| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年日常关联交易预计的议案》
1.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
1.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
1.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
1.04 公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
1.05 公司与SyngentaAsiaPacificPte.Ltd.的关联交易预计
1.06 公司与SyngentaBangladeshLimited的关联交易预计
1.07 公司与中化商业保理有限公司的关联交易预计
1.08 公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计
1.09 公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》及《公司2024年度财务预算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《公司2023年年度报告》及及《公司2023年年度报告摘要》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信的议案》
7.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
8.00 《公司2023年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于重新制定<独立董事任职及议事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》及《公司2023年度财务预算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7.00 《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于2023年日常关联交易预计的议案》
2.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
2.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
2.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
2.04 公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
2.05 公司与山高荃银供应链管理有限公司的关联交易预计
2.06 公司与山东黎明种业科技有限公司的关联交易预计 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《第二期员工持股计划(草案)》及《第二期员工持股计划(草案)摘要》
2.00 《第二期员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向金融机构申请综合授信的议案》
2.00 《关于向金融机构申请并购贷款的议案》
3.00 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公告2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》及《公司2022年度财务预算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》
2.00 《关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于2022年日常关联交易预计的议案》
3.01 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.02 公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.04 公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.05 公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.06 公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计
4 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举覃衡德先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举宋维波先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举杨海泉先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举张琴女士为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举王玉林先生为公司第五届董事会非独立董事
5 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举杨仕华先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举黄长玲先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举周萍华女士为公司第五届董事会独立董事
5.04 选举范斌先生为公司第五届董事会独立董事
6 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举谢庆军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举余谈阵先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》及《公司2021年度财务预算报告》
4 《公司2020年度利润分配预案》
5 《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》
6 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计2021年日常关联交易的议案》(需逐项表决)
1.01 公司与中化现代农业有限公司及其下属企业的关联交易预计
1.02 公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
1.03 公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
1.04 公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属企业的关联交易预计
1.05 公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属企业的关联交易预计
1.06 公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计
2 《关于向银行申请综合授信额度及并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于公司部分董事、监事及高级管理人员、核心骨干、安徽张海银种业基金会设立有限合伙企业的议案》
3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
7 《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议案》
8 《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》
10 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年半年度利润分配预案》
2 《第一期员工持股计划(草案)》及《第一期员工持股计划(草案)摘要》
3 《第一期员工持股计划管理办法》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》(逐项审议)
6.01 发行股票的类型和面值
6.02 发行方式及发行时间
6.03 发行对象及认购方式
6.04 发行价格及定价原则
6.05 发行数量
6.06 限售期
6.07 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
6.08 上市地点
6.09 募集资金用途
6.10 本次向特定对象发行决议有效期
7 《2020年创业板向特定对象发行A股股票预案》
8 《2020年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》
9 《2020年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
11 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
12 《关于公司董事、高级管理人员出具的关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
13 《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》
15 《关于设立募集资金专用账户的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》及《公司2020年度财务预算报告》
4 《公司2019年度利润分配预案》
5 《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》
6 《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于预计2020年日常关联交易的议案》
7.01 公司与中化现代农业有限公司及与其受同一主体控制的其他企业的关联交易预计
7.02 公司与先正达生物科技(中国)有限公司的关联交易预计
7.03 公司与北京金色农华种业科技股份有限公司及其控制企业的关联交易预计
7.04 公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于向银行申请综合授信额度及贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
议案2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-01 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2020-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案2 《关于调整收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交易之资金来源的议案》
议案3 《关于向银行申请并购贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修改<公司章程>的议案(2019年6月)》
议案2 《关于修改公司章程的议案(2019年8月)》
议案3 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案4 《关于收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》
议案5 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
议案6 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》及《公司2019年度财务预算报告》
4 《公司2018年度利润分配预案》
5 《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
6 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《重大经营与投资决策制度》的议案
2 关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2 关于预计2019年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.1 回购股份的目的及用途
1.2 回购股份的条件
1.3 回购股份的方式
1.4 回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
1.5 回购股份的资金总额及资金来源
1.6 回购股份的价格区间、定价原则
1.7 回购股份的实施期限
1.8 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 选举覃衡德先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举宋维波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举阳庆华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举张琴女士为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举王玉林先生为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 选举杨仕华先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举鲁柏祥先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举周萍华女士为公司第四届董事会独立董事
2.4 选举范斌先生为公司第四届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 选举杨毅先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举谢庆军先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》及《公司2018年度财务预算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》
6.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》（需逐项表决）
2.01发行股份种类和面值
2.02发行方式和发行对象
2.03标的资产
2.04标的资产的定价依据、交易价格和支付方式
2.05发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
2.06发行股份数量及支付现金对价金额
2.07锁定期
2.08标的资产过渡期损益安排
2.09本次发行前滚存未分配利润处置
2.10本次交易后的盈利预测补偿及资产减值补偿
2.11业绩奖励
2.12发行股份上市地点
2.13本次发行决议有效期
3.00《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》（需逐项表决）
3.01发行股份种类和面值
