科新机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称科新机电
公告日期2019-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于开展票据池业务的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称科新机电
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于2018年度报告及其摘要的议案》;
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》;
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称科新机电
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2.00 《关于2017年度报告及其摘要的议案》;
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
7.00 《关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》;
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》;
9.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》;
10.00 《关于增补第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称科新机电
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举林祯华先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.02 选举林祯荣先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.03 选举强凯先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.04 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.05 选举唐恺先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.06 选举周天文先生为公司第四届董事会非独立董事;
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
2.01选举赵文安先生为公司第四届董事会独立董事;
2.02 选举朱家骅先生为公司第四届董事会独立董事;
2.03 选举王雄元先生为公司第四届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举张传贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事;
3.02 选举唐王国先生为公司第四届监事会非职工代表监事;
4、《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬的议案》;
5、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称科新机电
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称科新机电
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、审议公司《2016年度报告及其摘要》的议案;
3、审议公司《2016年度监事会工作报告》的议案;
4、审议公司《2016年度财务决算报告》的议案;
5、审议公司《2016年度利润分配预案》的议案;
6、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称科新机电
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1 《公司2015年度董事会工作报告的议案》
议案2 《公司2015年度报告及其摘要的议案》
议案3 《公司2015年度监事会工作报告的议案》
议案4 《公司2015年度财务决算报告的议案》
议案5 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案6 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7 《<公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
7.1 激励计划的目的
7.2 激励计划的管理机构
7.3 激励对象的确定依据和范围
7.4 限制性股票的来源、数量;
7.5 限制性股票的分配情况
7.6 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定;
7.7 限制性股票的授予价格
7.8 限制性股票的授予与解锁条件;
7.9 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
7.10 限制性股票会计处理;
7.11 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
7.12 公司/激励对象各自的权利义务;
7.13 本计划的变更与终止;
7.14 限制性股票回购注销的原则;
议案8 《关于〈公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
议案9 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
议案10 《关于转让控股子公司新疆科新重装有限公司股权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称科新机电
公告日期2016-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于向公司实际控制人转让控股子公司债权的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称科新机电
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》;
1.1 提名增补唐恺为公司第三届董事会非独立董事;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-09
公司名称科新机电
公告日期2015-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司《关于变更公司经营范围的议案》;
(2)审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称科新机电
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2014年度报告及其摘要》的议案;
(3)审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案;
(4)审议公司《2014年度财务决算报告》的议案;
(5)审议公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
(7)审议公司《关于未来三年(2015-2017)股东回报规划》的议案;
(8)审议公司《关于修订<公司章程>》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-29
公司名称科新机电
公告日期2014-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.01选举林祯华为第三届董事会非独立董事
1.02选举林祯荣为第三届董事会非独立董事
1.03选举强凯为第三届董事会非独立董事
1.04选举王晓明为第三届董事会非独立董事
1.05选举李勇为第三届董事会非独立董事
1.06选举马晓峰为第三届董事会非独立董事
1.07选举赵文安为第三届董事会独立董事
1.08选举朱家骅为第三届董事会独立董事
1.09选举张力上为第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.01选举高寿柏为第三届监事会股东代表监事
2.02选举唐王国为第三届监事会股东代表监事
3、审议《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-12
公司名称科新机电
公告日期2014-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称科新机电
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2013年年度报告及其摘要》的议案;
(3)审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案;
(4)审议公司《2013年度财务决算报告》的议案;
(5)审议公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
(7)审议公司《关于修订<公司章程>》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-02
公司名称科新机电
公告日期2013-05-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称科新机电
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2012年年度报告及其摘要》的议案;
(3)审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案;
(4)审议公司《2012年度财务决算报告》的议案;
(5)审议公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称科新机电
公告日期2012-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修改公司章程》的议案;

2.审议《关于公司利润分配政策及未来三年回报规划(2012 年—2014 年)》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-18
公司名称科新机电
公告日期2012-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案;
2.审议《关于为控股子公司提供担保》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-21
公司名称科新机电
公告日期2012-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《2011年年度报告及其摘要》的议案;
(3)审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案;
(4)审议公司《2011年度财务决算报告》的议案;
(5)审议公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
(6)审议公司《第二届董事会董事和第二届监事会监事报酬的议案》;
(7)审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案;
(8)审议公司《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-10
公司名称科新机电
公告日期2011-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改公司章程》的议案
(2)审议《股东大会网络投票实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-29
公司名称科新机电
公告日期2011-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-18
公司名称科新机电
公告日期2011-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>的议案》;
(2)审议《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-22
公司名称科新机电
公告日期2011-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(2)审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>之补充协议》的议案;
(3)审议《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-23
公司名称科新机电
公告日期2011-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《二O一O年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议公司《二O一O年年度报告及其摘要》的议案;
(3)审议公司《二O一O年度监事会工作报告》的议案;
(4)审议公司《二O一O年度财务决算报告》的议案;
(5)审议公司《二O一一年度财务预算报告》的议案;
(6)审议公司《二O一O年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
(7)审议公司《二O一O年度独立董事述职报告》的议案;
(8)审议《提高公司独立董事津贴》的议案;
(9)审议《公司续聘会计师事务所》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-22
公司名称科新机电
公告日期2010-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于整体吸收合并什邡市科新管系有限公司的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-08-17
公司名称科新机电
公告日期2010-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《变更公司营业范围的议案》;
2、关于《修改<公司章程>的议案》。
审议内容
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