审议《关联交易管理制度》的议案;
8、关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案。
审议内容
返回页顶