3.02发行方式和发行对象
3.03发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
3.04发行股份数量及支付现金对价金额
3.05锁定期安排
3.06发行股份上市地点
3.07本次发行前滚存利润分配方案
3.08配套募集资金用途
3.09本次发行决议有效期
4.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5.00《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
6.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
9.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11.00《关于公司与交易对方签署附生效条件之<盈利预测补偿协议>的议案》
12.00《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
13.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.00《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》
15.00《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16.00《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议案》
17.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》及《公司2017年度财务预算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》及《公司2016年度财务预算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》；
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》（该议案内容需逐项审议）：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）上市地点；
（3）发行方式及发行对象；
（4）标的资产；
（5）标的资产的交易价格、定价依据与支付方式；
（6）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格；
（7）发行数量；
（8）锁定期；
（9）标的资产过渡期损益安排；
（10）滚存利润分配方案；
（11）本次交易后的盈利预测补偿及期末减值补偿；
（12）业绩奖励；
（13）本次发行决议有效期。
9、审议《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》（该议案内容需逐项审议）：
（1）发行股票种类和面值；
（2）上市地点；
（3）发行方式和发行对象；
（4）发行股份定价依据、定价基准日和发行价格；
（5）发行股份数量及支付现金对价金额；
（6）锁定期；
（7）本次发行前滚存利润分配方案；
（8）配套募集资金用途；
（9）本次发行决议有效期。
10、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
11、审议《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
12、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
13、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
14、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
15、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
16、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
17、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
18、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
19、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；
20、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
21、审议《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》；
22、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
23、审议《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议案》；
24、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
（五）审议《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》；
（六）审议《关于修改<公司募集资金专项存储制度>的议案》；
（七）审议《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》；
（八）审议《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》；
（九）审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》；
（十）审议《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司信息披露制度>的议案》；
（十二）审议《关于修改<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（十三）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2014年度董事会工作报告》；
（二）审议《2014年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2014年度财务决算报告》及《公司2015年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2014年度利润分配预案》；
（五）审议《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》；
（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（八）审议《关于小额快速定向增发相关事宜的议案》；
（九）审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
1、增补王瑾女士为公司第三届董事会董事；
2、增补张从合先生为公司第三届董事会董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（该议案内容需逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
（3）激励对象获授的股票期权分配情况；
（4）股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
（6）激励对象获授权益、行权的条件；
（7）股票期权激励计划的调整方法和程序；
（8）股票期权会计处理；
（9）公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、审议《股票期权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于调整公司独立董事津贴暨修改公司<独立董事任职及议事制度>的议案》；
5、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于中新融创资本管理有限公司通过其控股子公司控制的投资平台——重庆中新融泽投资中心（有限合伙）采用认购公司非公开发行A股股票方式对公司进行战略投资的议案》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（该议案内容需逐项审议）：
（1）发行票面的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）上市地点；
（6）定价基准日、发行价格及定价方式；
（7）本次非公开发行股票的限售期；
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
（9）本次发行决议有效期限；
（10）募集资金投向。
4、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司股份有限公司非公开发行方案的论证分析报告》；
6、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司非公开发行股票预案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与重庆中新融泽投资中心（有限合伙）签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票及其他与本次中新融创资本管理有限公司对公司进行战略投资相关事宜的议案》；
10、审议《安徽荃银高科种业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》及《公司2014年度财务预算报告》；
（四）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（五）审议《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》；
（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（八）审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
（九）审议《关于修改<公司重大经营与投资决策制度>的议案》；
（十）审议《关于修改<公司控股子公司管理制度>的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》；
（十二）审议《关于修改<公司独立董事任职及议事制度>的议案》；
（十三）审议《关于修改<公司信息披露制度>的议案》；
（十四）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（需逐项审议）：
1、非独立董事选举（股东投票权为代表股份数乘以5）：
（1）选举张琴女士为公司第三届董事会董事；
（2）选举陈金节先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举贾桂兰女士为公司第三届董事会董事；
（4）选举高健先生为公司第三届董事会董事；
（5）选举张从合先生为公司第三届董事会董事；
（6）选举徐文建先生为公司第三届董事会董事。
2、独立董事选举（股东投票权为代表股份数乘以4）：
（1）选举李燕女士为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举徐淑萍女士为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举鲁炜先生为公司第三届董事会独立董事；
（4）选举高用明先生为公司第三届董事会独立董事。
（十五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（需逐项审议，股东投票权为代表股份数乘以2）：
1、选举廖孝波先生为公司第三届监事会监事；
2、选举冯旗先生为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让控股子公司陕西荃银登峰种业有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算报告》及《公司2013年度财务预算报告》；
4、《公司2012年度利润分配预案》；
5、《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》
4、审议《公司2011年度财务决算报告及《2012年度财务预算报告》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于提名江正发先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用超募资金收购辽宁铁研种业54.05%股权并增资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募投项目之子项目“湖北荆州营销中心项目”经营方式的议案》；
2、审议《关于修改公司<重大投资与经营决策制度>的议案》；
3、审议《关于修改公司<信息披露制度>的议案》；
4、审议《关于修改公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
5、审议《关于修改公司<独立董事任职及议事制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
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| 公司名称 | 荃银高科 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》；
2、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司信息披露制度>的议案》；
3、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金专项存储制度>的议案》；
4、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司重大投资与经营决策制度>的议案》；
5、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
6、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；
7、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司子公司管理制度>的议案》；
8、审议《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
9、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
10、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
11、审议《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》。
12、审议《关于变更公司募投项目子项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | |
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