| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
2.00 《2023 年度董事会工作报告》
3.00 《2023 年度监事会工作报告》
4.00 《2023 年度财务决算报告》
5.00 《2023 年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于<未来三年（ 2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》
8.00《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
9.00《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
10.00《关于 2023 年度计提信用减值准备与资产减值准备的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
11.01 关于修订《公司章程》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
11.05 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外提供担保制度>的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司全部股权的议案》
2.00 《关于转让控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司全部股权将被动形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
9.01 《关于修订<公司章程>的议案》
9.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-21 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2023-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司海保人寿保险股份有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款调整相关担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于变更2021年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张曦先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举黄文灿先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴一禹先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李虹海先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举孔祥谱先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举邱凯先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举蒋志翔先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举卢永华先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举林治洪先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举郭小东先生为第五届董事会独立董事
2.05 选举王斌先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈昭昭女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举许丽美女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排
2.09 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
9.00 《关于〈公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划〉的议案》
10.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于补充确认关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于向控股子公司厦门易联众易惠科技有限公司增资暨关联交易的议案》
8.00 《关于控股子公司易联众民生(厦门)科技有限公司引入投资者上海云鑫创业投资有限公司增资及受让部分股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
12.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举廖杰远先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举孔祥谱先生为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》-非独立董事选举
1.01 选举张曦先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举黄文灿先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举应亚珍女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴一禹先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举李虹海先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举张昱女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》-独立董事选举
2.01 选举邱晓华先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举詹亦文女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举苏伟斌先生为第四届董事会独立董事
2.04 选举陈菡女士为第四届董事会独立董事
2.05 选举何锐先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举江敦忠先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举许丽美女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于全资子公司放弃孙公司股权优先购买权及对其同比例增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立福建易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于对外投资设立易联众联康(厦门)信息技术有限公司暨关联交易的议案》
3.00 《关于全资子公司对外投资设立保睿通(厦门)信息科技有限公司暨关联交易的议案》
4.00 《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于转让控股子公司福建易联众医联信息技术有限公司部分股权的议案》
2.《关于全资子公司转让参股公司厦门易联众金融技术服务股份有限公司部分股权的议案》
3.《关于转让参股公司易康投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 增选应亚珍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于增选公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 增选邱晓华先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加经营范围的议案》。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
3、《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2016-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选公司第三届董事会董事的议案
1.1 关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1 增选张昱女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1.2 增选李虹海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.2 关于增选公司第三届董事会独立董事的议案
1.2.1 增选陈菡女士为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选黄文灿先生为公司第三届董事会董事的议案》。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。
4、《关于修订<融资决策制度>部分条款的议案》。
5、《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》。
6、《关于修订<重大投资管理制度>部分条款的议案》。
7、《关于拟对外投资设立易联众云融科技有限公司暨关联交易的议案》。
8、《关于拟对外投资设立易联众壹联技术有限公司暨关联交易的议案》。
9、《关于拟对外投资设立易联众启通科技有限公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行股份的价格及定价原则
2.4发行股份的数量
2.5发行对象及认购方式
2.6发行股份的限售期
2.7募集资金投向
2.8发行前滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3、审议《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》。
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
8、审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
9、审议《关于提请股东大会批准张曦先生就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》。
10、审议《关于<易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。
11、审议《关于制定<易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
12、审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》。
13、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理易联众第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2015年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
4、审议公司《2015年度财务决算报告》；
5、审议公司《2015年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于修改及增加经营范围的议案》；
8、审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划非公开发行申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事长张曦先生受让公司控股股东、实际控制人古培坚先生所持公司12.79%股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-03 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2015-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
1.1选举第三届董事会非独立董事；
1.1.1选举张曦先生为第三届董事会董事；
1.1.2选举雷彪先生为第三届董事会董事；
1.1.3选举童斌先生为第三届董事会董事；
1.1.4选举陈星先生为第三届董事会董事。
1.2选举第三届董事会独立董事；
1.2.1选举邢文祥先生为第三届董事会独立董事；
1.2.2选举唐予华先生为第三届董事会独立董事；
1.2.3选举苏伟斌先生为第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案的议案》；
2.1选举江敦忠先生为第三届监事会监事；
2.2选举许丽美女士为第三届监事会监事。
3、《关于放弃控股子公司陕西易联众信息技术有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》；
4、《关于放弃超募资金投资项目—福建易联众电子科技有限公司股权优先购买权及以自有资金同比例增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-13 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2015-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
4、审议公司《2014年度财务决算报告》；
5、审议公司《2014年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；
8、审议公司《关于<未来3年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
9、审议公司《关于增加经营范围的议案》；
10、审议公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
11、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于2014年中期资本公积金转增股本预案》；
（2）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）审议《关于补选江敦忠先生为公司第二届监事会监事的议案》；
（4）审议《关于拟补选陈星先生为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
4、审议公司《2013年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-24 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2013-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司关于制定<重大投资管理制度>的议案》；
（2）审议《公司关于终止超募资金投资项目——大连易联众科技有限公司的议案》；
（3）审议《公司关于变更募集资金投资项目——运维体系及灾备服务平台项目投资内容的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司〈募集资金管理及使用制度〉的议案》；
8、审议公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》；
9、审议《关于参与公司经营管理的董事年度的基本薪酬的议案》；
10、审议《关于补选张曦先生为公司第二届董事会董事、审计委员会委员的议案》；
11、审议公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于变更2012 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》；
（2）、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）、审议 《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2011年年度报告及其报告摘要》
（4）审议《公司2011年年度财务决算报告》
（5）审议《公司2011年度利润分配方案》
（6）审议《公司关于续聘2012年度年审会计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于转让公司所持有的福建易联众电子科技有限公司9%股权的议案》
（2）《关于全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让常忠所持有的大连易联众科技有限公司10%股权的议案》
（3）《关于修订<公司章程>增加经营范围的议案》
（4）《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》
（5）《关于调整外部监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-17 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2011-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010年度董事会工作报告》
（2）审议《独立董事2010年度述职报告》
（3）审议《公司2010年度监事会工作报告》
（4）审议《公司2010年年度报告及摘要》
（5）审议《公司2010年年度财务决算报告》
（6）审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（7）审议《募集资金存放与使用情况专项报告》
（8）审议《公司关于续聘2011年度年审会计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-26 |
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| 公司名称 | 易联众 |
| 公告日期 | 2010-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<易联众信息技术股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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